: غسل الأموال

أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، مناقشاتها لمشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري “المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى”، حيث قامت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لمسودة تقريرها المعد بخصوص مشروع القانون، تمهيداً لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، لإدراجه...

عواصم - (وكالات) : ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصل على أغلبية في الحكومة الأمنية المصغرة لضرب إيران “حتى دون موافقة أمريكية” فيما يبدأ رئيس الأركان الجنرال بيني غانتز زيارته الأولى للولايات المتحدة وكندا. وكتب بن كاسبيت في صحيفة (معاريف) نقلاً عن “مصادر سياسية” أن 8 من أصل 14...

الرياض - (بنا): تستضيف الرياض غداً الاجتماع الـ54 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث الخطوات التي تم اتخاذها بشأن الرقابة على الجهاز المصرفي. وستناقش اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات، من بينها محاضر اجتماعات اللجان المعنية بموضوعات، نظم المدفوعات بدول المجلس، المعاهد والكليات...

السياسة المتعجلة التي انتهجها أحمدي نجاد، منذ ولايته الرئاسية عام 2005 وحتى الآن كلفت إيران على مدى السبع السنوات الأخيرة سلسلة من القرارات العقابية الدولية الصارمة، إذ قلب الرئيس الإيراني السياسة الخارجية على رأسها فأحالها حرباً ضروساً، وجعل من فن الممكن وتهدئة الأوضاع ميداناً للصراع واستعراضاً للقوة المتوهمة، وزاد النار...

الرياض - (رويترز): نقلت صحيفة محلية عن الحكومة السعودية قولها إن المملكة سنت قانوناً لمحاربة غسل الأموال بهدف منع وصول الأموال إلى الجماعات المتشددة التي تنتهج العنف وهي خطوة طالبت بها واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. ونسبت صحيفة «عرب نيوز» إلى وزير الإعلام عبدالعزيز خوجة قوله إن القانون تضمن «قواعد تتعلق بجرائم تمويل الإرهاب...

^ نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) قبل يومين، خبر موافقة “مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، على مشروع قرار من شأنه اتباع نظام جديد للحد من عمليات غسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، (منوهة) بالنتائج المترتبة عن جلسة مجلس الوزراء والتي تنص على الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، بالصيغة المرفقة بالقرار”. ذهب...

 ^  ما يجعل قضية غسيل الأموال، ومن ثم محاربتها، مثار اهتمام حكومات العالم، قبل شعوبه، هو حجم الأموال التي يتم تبييضها سنوياً، بالإضافة إلى نموها السريع. فوفقا لتقديرات مصادر رسمية، أنه وحتى نهاية القرن الماضي، كان “حجم الأموال القذرة التي يتم غسيلها سنوياً حوالى 300 مليار دولار على المستوى الدولي، من بينها حوالي 85 مليار أرباح...

تهدف الجريمة الإرهابية بشكل عام إلى فرض سلوك غير قانوني على المجتمع عن طريق عدة وسائل تشكل في حد ذاتها وسائل غير قانونية للوصول لغايات معينة على المدى البعيد أو المدى القصير. وتشمل أهداف الجريمة الإرهابية زعزعة الأمن والنظام، والمس بالسلامة وحياة الأفراد، وإتلاف المنشآت والمرافق العامة والممتلكات الخاصة دون تمييز أو اعتبارات...