: غسل

اختتم أمس المؤتمر الدولي حول مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي نظمه مجلس مكافحة الإرهاب العالمي، واستضافته الهند، بمشاركة وزراء من الهند وسريلانكا وبحضور متحدثين واختصاصيين عالميين. وشارك في المؤتمر الخبير والباحث الدولي في الذكاء الاصطناعي د. جاسم حاجي، حيث قدم ورقة عمل حول دور تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في...

كشفت مصادر قضائية أن محكمة جنائية خاصة في العاصمة البنغلاديشية دكا أمرت بتجميد 617 حساباً بنكياً تخص النائب البنغالي الموقوف في الكويت وعدداً من أعوانه، وهي الحسابات التي اتضح أنهم دأبوا على استخدامها لتحريك الأموال التي كانوا يجنونها بطرق غير مشروعة من وراء أنشطة تهريب البشر وأنشطة غير قانونية أخرى على مدار سنوات. قرار...

موزة فريد كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني عن وجود قائمة مشتبه بها في التستر التجاري، مع اضطرار عدد من البحرينيين إلى بيع جزء من أملاكهم نتيجة ذلك وتم الحكم عليهم وسيتم عرضهم على وسائل الإعلام للعظة مع إخفاء هوياتهم، مبيناً أن الوزارة بصدد إعادة النظر في قانون السجل التجاري للحد من هذا السلوك. وأضاف خلال مؤتمر...

28 ديسمبر 2020 صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه في إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة ، فقد اتخذت شرطة إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالتعاون مع إدارة التحريات المالية ، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص يحملون جنسية آسيوية (أربع فتيات ورجل) تتراوح أعمارهم بين 22 - 35 عاما ، لقيامهم...

ياسمينا صلاح أكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال المستشار نايف يوسف أن أصحاب الفكر الإجرامي استغلوا التقنيات الحديثة لتطوير الجرائم المالية بشكل مستمر، وخلق مخططات جديدة عبرت بالجريمة الحدود. وأوضح أن صوراً جديدة للجريمة المالية تتضمن المتاجرة بالوظيفة العامة وعمليات معقدة لاختلاس الأموال، وإخفاء...

أعلنت الدكتورة تامارا برونتسيفا، أخصائية التغذية الروسية، أنه يمكن تناول 4 حبات من اليوسفي يوميا. فهي فاكهة مفيدة للصحة وتعزز المناعة وتساعد على طرد السموم من الجسم وتحسن المزاج. وتقول الدكتورة، "المعدل المتوسط لعدد اليوسفي الذي يمكن تناوله في اليوم هو أربع حبات، ولا ينصح بأكثر من ذلك". وأضافت، تناول اليوسفي في رأس السنة تقليد...

المصدر: إكسبريس يختبئ بق الفراش في الشقوق والأثاث وغيرها من الأماكن داخل المنزل، ويخرج ليلا ليتغذى من دم الإنسان. وقد لا تثير اللدغات وحدها الشك في انتشار بق الفراش، وبدلا من ذلك، عليك أن تكون على دراية بالعديد من الأدلة التي تسلط الضوء على وجودها. ووفقا لشركة مكافحة الحشرات Rentokil، هناك أربع علامات رئيسية تدل على وجود بق الفراش...

صرحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنها أحالت للجهات المختصة حسابات تقوم ببيع المجوهرات عبر موقع التواصل الإجتماعي (الانستقرام) بدون حصولها على سجل تجاري مرخص لذلك الأمر الذي يشكل مخالفة لقانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 وتعديلاته، وكذلك بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل...

مريم بوجيري - إقرار اتفاقية منع التهرب الضريبي بين البحرين وسويسرا وافق مجلس الشورى على مشـروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسـري بشأن إزالة الازدواج الضـريبي فيما يتعلق بالضـرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضـريبي والبروتوكول المرفق بها. من جانبه، أكد مدير العلاقات...

حققت مملكة البحرين خلال عام 2020 كثير من المنجزات والمكتسبات، سواء على صعيد الانفتاح على العالم الخارجي وتدعيم شبكة علاقاتها مع الحلفاء والأصدقاء أو على صعيد التحديث السياسي ومواصلة استكمال مقومات العمل الديمقراطي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى أيده...

زين اليافعي أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قرار بتعديل بعض الاشتراطات الصحية بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في مجال الحلاقة والتجميل لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (19-coVID). وكانت المواد كالتالي: يجب أن يكون حضور الزبائن من خلال حجز المواعيد ، ويجوز السماح لمن يأتون بدون حجز شريطة توافر العمال اللازمين لأداء...

هدى عبدالحميد في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) بات التعقيم والحفاظ على نظافة اليدين بشكل أخص ضرورة وخط الوقاية الأمامي في مواجهة الإصابة بالعدوى، ولذلك اعتبرت معقمات اليدين السلاح للوقاية من هذا الفيروس حيث باتت لا تفارق أيدينا، ولكن هل تعد معقمات الأيدي آمنة على صحتنا أم أنها سلاح ذو مخاطر إذا أساء الشخص استخدامه؟ ...