: مجموعة العمل المالي

أيمن شكل أتاحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة توثيق المعاملات عبر برنامج ترخيص مزاولة أعمال الموثق الخاص للمحامين ومكاتب الاستشارات القانونية، ويضم جدول الموثقين الخاصين حتى اليوم 64 موثقاً خاصاً من المحامين العاملين، لكن منذ فترة وجيزة أصدرت الوزارة تعميماً أثار تساؤلات حول هذه الخدمة الجديدة التي يرى فيها...

أعرب وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فلاديمير إيفانونفيتش فورونكوف، عن اعتزازه بالشراكة القائمة مع مملكة البحرين، وتطلعه إلى تعزيزها، مشيدًا باتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والأمم المتحدة. جاء ذلك، في ختام ورشة العمل الوطنية الافتراضية، التي نظمتها اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة...

نظمت اللجنة الوطنية لمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، ورشة عمل وطنية الكترونية مرئية، لبناء القدرات حول حماية القطاع غير الربحي من الاستغلال الإرهابي، وهي الثاني من نوعها بمملكة البحرين، خلال...

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أهمية الالتزام بجمع زكاة الفطر وتوزيعها عن طريق المنصات والتطبيقات الإلكترونية. يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتوصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي...

* واشنطن: النظام الإيراني يواجه عواقب تمويله للإرهاب * "كورونا" يجبر إيران على إغلاق الجامعات والمدارس في مدينتين * إيران تسجل ثاني أكبر عدد من الوفيات بـ"كورونا" دبي - (العربية نت): بعد حرمان مجلس صيانة الدستور آلاف الطلبات من الترشح للانتخابات النيابية في إيران، يبدو أن المحافظين يسجلون تقدماً مع الكشف عن النتائج الأولى...

دبي - (العربية نت): دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران للتصرف كدولة طبيعية إذا أرادت فك عزلتها، وشدد في بيان، مساء الجمعة، على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية وتمويله للإرهاب، والتدخل في شؤون المنطقة. وأضاف بعيد إعلان "مجموعة العمل المالي" إعادة فرض كل العقوبات على إيران...

دبي - (العربية نت): دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران للتصرف كدولة طبيعية إذا أرادت فك عزلتها، وشدد في بيان، مساء الجمعة، على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية وتمويله للإرهاب، والتدخل في شؤون المنطقة. وأضاف بعيد إعلان "مجموعة العمل المالي" إعادة فرض كل العقوبات على إيران...

طهران - (وكالات): اقترع الإيرانيون، الجمعة، لاختيار ممثليهم في انتخابات تشريعية شهدت إقبالاً ضعيفاً للناخبين ويُتوقع أن يفوز فيها المحافظون، بعد رفض آلاف طلبات الترشح كانت غالبية مقدميها من المعتدلين والإصلاحيين. وأُغلقت مراكز الاقتراع رسمياً منتصف الليل "20,30 ت.غ"، بعدما مددت السلطات مهلة التصويت خمس مرات لإتاحة مشاركة أكبر...

دبي - "العربية نت": أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال إيران، الجمعة، على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. جاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية "FATF بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد...

دبي - (العربية نت): من المتوقع أن يستعرض اجتماع "مجموعة العمل المالي"، "FATF"، الذي بدأ الأحد في باريس حالة التزام إيران بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ما منحتها فرصة أخيرة العام الماضي قبل أن تضعها على القائمة السوداء. وسيستمر اجتماع FATF الذي يحضره أكثر من 800 مندوب من 205 دولة حتى يوم الجمعة 21 فبراير، ويحضر...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...

وخلال العام 2019، عقدت اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي العام الماضي 42 اجتماعاً، وأصدرت 159 قراراً، تم تنفيذ حوالي 80% منها، فيما لا يزال 20% من القرارات قيد التنفيذ. ورفعت اللجنة إلى مجلس الوزراء 18 مذكرة تتعلق جمعيها بالموضوعات التي تختص بها اللجنة ذات الصلة بالجوانب المالية والاقتصادية لأعمال الوزارات...