: الاحتيال

تنظم الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني حملة توعوية تحت شعار "لا تكن ضحية الاحتيال" في الفترة من 27 أكتوبر حتى 24 نوفمبر، تزامناً مع فعاليات أسبوع الاحتيال السيبراني وأيام التوعية بالأمن السيبراني، إضافة إلى الحملة التوعوية العالمية لمكافحة جرائم رسائل التصيد الاحتيالي للأعمال التابعة للمنظمة الدولية...

دبي - (العربية نت): استمعت هيئة المحلفين، بمحكمة أولد بيلي في لندن، لمرافعة الدفاع عن المتهم ريتشارد بوث، مدير تنفيذي سابق في بنك باركليز، والتي بنى فيها فريق الدفاع عن المتهم خطته على أساس أن الاتفاق المشبوه على عقد "خدمات استشارية" صوري، تم تحريره بواسطة إدارة الشؤون القانونية في البنك، وتم اعتماده من جانب مجلس الإدارة وقتئذ،...

صرح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار د.أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً الثلاثاء بمعاقبة 25 متهماً لما أسند إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والرشوة، واستغلال النفوذ، وتقليد الأختام وتزوير محررات رسمية وعرفية و استعمالها، و الاحتيال، وإعطاء شيكات بدون رصيد والتصرف في مواد مخدرة وتعاطيها...

استمرت، الاثنين، جلسات الاستماع في قضية فساد بنك باركليز واستمعت محكمة أولد بيلي البريطانية الشهيرة إلى مجموعة من المكالمات واطلعت على رسائل إلكترونية تم تبادلها بين المتهمين وبين بعض المديرين في البنك. وقام مكتب الادعاء بإطلاع المحكمة على دليل جديد من شأنه إثبات تعمد وترصد التحايل من أجل دفع رشاوى وعمولات سرية لحمد بن جاسم. ...

دبي - (العربية نت): بدأت، الاثنين، إعادة محاكمة 3 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز أمام محكمة أولد بيلي بلندن، أمام هيئة محلفين، بشأن عمليات مشبوهة مع قطر ورشاوى لرئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم في ذروة الأزمة المالية عام 2008، بحسب ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز"، البريطانية. وبدأت الجلسة بدخول هيئة المحلفين "أكثر من 50...

أعلنت سيتي البحرين الاثنين، عن فوزها بجائزة "أفضل مصرف للمعاملات الرقمية الخاصة بالشركات والمؤسسات" من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) للعام 2019 للسنة السابعة على التوالي. كما حصدت جائزة "أفضل مصرف في الابتكار الرقمي" للسنة الثانية على التوالي وجائزة "أفضل مصرف للمبادرات الأمنية للمعلومات وإدارة الاحتيال". وتم تكريم المنظمات...

يدخل 3 من كبار المصرفيين السابقين في بنك باركليز محكمة أولد بيلي بلندن، اليوم الاثنين، لبدء إعادة محاكمتهم أمام هيئة محلفين بشأن عمليات مشبوهة مع قطر ورشاوى لرئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم في ذروة الأزمة المالية عام 2008، بحسب ما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز". ويتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO روجر جنكنز وتوم كالاريس...

دبي - (العربية نت): تبدأ الإثنين في العاصمة البريطانية لندن جلسات محاكمة جنائية رفيعة المستوى لـ3 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك باركليز بسبب ممارسات غير قانونية شملت الاحتيال ودفع عمولات سرية ورشاوى لرئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مقابل حصول البنك البريطاني على مليارات الجنيهات من صندوق...

لندن - (بوابة العين الإخبارية): يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك "باركليز" أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن، الإثنين المقبل، لمواجهة اتهامات بشأن حصول البنك على مليارات الجنيهات الإسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادي عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية في 2008. ويواجه روجر جينكينز،...

حسن الستري كشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين، عن توجهه للتقدم بمقترح بقانون بشأن تنظيم منصات شبكات التواصل الاجتماعي. وأوضح أن المقترح، يهدف إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي للتعامل مع مضمون المحتوى الرقمي المنشور والمتداول عبر المواقع والتطبيقات والحسابات والإعلانات في...

كثرت في الآونة الأخيرة جرائم الاحتيال الإلكتروني، سواء عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، وبما أن هذه هي أدوات العصر، وهي الأدوات المتاحة أيضاً في أيدي الجميع، باتت اليوم أفضل وسيلة سريعة للاحتيال والنصب، خاصة أن عمليات الاحتيال تلك تكون موجهة ضد الأشخاص الذين لا يعرفون التعامل مع هذه العوالم...

صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بأن إدارة الشؤون الدولية والإنتربول وبالتعاون مع شعبة اتصال أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، نجحت في القبض على عدد من أفراد عصابة أجنبية تخصصت في عمليات الاحتيال عبر الهاتف. وأوضح بأن العملية الأمنية أتت بمبادرة من السلطات المختصة في البلدين...