: غسل

واشنطن - (العربية نت): كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي أن قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، حيث مازال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري. وألمح إلى أن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب، وغالباً ما تنتهي تلك المحاكمات بدون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف. وفي...

بعد إلقاء أمين عام «حزب إيران في لبنان» خطابه الأخير عمد إعلام الحزب إلى إجراء مقابلات سريعة في الشارع مع المهووسين به والذين امتدحوه وأسبغوا عليه من الصفات ما يجعل المتلقي يعتقد بأنه أرفع من البشر. من ذلك قول أحد الشباب متحمساً «أنا بقبل يسبوا أبوي وأمي وكل أهلي لكن ما حدا يقول كلمة غلط على السيد»، ومن ذلك أيضاً قول شاب آخر كان...

دبي - (العربية نت): قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، الجمعة إنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة. وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضاءها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر...

ذكرت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، الجمعة، أنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة. وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق...

صرح المحامي العام للنيابة الكلية المستشار د.أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكماً الثلاثاء بمعاقبة 25 متهماً لما أسند إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والرشوة، واستغلال النفوذ، وتقليد الأختام وتزوير محررات رسمية وعرفية و استعمالها، و الاحتيال، وإعطاء شيكات بدون رصيد والتصرف في مواد مخدرة وتعاطيها...

تونس - (سكاي نيوز عربية): قرر المرشح للدورة الرئاسية الثانية، قيس سعيد، السبت، عدم القيام بحملته الانتخابية بعد استمرار توقيف منافسه، نبيل القروي، بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي. ونشر سعيد بياناً أكد فيه على أنه "لن يقوم شخصياً بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواعٍ أخلاقية، وضماناً لتجنب الغموض بشأن...

تونس – منال المبروك انطلقت الجمعة في دوائر الخارج الانتخابات البرلمانية التونسية التي تجرى داخل البلاد الأحد السادس من أكتوبر الجاري لتكون بذلك الانتخابات البرلمانية الـ 14 في تاريخ تونس، والثالثة بعد الثورة، والتي سينتخب فيها التونسيون ممثليهم في مجلس نواب الشعب للسنوات الخمس القادمة، وسط حالة من الترقب. وقالت هيئة...

د.فهد حسين من قرأ للباحث البروفيسور عبدالفتاح كيليطو أيا من كتبه لا شك في أنه غاص في أعماق الأسئلة والإشكاليات التي يطرحها، وعبر قراءة مجموعة من أعماله تصل إلى نتيجة مهمة مفادها أن كيليطو باحث قادر على استنطاق النصوص القديمة بمناهج حديثة مازجا بين التحليل والتأويل، وبين المتعة التي يتلقاها القارئ في أثناء قراءة أي عمله له،...

أعلنت دار المزادات بونامز بسويسرا، الجمعة، أن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع. وقال مدعون سويسريون في فبراير إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو نغويما أوبيانغ بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع...

* المحاماة مرآة المنظومة القضائية لأي بلد والقانون بحاجة للتطوير * تشريعات قانونية تواكب تطور الدول في الوقت الحاضر * الصحافة البحرينية رفعت مستوى الثقافة القانونية بين المواطنين في السنوات العشر الأخيرة * قضايا الطلاق والحضانة والنفقة تتفاقم تبدأ بمشكلة اجتماعية وتنتهي بقضائية * ملف المحامين شائك وشديد الخطورة للمحامين...

الخرطوم - عبدالناصر الحاج أكد الخبير في العلاقات الدولية بين السودان وأمريكا، والأمين العام للدائرة الأوروبية والأمريكية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية في السودان، محمد المعتصم حاكم، في تصريحات لـ"الوطن"، "استحالة أن تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر من إختصاص وزراة...

يعد زيت شجرة الشاي من الزيوت النادرة التي لا ينتبه إلى أهميتها الكثيرون، لا سيما النساء، إذ إن هذا الزيت يعتبر صحيا لعلاج معظم مشكلات البشرة الرئيسية من قشرة الرأس وحتى القدمين. نستعرض هنا 7 فوائد يمكن أن تجنيها المرأة، والرجال أيضا إن رغبوا، من زيت شجرة الشاي، وفق ما ذكرت موقع "ستاندرد ميديا". عادة ما تترك حلاقة شعر الجسم بعض...