: غسل الأموال

حذيفة إبراهيم أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قراراً بتعيين الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب القرار رقم 115 لسنة 2023، فإن المركز الوطني للتحريات المالية، هو الوحدة المنفذة المنوط بها تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم...

حذيفة إبراهيم أصدر الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، قراراً بتشكيل لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم 18 عضواً بالإضافة إلى الرئيس، ولها 4 مهام رئيسية. وبحسب المادة الأولى فإنه: «تشكل لجنة «وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» ويُشار إليها في هذا القرار بكلمة...

أكد وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، متمسكة في جميع مواقفها...

سكاي نيوز عربية صادرات دولة الإمارات، أكثر من 1.3 مليار درهم (356 مليون دولار)، في الفترة من مارس حتى منتصف يوليو الماضي، في إطار الجهود التي تبذلها من أجل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز نظامها المالي، وذلك بحسب تصريحات حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوكالة الأنباء...

أوصت دراسة بحثية نشرت في العدد الثالث من المجلة القانونية التي تصدر عن هيئة التشريع والرأي القانوني، الجهات الرسمية المعنية في مملكة البحرين بإنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في جرائم القرصنة الإلكترونية، في ظل تزايد أعداد القضايا الخاصة بها وتطورها بصورة مستمرة. وقال الباحث الدكتور محمد الحريري مؤلف الدراسة إن جرائم القرصنة...

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية عن القبض على موظف آسيوي يعمل بإحدى الشركات المالية ، وذلك لقيامه بالتحريف في وسائل تقنية المعلومات بقصد إخفاء مصادر أموال مشبوهة. وأوضح المركز أنه فور ورود معلومات حول الواقعة ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري ، التي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه ، حيث دلت التحريات...

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بقيام شخص آسيوي بغسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة جاوز مقدارها مليوني دينار بحريني، وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها بأن قام بتدوير تلك المبالغ عبر حساباته البنكية؛ ومن ثم...

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (500,000 ريال) خمسمئة ألف ريال نقداً وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين...

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية عن القبض على شخص يعمل بإحدى الشركات المالية الخاصة ، إثر تلقيه أموالا متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وتحويلها إلى عملات مشفرة من خلال عمله في تقديم خدمة النظير إلى النظيرp2p. وأشار المركز إلى أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أسفرت عن تحديد...

حسن الستري أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن الوزارة تقوم من خلال الإدارات المختلفة، ومنها إدارة التفتيش، بالتفتيش الدوري على جميع السجلات التجارية للتحقّق من مدى التزامها في مزاولة الأنشطة التجارية المسجلة وفقاً للأنظمة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال رصد أي مخالفة على هذه السجلات. وبيّن في ردّه على لجنة...

انطلاقا من مبدأ حرص بنك البحرين والكويت تنمية شراكته المجتمعية ودعمه للكوادر البحرينية، أعلن البنك عن إطلاقه لبرنامج "Grow" لتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الخريجين الجامعين البحرينيين الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي، وذلك على مدى 6 شهور، حيث سيتم اختيار 20 متقدما ليحظوا بفرصة الانضمام للبرنامج. إذ يهدف هذا البرنامج إلى دعم...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة آسيوي إلى المحكمة الكبرى الجنائية لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وما قام من أدلة قاطعة على اقترافه الجريمة بقصد إضفاء المشروعية على تلك الأموال وإخفاء مصدرها. وكانت وحدة جرائم...