: التحريات المالية

صرح محمد جمال سلطان رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام عدد من المتهمين آسيويين الجنسية بشراء سبائك ذهبية بمبالغ تفوق الحد الأقصى المسموح به للدفع نقداً حسب قرار وزير الصناعة والتجارة بالنسبة لمزاولي أنشطة المجوهرات ومحاولة نقلها لخارج البلاد دون الإفصاح عنها...

أيمن شكل أثرت جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) على العديد من القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ولكن أثرها الاقتصادي ظهر بوضوح في تعطل الكثيرين عن العمل والاستغناء عن وظائف في مقابل ظهور وظائف أخرى لم تكن في الحسبان، ولم تكن الجائحة فقط صاحبة السبق في ذلك، ولكن التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية استدعت وظائف غير معروفة...

أكد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال أن ما تتميز به مملكة البحرين من بنية تشريعية قائمة على أفضل الممارسات في المجالين المالي والاقتصادي مكّنها من تعزيز تنافسيتها على كافة الأصعدة بما يحقق أهدافها التنموية وفقًا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب...

الراي الكويتية أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قراره بالتحفظ على أموال الفاشنستا عهود العنزي، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورة بعدما تبين تضخم حساباتها البنكية، بحسب ما نشرت صحيفة الراي الكويتية. كما قدمت وحدة التحريات المالية شكوى ضد المغرد عبدالله الجاسر الشهير بـ «عبودكا» إلى...

صرح رئيس النيابة السيد أحمد القرشي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمَين لإرتكابهما جريمة غسل أموال بالسجن 5 سنوات وبغرامة 5000 دينار وبمصادرة الأموال موضوع الجريمة أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لأموال الجريمة وبإبعادهما نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وكانت النيابة العامة قد أجرت...

العربية.نت بعدما أمر النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي بالتحفظ على أموال زوج إحدى شهيرات السوشيال ميديا مع منعه من السفر على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكور إثر بيان تضخم حساباتهما البنكية وتحويل مبلغ ضخم منها إلى حسابه في محاولة لتغيير الحقائق، كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام محلية، أن...

القبس الكويتية أفادت مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير بأن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، (لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات) في حين تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ: عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين، ما يثير الشكوك حول...

فاجأ الناشط الكويتي يعقوب بو شهري جمهوره بتأييده الشديد لقرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي التحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا مع منعهم من السفر، رغم أن اسمه ورد ضمن المتهمين. وأكد بو شهري أنه تمنى هذه الخطوة من القضاء حتي يستطيع اثبات براءته، ليتمكن من الارتباط بفتاة رفضته بعد الزج باسمه في “قضية غسيل الأموال”...

الرياض - (العربية نت): أصدر خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، 3 أوامر ملكية بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، والتي تضمنت، ضمّ "هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون "هيئة...

نظمت إدارة التحريات المالية، دورة حول التحليل التشغيلي والاستراتيجي، قدمها وفد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، يضم مسؤول التعاون الدولي ونائب رئيس مجموعة إجمونت للعضوية والدعم والالتزام عبدالستار النجار، ونائب مدير إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي عماد بيومي. وافتتحت الدورة، مدير إدارة...

صرحت إدارة التحريات المالية ، أنها تلقت بلاغاً من وحدة المتابعة بمكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمتضمن ورود بلاغ من أحد مكاتب المحاماة بشأن حالة مرتبطة بإحدى الدول المصَنَّفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طِبْقاً للقائمة الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف)، وذلك في إطار...

لم يعد تحقيق الإنجاز هدفاً في حد ذاته، وإنما صارت الآمال أبعد والتطلعات أكثر عمقاً، وحيث أن رضا المواطن، أساس التميز في تقديم الخدمة، مضت وزارة الداخلية في منظومتها التطويرية، مستلهمة الفكر والعطاء والدعم من قائد المسيرة ..حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، القائد الأعلى، ذلك الفكر الذي يضع...