مقالات عن
: غسل-الأموال
أكد مجلس الشورى أن التعديلات الدستورية التي انطلقت من إرادة شعبية تفعيلاً لمرئيات حوار التوافق الوطني، جاءت لتؤكد على الرؤية الشاملة للمسيرة الإصلاحية في المملكة، حيث تلاقت الرؤى والتطلعات الشعبية مع الإرادة الملكية من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لصالح الوطن والمواطن، في إطار مشروع إصلاحي رائد يواصل تقدمه بكل...
قدر خبراء، حجم الأموال السوداء بنحو 3.9 تريليون دولار سنويا منها 1.82 تريليون في الولايات المتحدة وحدها، رغم صعوبة تحديد رقم دقيق لحجم عمليات غسيل الأموال في العالم.
وأشار تقرير لموقع "إيكونومي ووتش" المتخصص إلى تقديرات صدرت عن صندوق النقد الدولي عام 1996 قدر فيه حجم الأموال التي يتم غسلها سنويا على مستوى العالم بما يعادل 2 ـ 5% من حجم...
استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها أمس برئاسة د. صلاح علي رئيس اللجنة، مشروع قانون “مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى” بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2011م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م، ومشروع قانون بتعديل...
استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع ممثلي وزارة الداخلية خلال اجتماعها اليوم (الأحد) الذي عقد برئاسة سعادة الدكتور صلاح علي محمد رئيس اللجنة، مشروع قانون بإصدار مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة...
أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس برئاسة دلال الزايد مناقشاتها، بشأن عدد من المواد المعادة إلى اللجنة بخصوص 3 من مشروعات القوانين، التي تمَّ مناقشتها خلال جلسات المجلس الماضية.
وأوضحت اللجنة أنَّ المادة الأولى تختص بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، والمادة (20) من...
أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري “المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى”، حيث قامت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لمسودة تقريرها المعد بخصوص مشروع القانون، تمهيداً لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجه...
عواصم - (وكالات) : ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل على أغلبية في الحكومة الأمنية المصغرة لضرب إيران “حتى دون موافقة أمريكية” فيما يبدأ رئيس الأركان الجنرال بيني غانتز زيارته الأولى للولايات المتحدة وكندا. وكتب بن كاسبيت في صحيفة (معاريف) نقلاً عن “مصادر سياسية” أن 8 من أصل 14...
الرياض - (بنا): تستضيف الرياض غداً الاجتماع الـ54 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات التي تم اتخاذها بشأن الرقابة على الجهاز المصرفي.
وستناقش اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، من بينها محاضر اجتماعات اللجان المعنية بموضوعات، نظم المدفوعات بدول المجلس، المعاهد والكليات...
السياسة المتعجلة التي انتهجها أحمدي نجاد، منذ ولايته الرئاسية عام 2005 وحتى الآن كلفت إيران على مدى السبع السنوات الأخيرة سلسلة من القرارات العقابية الدولية الصارمة، إذ قلب الرئيس الإيراني السياسة الخارجية على رأسها فأحالها حرباً ضروساً، وجعل من فن الممكن وتهدئة الأوضاع ميداناً للصراع واستعراضاً للقوة المتوهمة، وزاد النار...
الرياض - (رويترز): نقلت صحيفة محلية عن الحكومة السعودية قولها إن المملكة سنت قانوناً لمحاربة غسل الأموال بهدف منع وصول الأموال إلى الجماعات المتشددة التي تنتهج العنف وهي خطوة طالبت بها واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
ونسبت صحيفة «عرب نيوز» إلى وزير الإعلام عبدالعزيز خوجة قوله إن القانون تضمن «قواعد تتعلق بجرائم تمويل الإرهاب...
^ نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) قبل يومين، خبر موافقة “مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على مشروع قرار من شأنه اتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، (منوهة) بالنتائج المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار”. ذهب...
^ ما يجعل قضية غسيل الأموال، ومن ثم محاربتها، مثار اهتمام حكومات العالم، قبل شعوبه، هو حجم الأموال التي يتم تبييضها سنوياً، بالإضافة إلى نموها السريع. فوفقا لتقديرات مصادر رسمية، أنه وحتى نهاية القرن الماضي، كان “حجم الأموال القذرة التي يتم غسيلها سنوياً حوالى 300 مليار دولار على المستوى الدولي، من بينها حوالي 85 مليار أرباح...