مقالات عن
: غسل-الأموال
قال مكتب المدعي العام في سويسرا، إن لديه حالياً 81 تقريراً عن أنشطة مالية مشبوهة ترتبط بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح روسيا وقطر حق تنظيم بطولتي كأس العالم في 2018 و2022. وذكر متحدث باسم المدعي العام أن المدعين السويسريين الذين يحققون في فساد في مقر الفيفا في زوريخ تلقوا 28 تقريراً آخر عن أنشطة مشبوهة منذ منتصف يونيو.ويركز...
قال مكتب المدعي العام في سويسرا، إن لديه حالياً 81 تقريراً عن أنشطة مالية مشبوهة ترتبط بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منح روسيا وقطر حق تنظيم بطولتي كأس العالم في 2018 و2022. وذكر متحدث باسم المدعي العام أن المدعين السويسريين الذين يحققون في فساد في مقر الفيفا في زوريخ تلقوا 28 تقريراً آخر عن أنشطة مشبوهة منذ منتصف يونيو.ويركز...
تحدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - سيب بلاتر - جميع من يطلقون عليه صفة الفساد بأن يثبتوا ذلك وذلك بعد الفضيحة الكبرى التي هزت أرجاء تلك المؤسسة العريقة مؤخراً واعتقال 12 موظفاً من الفيفا قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة ضمت غسل الأموال والابتزاز.لكن بلاتر الذي أكد...
تحدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - سيب بلاتر - جميع من يطلقون عليه صفة الفساد بأن يثبتوا ذلك وذلك بعد الفضيحة الكبرى التي هزت أرجاء المؤسسة العريقة مؤخراً واعتقال 12 موظفاً من الفيفا قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة ضمت غسل الأموال والابتزاز.لكن بلاتر الذي أكد منذ...
كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية أمس تخفيف عقوبة المدانين وبراءة بعضهم من تهم في قضية 15 موظفاً في محل صرافة أجروا تحويلات مشبوهة بلغت 350 مليون دينار.والغت المحكمة الحكم المستأنف القاضي بإدانة المستأنفين عدا (2-3-5-15) من تهمة الواردة في البند ثانياً، والغاء الحكم المستأنف في حق كل من 2و3و15 والقضاء ببراءتهم من...
الكويت - (وكالات): أقر مجلس الأمة الكويتي في القراءة الأولى قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية ينص على عقوبات بالسجن حتى 10 سنوات خاصة تلك المرتبطة بالإرهاب. وصوت لصالح القانون 28 عضواً في البرلمان بينهم أعضاء الحكومة، فيما صوت 8 نواب ضده وامتنع نائبان عن التصويت. وقال وزير العدل يعقوب الصانع إن القانون يشكل ضرورة لسد ثغرة وتنظيم...
«التعاون» والولايات المتحدة سيعملان معاً لمواجهة داعش والقاعدة بشار الأسد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريابذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيةأهمية الانتقال السريع من العمليات العسكرية للسياسية باليمن التزام القادة بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا«كامب ديفيد» تطالب إيران...
«التعاون» والولايات المتحدة سيعملان معاً لمواجهة داعش والقاعدة بشار الأسد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريابذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيةأهمية الانتقال السريع من العمليات العسكرية للسياسية باليمن التزام القادة بالعمل نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا«كامب ديفيد» تطالب إيران...
تنظم وزارة الخارجية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اليوم ورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة عدد من الجهات المحلية والخارجية.ويشتمل برنامج الورشة على كلمة ترحيبية للدولة المضيفة يلقيها السفير د.ناصر البلوشي،...
وافق مجلس إدارة بورصة البحرين خلال اجتماعه الثاني للعام 2015 مؤخراً، برئاسة رئيس مجلس الإدارة يوسف عبد الله حمود على قواعد إدراج وتداول الصناديق العقارية الاستثمارية «REITS» في «البورصة» والتي سيتم إصدارها بعد الموافقة النهائية من مصرف البحرين المركزي. كما وافق مجلس الإدارة، على سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال للأعضاء في...
ناقش مجلس إدارة بورصة البحرين خلال اجتماعه الثاني للعام 2015 برئاسة السيد يوسف عبد الله حمود رئيس مجلس الإدارة ، فاطلع على مجمل تطورات سير العمل في البورصة، وعلى أداء بورصة البحرين البيانات الختامية للبورصة كما هي بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وتمت الموافقة عليها والتوصية بها للمساهم لاعتمادها.ووافق المجلس في اجتماعه على قواعد ادراج...
قالت وزارة العدل الأمريكية: إنه تم توجيه الاتهام إلى اثنين فيتنامييْن وكندي بإدارة عصابة احتيال على نطاق كبير على الإنترنت، سرقت مليار عنوان بريد إلكتروني، ثم بعثت برسائل ضارّة تَعْرِض منتجات برامج مزيفة؛ حسب وكالة أنباء "رويترز". ولم تحدد الوثائق القضائية شركات البريد الإلكتروني التي تعرّضت لهذه العملية، وإن كانت وزارة العدل...
