: إخفاء

من منكم يأتيني بملف إيران كاملاً ونبأ يقين، علّي أتحقق من صحة فرضيتي بشأن تخرجها من المدرسة الجنائية في العلاقات الدولية. فما تتمتع به طهران من قدرة فائقة في إخفاء الأدلة قبل أن يرتد للعالم طرفه، قد أفضى إلى تملصها على الدوام من كل العقوبات التي كانت ستقع عليها نتيجة لما يوجه إليها من تهم، ولا أدري إن كانت إيران قد برعت في إخفاء...

مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري غسل الأموال، أو تبييض الأموال، أو الجريمة البيضاء، كل هذه مسميات تطلق على جريمة واحدة وإن كان المسمى الأول أكثر شيوعاً من المسميات الأخرى. وقد تعددت تعاريف غسل الأموال، ويمكن أن نقتصر على تعريف واحد وهو إعلان بازل عام 1988 حيث عرفه بأنه "جميع العمليات المصرفية التي يقوم بها الفاعلون وشركاؤهم بقصد...

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي إنجاز النيابة تحقيقاتها في القضية الخاصة بتشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون. وقال في بيان: "تم إحالة خمسة عشر متهماً إلى المحكمة المختصة، منهم تسعة متهمين محبوسين وأسندت إليهم تهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها...

- 10 آلاف مخالفة للقوانين البحرينية وغسل الأموال - البحرين تقدم عدداً ضخماً من الوثائق تكشف أبعاد دور البنك - آلاف الصفقات انتهكت مباشرة العقوبات الدولية ضد إيران - "واشنطن بوست": البحرين تشبه البنك بـ "حصان طروادة" المالي - "واشنطن بوست": وزير الخارجية كشف أن التدقيق أظهر انتهاكات للقانون البحريني - البنك يفتح حسابات لـ260 شخصاً...

اقتحم شاب جزائري ملثم منزل خالته المطلقة واستولى على صندوق مجوهراتها الثمينة ومحاولاً اغتصابها، معتمداً في ذلك على إخفاء ملامح وجهه. وبحسب صحيفة "النهار الجديد" الجزائرية الحادثة وقعت في منطقة الغزوات غرب ولاية تلمسان الجزائرية. وقالت الصحيفة إن المرأة أصيبت بجروح وكدمات خطيرة في أنحاء متفرقة من جسدها، ورغم ذلك ظلت تقاوم...

* احتجاجات في ذكرى مرور 100 يوم على إعلان القدس عاصمة لإسرائيل غزة - عز الدين أبو عيشة قال المحلل السياسي ابراهيم الفقعاوي إنّ "الاحتلال يسعى لجر قطاع غزة لمواجهة عسكرية وخاصة في ظل التهديد بالانفجار المستمر ردًا على الأوضاع الإنسانية الصعبة، ومحاولة لإفشال مسيرة العودة التي يتم الإعداد لها جيداً والتي ستحرج الاحتلال أمام...

زهراء حبيب: برأت محكمة الاستئناف العليا بحريني من تهمة إخفاء كابلات متحصلة من عملية سرقة مخزن في الحد الصناعية نفذها أربع بنغاليين مدانين بالسجن 10 سنوات، تصل قيمة المسروقات إلى 26 ألف دينار، بعد أن ألغت حكم إدانته بالسجن 5 سنوات. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن الدعوى خلت من ثمة دليل بأن المستأنف، على علم بأن المنقولات متحصلة...

أعلنت هيئة "آي بي إم للبحوث"، قائمتها السنوية لخمس تقنيات، ترى أنها ستحدث أثرا كبيرا في مجال الأعمال وحياة المجتمعات، خلال السنوات الخمس القادمة. وركزت قائمة الهيئة خلال العام الحالي على مجال الأمن الرقمي، وتوقعت أن تتمكن شركات التقنية من تطوير طريقة تشفير غير قابلة للقرصنة بحلول العام 2023. ونجحت قوائم سابقة في...

صحيح أن العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية لكن لا يمكن تجاوز حقيقة أن كثير من التحولات والمواقف كانت كفيلة ببرود العلاقات بينهما، لا سيما قضية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهذا يدعونا للتساؤل «لماذا عادت الحرارة للخط بين الرياض وواشنطن؟ وما هي النتائج المرتقبة من زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا. إن الإجابة عن...

على الرغم من أنّه لا يوجد فائزون في التجارب الشتوية، فإنّ ملامح المنافسة بدأت ترتسم شيئاً فشيئاً خلال الأسبوع الثاني على حلبة برشلونة الإسباني، حيث لا زالت فرق ريد بُل، فيراري ومرسيدس في المقدمة وسط ترجيحات بأنّ الفارق الذي يفصل بينها وبين فرق وسط الترتيب يزيد عن الثانية. لكن الفوز بالجولة الافتتاحية للموسم على حلبة ألبرت بارك...

زهراء حبيب: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحبس متهميين محكومين بقضايا إرهابية بالمؤبد وإسقاط الجنسية لأحدهما والثاني بالسجن 3 سنوات، لإخفاء نفسيهما بالتعاون مع ثلاثة متهمين آخرين، بالحبس ثلاث سنوات للمتهمين الخمسة. وطلب المتهم الرابع الصادرة بحقه عقوبة السجن المؤبد وإسقاط الجنسية من المتهم الثالث إيجاد مكان للاختباء...

استعرضت شركة كي بي إم جي في البحرين، خلال ندوة "مكافحة غسل الأموال: التوجهات والتحديات في عصر الرقمنة" بحضور أكثر من 90 مسؤولًا في مجال الامتثال والتدقيق الداخلي من مختلف مؤسسات الخدمات المالية في البحرين، أهم التحديات والتوجهات لمكافحة غسل الأموال، حيث ركزت على موضوع الاستخدام المتزايد للتقنيات الرقمية في الجرائم المالية...