: غسل-الأموال

الرياض - (وكالات): أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة، تتم “بتوجيه خارجي”. وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي عقب رعايته افتتاح ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انه “عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة...

أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف بشرق المملكة ، تتم "بتوجيه خارجي". وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي الليلة الماضية عقب رعايته افتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب":"عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير...

قالت السلطات في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، إنها تسلمت من اليمن، رجال أعمال أمريكي بارز متهم بعدة قضايا، وأودعته السجن بانتظار البت في دعوى فساد منظورة أمام المحاكم. وجاء في بيان وزعته حكومة دبي، أن زاك شاهين، وهو أمريكي من أصول لبنانية، سيواجه تهمة الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة، بعدما صدرت في حقه مذكرة ملاحقة...

عرفت المجتمعات البشرية عبر مختلف الأجيال ظاهرة جرائم العنف الشديد الأذى الذي يستهدف الأشخاص الأبرياء دونما تمييز بقصد تحقيق أهداف بطرق غير مشروعة في سياق التطرف الأعمى والغلو الذي تعاني منه المجتمعات ما دعا المشرع إلى إصدار قانون الحماية المدنية الذي يتصدى لتلك الجرائم، ونستعرض اليوم ماهية تلك الجرائم الخطرة وأهدافها...

الأمم المتحــدة: قـراصنة الصــومـال يتمتعون بحصانة نيروبي - (رويترز): جاء في تحقيق للأمم المتحدة أن رئيس الصومال حمى زعيم قراصنة بارزا من الاعتقال بأن أصدر له جواز سفر دبلوماسياً وانتقد التحقيق «مناخ الحصانة» الذي يتمتع به زعماء القراصنة داخل الصومال وخارجه. وقالت مجموعة الأمم المتحدة للمراقبة بشأن الصومال في تقرير لمجلس...

كتب- إبراهيم الزياني: حذر نواب من خطورة التمويل الخارجي لجمعيات وشخصيات معارضة انطلاقاً من أنها تصب في خانة دعم الأنشطة الإرهابية وتجعل هذه الشخصيات والجمعيات مرتهنة لأجندة خارجية تعمل في غير صالح الوطن وتهدد أمنه واستقراره. وقال النائب خميس الرميحي إن “التمويل الخارجي لجمعيات وشخصيات معارضة داخل المملكة يصب في خانة دعم...

كتب - حسن عبدالنبي: أكد مدير المشاريع الخاصة ببنك «الخير»، «بنك يونيكورن للاستثمار سابقاً»، د.صلاح المجدوب أن البنك رفع قضية مدنية في غرفة البحرين لتسوية المنازعات لمطالبة الرئيس التنفيذي السابق للبنك، ماجد الرفاعي بتعويض يبلغ 400 مليون دولار عن الأضرار التي تسبب بها إلى البنك. وأشار المجدوب -خلال مؤتمر صحفي عقد أمس- أنهم دعوا...

أصدرت المحكمة الجنائية البحرينية، أمس، حكماً بالسجن 4 سنوات على الرئيس التنفيذي السابق لبنك الخير (بنك يونيكورن للاستثمار سابقا)، بعد إدانته بتهم الاختلاس وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال البنك وإهدارها وإتلاف وثائق مهمة خاصة بالبنك، وتعمد إعاقة وصول مساهمي البنك والجهات المخولة الأخرى إلى مستندات البنك. وحكمت المحكمة،...

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مملكة البحرين تسعى جاهدة مع أشقائها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الأمن والاستقرار ودعم السلام في المنطقة التي هي بحاجة إلى دعم دولي للوصول إلى الاستقرار والأمن المنشودين. أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك في...

قالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إنها عقدت 27 اجتماعاً انجزت خلالها 37 مشروعاً ومرسوم خلال الدور التشريعي الثاني من الفصل التشريعي الثالث من أصل 46 مشروعاً واقتراحاً أحيلت للجنة طوال الدور، بالإضافة “56” تقريراً أصلياً و«5” تقارير تكميلية. وأتمت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور...

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إن هناك أعضاء بمنظمات أهلية خالفوا القانون وقبلوا أموالاً من الخارج، رغم حظر القانون استلام الأموال أو إرسالها للخارج إلا بموجب ترخيص مسبق من الوزارة. وأضافت أن الوزارة اشترطت على المصارف العاملة في البحرين عدم إجراء أي تحويلات بنكية إلا بموافقتها، التزاماً بتعميم مصرف البحرين...

رصدت وزارة التنمية الاجتماعية حالات التفاف على القانون بقبول تحويلات مالية من الخارج إلى افراد من أعضاء جمعيات أهلية داخل مملكة البحرين.و أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء حرص كافة اجهزة الدولة المعنية، على متابعة حركة أموال المنظمات الأهلية ، والتشريعات البحرينية الاخرى المرتبطة بها...