: الاحتيال

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، أن إسراع المؤسسات المالية البحرينية في التحول نحو خدمات مصرفية رقمية digital banking متكاملة يعزز تنافسية تلك المؤسسات، ويتيح لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة والتنافسية. ونظمت لجنة التحول الرقمي والأمن...

مباشرة 975 قضية في 2016.. ووقف الحسابات الجارية عاماً أكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم حسين سلمان مطر، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أشخاص اعتادوا إساءة استخدام الشيكات وإصدارها بدون رصيد من خلال وضعهم في القائمة السوداء لمسيئي استخدام الشيكات. وأضاف،...

أقدم مسؤول أرجنتيني كروي سابق على الانتحار الثلاثاء، يوم اتهامه بتلقي رشى في افتتاح المحاكمات في نيويورك، ضمن ملف الفضائح الذي هز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ عام 2015، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أرجنتينية. وألقى خورخي ديلهون بنفسه تحت قطار في إحدى ضواحي العاصمة بوينوس آيرس، كما نقلت "فرانس برس" عن موقعي "كلارين" و"لا ناسيون". ...

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صادرات إيران إلى قطر توقفت جزئياً بسبب إغراق التجار الإيرانيين الأسواق القطرية بمواد ومنتجات فاسدة وتالفة وزيادة عمليات النصب والاحتيال والاختلاس والسرقة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن رضا بديعي فرد، مدير مطار شيراز "مركز محافظة فارس" الأحد، أن التصدير توقف جزئياً لأن تغليف...

أصبح بإمكان عملاء "موني جرام" إجراء تحويلات مالية دولية في أي وقت مناسب لهم وإلى أي مكان يريدونه بفضل الشراكة بين "كاش يونايتد" (Cash United)، أحد وكلاء موني جرام (MoneyGram)،وCSC، صاحب تطبيق CMO للهواتف الخليوية، وبلك لأول مرة في لبنان. يذكر أن "CMO" هي منصة جديدة ومبتكرة للدفع عبر الهواتف الخليويّة، تقدم وسيلة سهلة وسريعة لتحويل أي هاتف ذكي إلى...

قال رئيس النيابة حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر المقبل. وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات...

زهراء حبيب: عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ثلاثة بحرينين بالسجن 3 سنوات لتزويرهم تقرير للجان الطبية الخاص بالمدان الأول إثر تعرضه لحادث مروري، وتقديمه لشركة التأمين للاستيلاء على المال، وأمرت بمصادرة المحرر محل الجريمة، والمثير في الأمر بأن الأخطاء الاملائية في التقرير هي وراء انكشاف جريمتهم. وكان المدان الأول تعرض...

تورَّطت سيدة بريطانية بسرقة أكثر من نصف مليون جنيه إسترليني (660 ألف دولار)، لكنَّ المفاجأة أن هذا المبلغ الضخم تبخر في ثوانٍ قليلة عندما خسرته السيدة وانتهت إلى السجن، بسبب جريمة السرقة التي ارتكبتها. وفي التفاصيل التي نشرتها الصحافة البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت" فإن باميلا وارينج البالغة من العمر 54 عاماً وقعت في حب جندي...

قضت محكمة إسبانية الجمعة بحبس ريكاردو كارفاليو المدافع السابق لريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم سبعة أشهر وتغريمه 142882 يورو "167000 دولار" لارتكابه جرائم ضد سلطات الضرائب الإسبانية. ولا يلزم القانون الإسباني من يدان بعقوبة الحبس في الجرائم غير المرتبطة بالعنف والتي تقل مدتها عن عامين بتنفيذها حال عدم إدانته...

القاهرة – (وكالات): كشفت صحيفة "صنداي تايمز"، البريطانية، الأحد، عن تفاصيل جديدة في قضية الفساد المتهمة فيها قطر والمتورط فيها رئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، والتي تناقش أمام ساحات القضاء البريطاني، بعد نشر تقارير عن محاولات الدوحة التسلل إلى بنك باركليز البريطاني والسيطرة عليه مستغلة فى ذلك أجواء الأزمة...

نظمت مؤسسة المبرة الخليفية محاضرة توعوية تحت عنوان "السلع المعمرة وجريمة الاحتيال الشبكي والهرمي" التي تمت أقامتها بتاريخ 27 أغسطس 2017 لطلبة من برنامج إثراء الشباب التابع للمؤسسة وذلك من قبل قسم التمكين الاستهلاكي بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وتم خلال المحاضرة تسليط الضوء على محاور أساسية تضمنت...

حذرت هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة المستثمرين في عملة "بيتكوين"، الثلاثاء، من احتمال خسارة كل أموالهم، وسط الخسائر التي لحقت بهذه العملة الافتراضية في الأيام القليلة الماضية، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية. و"بيتكوين" هي عملة إلكترونية لا يوجد لها بديل فيزيائي ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، ولا توجد هيئة...