: غسل-الأموال

حسن عبدالنبي: كشف محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، عن إطلاق شركة خليجية لتسوية أنظمة المدفوعات مملوكة من قبل مملوكة للمصارف المركزية ومؤسسات النقد الخليجية خلال العام 2017. وأكد المعراج في تصريحات على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس: "إن اللجنة أقرت تأسيس الشركة...

أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني، أن أمام لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس أحد أهم مشاريع التكامل المالي والمصرفي الاقتصادي الخليجي، وهو تأسيس وبناء ربط أنظمة المدفوعات بدول الخليج بموافقة من القادة وتفويض البنوك المركزية بتملك وادارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها...

يعقد بمملكة البحرين الخميس الاجتماع الـ 67 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة عدداً من الموضوعات، من بينها توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي وما توصلت إليه حول أوراق العمل المعدة بشأن...

صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى فأصدر ثلاثة قوانين لسنة 2017 بعد إقرارهم من مجلسي الشورى والنواب. ونص القانون الأول رقم (7) بالتصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 / 1 / 1432 هـ، الموافق 21 - ديسمبر- 2010 م والمرافقة لهذا القانون. ونص القانون الثاني...

أكد محافظ المحافظة الجنوبية رئيس وفد البحرين المشارك بالاجتماع الستون للجنة المخدرات في الأمم المتحدة بفيينا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس برنامج مكافحة العنف والإدمان "معاً" الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن المحافظة استحدثت تطبيقا إلكترونيا عبر الهواتف الذكية بعنوان "صوّر وبلغ" لكشف الممارسات الخاطئة وتوعية...

زهراء حبيب: أجلت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني الثلاثاء حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، إلى جلسة 7 مايو القادم للنطق بالحكم. ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 أولاً: اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها...

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع د.خالد الغزاوي، إن 40% من هجمات الجرائم الإلكترونية تستهدف المؤسسات المصرفية والمالية، بحسب شركة "سيمانتيك" المتخصصة في أنظمة الحماية، لافتا إلى أن تصاعد التحذيرات من تعرض النظام المالي في المنطقة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة يستدعي زيادة تحصين الأنظمة المعلوماتية لدى المؤسسات المالية. وفي...

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية اليوم الاثنين، قضية جمع أموال دون ترخيص للحكم في ١٤ مارس المقبل. وطالبت النيابة العامة بإنزال اقصى عقوبة في حق المتهمين الثلاثة في القضية. ويتهم ثلاثة بينهم رجل دين معروف (عيسى قاسم) بارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية...

في السنوات الخمس الأخيرة باتت المرأة السعودية تتبوأ مكانة قيادية لم تتوقف عند السياسة، بل وصلت إلى عالم المال والأعمال. وبحسب صحيفة "الحياة" اللندنية؛ فإن 8 سيدات سعوديات يدرن ما مجموعه 85 مليار ريال في 5 من أهم مصارف المملكة، في حين تشرف على تداولات بترليوني ريال في واحدة من أهم شركات التدوال المالي عالمياً. وبحسب الصحيفة؛ فإن...

بناءً على توجيهات كريمة من معالي رئيس مجلس النواب احمد بن ابراهيم الملا شارك سعادة النائب حمد سالم الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وسعادة النائب علي العطيش في المؤتمر الاقليمي عن مكافحة الارهاب والتطرف المؤدي اليه وتدابير أنظمة العدالة الجنائية للوقاية منه والتي تحتضنه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 31 يناير...

صرح أحمد الدوسري المحامي العام الأول بأن النيابة العامة لا تزال تباشر أمام المحكمة الكبرى الدعوى الجنائية المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرون لارتكابهم جرائم جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة بإجراء معاملات عليها بغرض إضفاء المشروعية عليها. وأن النيابة تقوم بتنفيذ القرارات التي تصدر عن المحكمة ومن...

حسن الستري مرر مجلس الشورى في جلسته أمس 4 اتفاقيات، الأولى مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم "1" لسنة 2016م، والثانية مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة...