: غسل الاموال

أكد وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن فوز مملكة البحرين بمنصب نائب رئيس مجموعة الإجمونت للتحريات المالية يعكس الأداء الوطني الفاعل والسمعة الدولية المرموقة، استناداً إلى أسس تشريعية وقانونية فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل...

أيدت محكمة الاستئناف، حبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات، وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي». وكانت النيابة العامة إعادة فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب...

في إنجاز وطني ودولي يعكس مكانة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ... في إنجاز وطني ودولي ، يعكس مكانة مملكة البحرين وسمعتها الدولية المتميزة ، فازت سعادة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، نائب رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبالإجماع ، بمنصب نائب رئيس...

داهمت الشرطة البريطانية أكثر من 1000 مزرعة للقنب (الحشيش) في أنحاء البلاد، حيث قامت بمصادرة نباتات بقيمة 130 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار) وإلقاء القبض على نحو 1000 من المشتبه بهم، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس. واستهدفت العملية الضخمة التي استمرت لمدة شهر، ما تعتقد سلطات إنفاذ القانون أنه...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة موظف بشركة نفط البحرين "بابكو" لقيامه بالانتفاع من وراء إفشاء أسرار جهة عمله والتي حصل عليها أثناء وبسبب تأديته وظيفته، فضلاً عن تدخله لحساب نفسه في عمليات متعلقة بجهة عمله، وغسله الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم من خلال إحدى...

ترأس سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام والسيد كريس لاندبرغ نائب منسق مكتب مكافحة الإرهاب بوزارة ‏الخارجية الأمريكية ، اجتماع الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمني بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية ، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وفي مستهل الاجتماع ، نقل سعادة رئيس الأمن العام ، تحيات...

هناك حرب تدور رحاها في أعماق عالم الإنترنت الافتراضي بين مجرمين من نوع جديد وبين السلطات المختصة بمكافحة الجريمة في دول العالم، والذي يميز هذه الحرب أنها ذات تأثير تدميري واسع في البنية الاقتصادية والهيكلية لأي دولة اليوم. وهذه الحرب لها أسلحتها الهجومية وأيضاً مضاداتها الدفاعية، وتلك الأسلحة تشهد تطوراً كل دقيقة وثانية،...

عباس المغني زاد عددهن إلى 3821 سيدة خلال 5 سنوات سيطرت السيدات على نحو 33.72% من الوظائف في القطاع المصرفي بالمملكة والذي تقدر موجوداته بأكثر من 225 مليار دولار بنهاية عام 2022. وأكد مصرف البحرين المركزي في إحصائيات مسح العاملين في القطاع المصرفي والمالي أن عدد السيدات العاملات ارتفع خلال 5 سنوات من 4622 في 2018 إلى 4762 سيدة في 2022، وبنسب نمو...

شارك أصحاب السعادة ، النائب حسن عيد بو خماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، والنائب جميل ملا حسن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، في افتتاح البرنامج التدريبي للنيابة العامة حول الجرائم المالية ، وذلك صباح اليوم الأربعاء ، في قاعة المحاضرات بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية...

أيمن شكل افتتح برنامج الضبطية القضائية في الجرائم المالية أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين، أهمية استحداث وسائل جديدة في مكافحة الجريمة أمنياً وقضائياً، محذراً من الضرر البالغ الذي تحدثه الجرائم المالية في اقتصاد الدولة وأصولها المالية، ولمساس بعضها بالمال العام، وما تمثله من عدوان على حقوق العامة والخاصة وحرمان...

انطلقت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية؛ تحت عنوان "الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكماً بإدانة صاحب مكتب تدقيق محاسبي لامتناعه عن إبلاغ الوحدة المنفذة بشأن شبهات متعلقة بإحدى جرائم غسل الأموال فضلاً عن تزويره سجلات إلكترونية في نظام إلكتروني خاص بجهة حكومية وكذلك تزويره محررات خاصة واستعمالها، وذلك بأن قضت بإدانته...