: غسل الأموال

أعلنت الولايات المتحدة أمس توسيع حملتها لمطاردة شبكة دولية لتهريب المخدرات تقول إنها مرتبطة بحزب الله اللبناني وتمتد تفرعاتها حتى الأراضي الأمريكية.وأكدت وزارة الخزانة في بيان أنها توصلت بعد تحقيق أجرته بالتنسيق مع الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات إلى الاستنتاج بأن مؤسستي صيرفة لبنانيتين لتحويل الأموال مرتبطتين بهذه...

كتب - إبراهيم الزياني:أقر مجلس الشورى أمس، مشروع قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن أزالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، العبارة التي رأى أعضاء شبهة بعدم دستوريتها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، والناصة على أنه «متى كانت معاقباً عليها في أي من القانونين البحريني والأجنبي»، ليصبح البند (ن)...

كتب - إبراهيم الزياني:أقر مجلس الشورى أمس، مشروع قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن أزالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، العبارة التي رأى أعضاء شبهة بعدم دستوريتها في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى، والناصة على أنه «متى كانت معاقباً عليها في أي من القانونين البحريني والأجنبي»، ليصبح البند (ن)...

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته السادسة والعشرين اليوم برئاسة علي الصالح، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2010، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010، الذي أعدته وزارة المالية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي...

كتب - إبراهيم الزياني:اختلف الشوريون حول حق الدولة في مصادرة عوائد الاستثمارات غير المرخصة، إذ رأى أعضاء أن تلك الأموال مجرمة وغير نظيفة، فيما اعتبر آخرون أن حرمان المستثمرين المخدوعين من الأرباح -إن وجدت- «معاقبة للضحية»، وذلك خلال مناقشة المجلس في الجلسة أمس، مشروع قانون إضافة مادة 391 مكرراً على قانون العقوبات. وبعد نقاش...

يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين اليوم برئاسة علي الصالح، التوصية التي انتهت إليها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (50) لسنة 2012. ووجدت لجنة الشؤون الخارجية...

تاريخ بدء الخدمة: 15/10/1977م خريج كلية الشرطة بدولة الكويت المؤهل العلمي: ليسانس حقوق مناصب أوكلت له:- رئيس جهاز الأمن الوطني بدرجة وزير منذ 27 ديسمبر 2011م . - رئيس جهاز الأمن الوطني بالوكالة منذ 28 نوفمبر 2011م. - وكيل جهاز الأمن الوطني منذ 2 يوليو 2007م. - مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية منذ عام 2005م حتى 2007م. - مدير إدارة مكافحة الجرائم...

كتبت - مروة العسيري: يستكمل مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال...

الكويت - (أ ف ب): تبنى مجلس الأمة الكويتي أمس مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تصل عقوبة من ينتهكه إلى السجن عشرين عاماً. وتم تبني المشروع بموافقة 45 عضواً بينهم الوزراء أعضاء المجلس والذين يحق لهم التصويت، في حين امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ويحتاج القانون إلى أن يصدره أمير البلاد ليصبح نافذاً. وينص المشروع على عقوبة...

تقدم فريق العمل المكلف بالشق القضائي برئاسة د.محمد سعيد الرحو، بورقة عمل تشرح تطور النظام القضائي في مملكة البحرين، مؤكداً أن النظام القضائي البحريني، يرتكز على مجموعة مبادئ تطابق قواعد العدالة في أغلب بلدان العالم المتطورة والعهود والمواثيق الدولية.وأوضحت الورقة أن «تلك المبادئ تشمل استقلال القضاء، وحق اللجوء إلى القضاء،...

قررت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورفعه لهيئة المكتب لإدراجه بجدول أعمال احدى الجلسات، فيما يخص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54)...

كتب - حسن عبدالنبي:توقع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أن تسجل المملكة نمواً اقتصادياً يبلغ 4% خلال العام الجاري، موضحاً أن متوسط معدل التضخم عند 1.5% يعتبر معقولاً وغير مقلق. وقال المعراج - على هامش الاجتماع الـ57 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول الخليج أمس: «السياسة النقدية للبحرين لن تتغير وسنواصل ربط...