: الاحتيال

خالد الطيب انتقد تجار قرارات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المتمثلة في فتح تملك السجلات التجارية للأجانب، مشيرين إلى وجود "عصابات آسيوية تنشئ شركات وهمية للنصب والاحتيال، ما أدى إلى تضرر أكثر من 39 شركة بمبالغ تجاوزت 10 ملايين، إضافة إلى السجلات المؤجرة من الباطن التي ترهق التاجر البحريني ". وكشف النائب أحمد الدمستاني عن...

كشفت صحيفة "ذا تايمز" مؤخرا أن رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم نجح فى عقد صفقة مدوية مع رجل الأعمال البريطانى البارز، ريتشارد كارينغ، حصل بموجبها الأول على 25 فى المئة من أملاك إمبراطورية قطب المطاعم والملاهى العالمى. ورغم أن الخبر - حتى الآن- لا يتجاوز كونه مجرد خبر اقتصادي لا يتجاوز صفحات المال والأعمال عبر الصحف ووسائل...

سكاي نيوز عربية - "أبوظبي" جاءت حادثة احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، لتكشف من جديد تضرر إيران من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ولجوءها إلى "الاحتيال" من خلال ما يعرف باسم "سفن الشبح"، للحفاظ على مستوى صادراتها النفطية. واحتجزت البحرية البريطانية، الخميس، ناقلة نفط في جبل طارق، متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا، في تطور...

حذر مصرف البحرين المركزي، المستهلكين من عملية احتيال يتم فيها انتحال هوية الهيئة المالية القبرصية للأوراق المالية "CySEC" وموظفيها. ويأتي هذا التحذير من باب التعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى استناداً إلى مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" الموقعة بين مصرف البحرين المركزي...

يعتبر الاتجار بالأشخاص من الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، فهو وفقا لما جاء في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر...

براء ملحم قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، تأجيل قضية مدير مبيعات عربي الجنسية بمعرض مفروشات، متهم بغسل 163 ألفاً اختلسها من عمله خلال 4 سنوات بالإشتراك مع موظفة فلبينية، إلى 19 يونيو للقرار السابق الخاص بورود تقرير الخبير. وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين باختلاس أموال من الشركة التي يعملان بها، وإرسالها للخارج عن طريق...

أحدهم يقول لصاحبه: وأنا أتصفح الإنترنت، رأيت كتاباً للبيع عنوانه «تعلم أسرار النصب والاحتيال في أسبوع»، قيمته 100 دولار، ومع عبارة على غلافه تقول: «أسرار ستجعل الأموال تهطل عليك كالمطر»، فسارعت لطلبه، ودفعت له عبر آلية الدفع الموضحة، حتى يتم إرساله لي بريدياً. سأله صاحبه: وهل وصلك الكتاب؟! وهل استفدت منه لتحصيل أموال طائلة؟!...

ياسمين العقيدات أكد رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، أن عدد الحالات التي تم إحالتها إلى النيابة العامة بتهم التلاعب خلال الفترة الماضية لا يتجاوز الحالتين فقط. واعتبر في تصريح لـ"الوطن"، أن الحالتين لا تعتبران ظاهرة وخصوصاً أن "تمكين" حصرت محاولات الاحتيال في نطاق ضيق وتواصل محاربتها. وأضاف الشيخ...

تعامل أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، بسخرية مع فيلم جديد عن حياته، وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل. وفي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كتب "دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال"، لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة "المحتال". وقال مارادونا في...

نظم صندوق الوقف ورشة العمل العاشرة حول حوكمة الشركات في البحرين، لمناقشة الأسباب الكامنة وراء عمليات الاحتيال العالمية الأخيرة، وكيفية تحديد حصة التبادل في عمليات الدمج المصرفي والاستراتيجية والابتكار والاستجابة التنافسية. وحضر الورشة 20 شخصاً من بينهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيون للمؤسسات الأعضاء في...

تلقت شابة ألمانية، لفقت قصة حياتها بالكامل، وأوهمت العالم أنها وريثة ثرية جدا، حكما بالسجن لمدة تتراوح بين 4 و12 عاما، بعد أن رسمت، عبر سلسلة من الأكاذيب، "حياة وهمية". وواجهت الشابة (28 عاما)، تهما بالسرقة وعمليات نصب واسعة، بعد أن صعدت كواحدة من نجمات المجتمع، مدعية أنها وريثة لثروة قدرها 67 مليون دولار، وأن اسمها آنا دلفي، حسب ما...

أعلنت شركة "بنفت" الرائدة في التعاملات المالية الإلكترونية، عن انطلاق المرحلة التجريبية لخدمة إعرف عميلك إلكترونياً "E-KYC" الثلاثاء، وهو المشروع الوطني الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، كاشفة عن انضمام أكثر من 20 مؤسسة مالية إلى الخدمة كمرحلة أولى. ويستهدف "E-KYC " - الذي تنفذه "بنفت" بالتعاون مع هيئة المعلومات...