: غسيل

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع د.خالد الغزاوي، إن 40% من هجمات الجرائم الإلكترونية تستهدف المؤسسات المصرفية والمالية، بحسب شركة "سيمانتيك" المتخصصة في أنظمة الحماية، لافتا إلى أن تصاعد التحذيرات من تعرض النظام المالي في المنطقة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة يستدعي زيادة تحصين الأنظمة المعلوماتية لدى المؤسسات المالية. وفي...

أكدت مصادر موثوقة في صنعاء أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت مؤخرا برنامجا فكريا توعويا يستهدف استقطاب الموظفين الحكوميين، خصوصا شاغلي الوظائف العليا وتجنيدهم للعمل لصالح ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. وكشفت المصادر لـ"العربية.نت" أن البرنامج الذي يعد بمثابة "غسيل أدمغة" يقوم على دورات تثقيفية وتوعوية تنفذ بطريقة سرية...

دعت دراسة قانونية في جامعة البحرين إلى أهمية "إصدار تشريعات ملائمة لتنظيم عملية الدفع الإلكتروني عبر وسيلة "محفظة النقود الإلكترونية"، لضمان حقوق المتعاملين والتزاماتهم، مشددة في الوقت نفسه على "عدم ترك مثل هذه الحقوق والالتزامات لرغبة الجهات المُصدِّرة لهذه المحافظ، التي قد تبخس حقوق المتعاملين الآخرين حماية لمصالحها". ...

أعلن بنك البركة مصر، أحد روافد مجموعة البركة المصرفية والذراع الاستثماري لها في مصر، عن مواصلة تحقيق النتائج المالية المتميزة والنمو في الأعمال والخدمات والمنتجات، حيث حقق صافي ربح خلال عام 2016 قدره 512.5 مليون جنيه مقابل 265.1 مليون جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو قدرها 93% ليتمكن المصرف من اقتراح توزيعات أرباح على المساهمين بنسبة...

عُثر في معسكر سابق لـ"داعش" في الموصل، على رسائل كتبها مراهقون لذويهم قبل الإقدام على عمليات انتحارية، مما سلط الضوء مجددا على مسألة تجنيد "داعش" للأطفال والمراهقين، واستخدامهم لتنفيذ هجمات. ووصلت وكالة "رويترز" إلى أحد معسكرات التدريب شرقي الموصل بعد خروج داعش منها، حيث تم العثور على تلك الرسائل، التي كانت إحداها من علاء عبد...

زهراء حبيب: حجزت المحكمة الكبرى الرابعة، قضية غسيل الأموال المتهم بها عيسى قاسم وآخرين بجمع أموال بدون ترخيص وغسيل الأموال للحكم في جلسة 14 مارس المقبل. وترأس الجلسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي، ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان. ويواجه المتهمون تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2106 الآتي: أولاً: اكتسبوا...

نظمت مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب "ABG"، المجموعة المصرفية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لعملياتها الأسبوع الماضي برنامجاً تدريبياً يمنح دبلوما اختصاص في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية وجامعة بيروت العربية. حيث عقد في مقر المجموعة الرئيس في خليج البحرين، لمدة ثلاثة أيام من تاريخ 21...

«تلجأ عصابات الترويج في كل بلدان العالم إلى تطوير أساليبها دائماً بالتزامن مع تطور الأجهزة الأمنية، ولذلك مع تقدم السنين يتم اكتشاف أنواع وأساليب جديدة لترويج المخدرات، وفي مملكة البحرين ونظراً إلى كثافة عدد العمالة الوافدة والسياح الأجانب فإنّ أساليب الترويج تأخذ منحنى غير مألوف بالنسبة إلينا كجهاز مكافحة المخدرات، إلا أنه...

ألم يأنِ للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وأبنائه أن يرفعوا أياديهم عن اليمنيين، ويرحلوا غير مأسوف عليهم، بعدما أهلكوا الحرث والنسل، ونهبوا أموال الشعب، وقتلوا عشرات الآلاف، ورقصوا على دماء يمنية ذكية، بقمعهم التظاهرات السلمية، ثم بتحالفهم مع تنظيم القاعدة تارة، ومع المتمردين الحوثيين تارة أخرى، وأخيراً مع تنظيم الدولة...

بماذا يبرر الرياضيون خساراتهم الرياضية؟ قد تكون بعض الأسباب مألوفة، ولكن أحيانا ما تخرج الأسباب عن المنطق. صحيفة التيليغراف البريطانية استذكرت الأعذار الأكثر غرابة في عالم الرياضة. 1) برر لاعب التنس الأسكتلندي آندي موراي خسارته العديد من النقاط في لقائه أمام دينيس إستومين الى نوع الكرات، التي كانت مخصصة لمباراة التنس النسائي....

اعتقلت شرطة جرائم الأموال في إيطاليا 11 شخصا يديرون شبكة دولية لغسل أموال بقيمة 300 ألف يورو (318 ألف دولار) أسبوعيا في تجارة ذهب مسروق، بحسب رويترز. واتهم أعضاء الشبكة بشراء وإعادة بيع بضائع مسروقة. كما فتشت الشرطة في إيطاليا والمجر وسلوفينيا نحو 60 منزلا وشركة. وقال المسؤول في شرطة جرائم الأموال بإيطاليا فيليبو إيفان بيكسيو...

إن الشباب هم ثروة الوطن والمخزون البشري له، وبدل أن يكونوا كذلك، أصبح بعضهم لقمة سائغة للمنظمات الإرهابية التكفيرية، ولظاهرة الغزو الفكري التكفيري لعقول شبابنا، الذي كان يفترض بهم أن يكونوا من يقود الوطن نحو مستقبل أفضل، حيث أصبح بعضهم تحت إمرة مرجعيات محلية وأجنبية مسوؤلة عن غسيل عقولهم وبرمجتها وفق أفكار هدامة تحرضهم على...