: غسل

العين الاخبارية تواصل المملكة العربية السعودية تطعيم وتحصين مواطنيها والمقيمين على أرضها بلقاحات فيروس كورونا المستجد. واقترب عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، المقدمة في السعودية، من عشرة ملايين جرعة. وكشفت آخر إحصائيات وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أن عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد، المقدمة في...

فخرو: صياغة ركيكة لمادة بمرسوم غسل الأموال و"العدل" تحملها للتشريع والرأي القانوني أيمن شكل: وصف النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو صياغة مادة في المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بـ"الركيكة" التي تم ترجمتها من نص أجنبي، فيما حمل ممثل...

«تحول الطبخ إلى عمل ترفيهي لدى العائلة هو من أجمل اللحظات الاجتماعية في شهر رمضان»، هذا ما قالته رشينة محمد بنغالية الجنسية تعمل خادمة منذ 20 سنة في البحرين لدى عائلة بحرينية. وأضافت: «في الأيام العادية، أجهز كل وجبات الطعام لوحدي، ولكن في رمضان بنات العائلة يتحمسن لإعداد الوجبات الخفيفة المتنوعة، فتكون العلاقة في أعلى...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية الأولى المقرر عقدها اليوم، عن بُعد باستخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يهدف إلى التوسع في...

مريم بوجيري وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على...

قالت منظمة "شيربا" غير الربحية في بيان، الاثنين، إنها رفعت دعوى قانونية بالاشتراك مع مجموعة من المحامين أمام المدعي العام المالي الفرنسي بشأن ما قالوا إنه "فساد وغسل أموال في لبنان". وقال البيان إن "الشكوى المقدمة لا تستهدف فقط غسل أموال... فيما يتصل بأزمة خريف 2019 وإنما تتعلق أيضاً بملابسات استحواذ لبنانيين من القطاع الخاص، أو...

أحمد خالد أكد أصحاب مغاسل سيارات، أن إقبال الناس على غسيل السيارات يزيد في رمضان، وذلك إلى كثرة خروج لناس، مؤكدين استعدادهم للعمل في جميع الظروف. ويقول صاحب مغسلة باين تري حسين خليل: "نقضي يومنا في رمضان مع غسيل السيارات بفتح المغسلة من الحادية عشرة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً ونأخذ ساعة راحة وقت الإفطار، فنعمل في الصباح وفي...

رويترز أعلنت تركيا، إدراج منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي "موفري خدمات الأصول المشفرة"، والتي ستكون مسؤولة عن...

رويترز قال مصدر قضائي الجمعة، إن الادعاء العام اللبناني فتح تحقيقاً بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري زعم اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لرجا شقيق سلامة. وقال مصدر قضائي كبير لـ"رويترز"، إن مكاتب رجا الأخ الأصغر لرياض سلامة، تم إغلاقها بالشمع الأحمر، ومصادرة ما فيها من أجهزة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت حضورياً بإدانة المتهمين من الأشخاص الطبيعيين بالسجن خمس سنوات وتغريمهم خمسة آلاف دينار لكل منهم وبمصادرة مبلغ مائة وثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وإثنان دينار وستمائة...

قالت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والباطنية بمجمع السلمانية عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا(كوفيد-19) إن التطعيمات التي أجازتها مملكة البحرين أثبتت فاعليتها وتسهم في تكوين المناعة المجتمعية وندعو الجميع بعدم تأجيل أخذ التطعيم لأي سبب كان، وعدم انتظار نوع معين من التطعيمات فكلما زاد عدد...

ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بعُد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة العضو يوسف بن أحمد الغتم، المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف لمواكبة الجهود الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر...