: الصرافة

العربية.نت أظهرت الإحصائية النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي أن صافي ربح شركات الصرافة قفز خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 87% على أساس سنوي، حيث سجلت صافي ربح بالثلاثة أشهر الأولى من 2021 نحو 9.94 مليون دينار، مقابل 5.31 مليون دينار بالفترة نفسها من 2020. وأفادت الإحصائية بأن عدد شركات الصرافة تراجعت بنهاية الربع الثالث إلى...

وضعت دراسة أجريت في جامعة البحرين، حلولاً لتعزيز إدارة شبكة أجهزة الصراف الآلي باستخدام تحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي. وتمكنت الدراسة من الوصول إلى الحلول من خلال نماذج التعلم غير الخاضعة للإشراف (التجميع) وهي أحد الأساليب المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي، بهدف توفير الوقت لمزودي خدمة تحويل الأموال،...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضورياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهم لمدة خمسِ سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائتان وإثنان وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون دينار وثلاثمائة وتسعون فلساً من أمواله...

أنس الأغبش - مريم بوجيري أكد مختصون ارتفاع حالات الاحتيال الإلكتروني في الفترة الأخيرة، حيث يستغل "الهاكرز" الحسابات المصرفية لإيداع الأموال المسروقة من أجل استخدامها في تحويل الأموال وخصوصاً عبر تطبيق "بنفت" ما يستوجب الحذر، مؤكدين وجود إشكاليات قانونية تعيق تتبع ممارسي عمليات الاحتيال الإلكتروني. وأضافوا في ندوة "الوطن"،...

خفض المصرف المركزي السوداني، قيمة العملة المحلية خفضاً حاداً، معلناً عن نظام جديد «لتوحيد» سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في مسعى لتجاوز أزمة اقتصادية مُعقدة، وأملاً بالحصول على إعفاء دولي من ديونه التي تصل إلى 60 مليار دولار، في إجراء يطلبه المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي، لكنه تأجل لشهور في ظل نقص بالسلع الأساسية...

أكد العميد بسام المعراج مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية ، قامت باتخاذ إجراءات فاعلة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال ، والتي تتطلب مستوى عال من الوعي لدى المواطن والمقيم ، والتزامه بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية ، بما يسهم في القبض على الجناة...

الإمارات اليوم قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر والإبعاد بحق مغني راب خليجي شهير وأحد أبرز مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي في الخليج يدعى "ع.ب.أ" الشهير باسم "الدايلر "، والذي يعيش حياة المليونيرات رغم حداثة سنة، واتهم بزراعة نبات القنب الذي يستخلص منه مخدر الحشيش إذ عثر لديه على ثلاث نبتات خضراء اللون، وجهاز يستخدم في...

انطلاقاً من استراتيجية المصرف للتحول الرقمي.. أعلن مصرف البحرين المركزي عن اطلاق خدمة اعرف عميلك إلكترونيا (eKYC) بنجاح من قبل المؤسسات المالية في المملكة كجزء من استراتيجية المصرف للتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي. وقد تم بدء العمل في خدمة eKYC في ابريل 2019 من قبل شركة "بنفت" بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية...

العربية نت في وقت يعاني فيه النظام الإيراني وجناحه العسكري، من صعوبات كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية، بسبب حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على طهران عبر العقوبات، كشف تحقيق أجراه تليفزيون إيران إنترناشونال في لندن، عن نظام التنكر الخاص الذي يستخدمه الحرس الثوري لشراء الدولار واليورو...

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة من 1182 ديناراً إلى 1460 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية، التي تدهورت بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال البنك المركزي في بيان، إن "الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا، أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة،...

إيران انترناشيونال أفاد تقرير قدمه جهاز المخابرات والأمن الكندي وتم الوصول إليه من قبل شبكة "غلوبال" العالمية، بأن الحكومة الإيرانية قامت بتحويل ملايين الدولارات إلى كندا من خلال مكتب صرافة في تورونتو بين عامي 2010 و2012، على الرغم من العقوبات. وبحسب جهاز المخابرات والأمن الكندي، فقد قامت شركة صرافة "ONG " المملوكة للمستثمر...

نجح زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله في تخصيص أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار ، تمامًا مثل بقية السياسيين اللبنانيين، وفقا لما كشفه تقرير "غلوبل لمحاربة الإرهاب". ولسنوات، كان نصر الله يستعد لسيناريو "يوم القيامة" الذي بموجبه سيضطر إلى الفرار والاختفاء. وفقًا للمعلومات الواردة من مصادر مختلفة ، فإن الأموال...