: غسيل-الاموال

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أنه بفضل التعاون المشترك بين الوزارة والجهات المعنية ذات العلاقة بإصدار تراخيص جمع المال لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، تم تيسير إجراءات إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع الجوانب التنظيمية والأمنية، الأمر الذي لمسته الجمعيات الخيرية على مستوى جودة...

العين الإخبارية تمضي السلطات النمساوية قدما في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة والإرهابية، دون تردد، لكن الطريق لا يزال طويلا. وأمس، أقر المجلس الوطني "البرلمان" في النمسا قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف، بهدف تكثيف وتعزيز إجراءات مواجهة الإرهاب والتطرف في البلاد بعد أشهر من هجوم فيينا الدامي في 2 نوفمبر/ تشرين...

العربية.نت تعرضت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء، إلى الاعتداء بالضرب الشديد على يد زميلها النائب المستقل الصحبي صمارة، وذلك داخل قاعة الجلسات العامة للبرلمان التونسي. ووفقا لما أظهرته مقاطع فيديو، غادر النائب الصحبي صمارة مقعده وتوجه إلى رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي كانت تقوم بنقل مباشر...

بلومبرغ تدرس "سلطة النقد الفلسطينية" إمكانية إصدار عملة رقمية، وهي خطوة من شأنها أن تسمح لها على الأقل بتوجيه ضربة رمزية نحو الاستقلال النقدي عن إسرائيل. يذكر أنه بموجب اتفاقات التسعينيات مع إسرائيل، وافق الفلسطينيون على عدم إنشاء عملتهم الخاصة على الفور، ويستخدم اقتصادهم الشيكل الإسرائيلي بشكل أساسي، إلى جانب الدينار...

النيابة العامة في مرافعتها: - جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. - جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ...

اشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين بالإنجاز الوطني الذي حققته وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال...

سكاي نيوز عربية: يعتزم البنك المركزي المصري خلال الأسابيع القادمة، طرح وتداول النقود البلاستيكية "البوليمر" من فئة العشرة جنيهات بالسوق المحلي، الأمر الذي أثار عددا من التساؤلات والتكهنات حول مصير العملات الورقية، والأسباب التي أدت إلى طرح ذلك النوع من العملات. ووفق بيان المركزي، فإنه سيتم طباعة النقود البلاستيكية، عبر مطبعة...

مريم بوجيري تعكف لجان مجلس النواب على دراسة 97 مقترحاً برغبة ومرسومين بقانون محالين إليها خلال الفصل التشريعي الخامس، وفقاً لسجل الموضوعات قيد الدراسة في لجان المجلس الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب مطلع أبريل الماضي. الشؤون التشريعية والقانونية تنظر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في 5 مقترحات برغبة أحيلت إليها من...

أكدت جمعية مصارف البحرين أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى مؤخرا على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية مملكة البحرين في مجال استقطاب الاستثمار والأعمال، ويؤكد امتثال المملكة بالمعايير العالمية ذات الصلة، ويعزز من مكانتها كمركز مالي...

مريم بوجيري وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى على مرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على...

رويترز أعلنت تركيا، إدراج منصات تداول العملات المشفرة، في قائمة الشركات التي تغطيها لائحة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبحسب مرسوم رئاسي نشرته الجريدة الرسمية، السبت، فإن أحدث توسع في البلاد للقواعد التي تحكم معاملات العملات المشفرة سيصبح سارياً على الفور ويغطي "موفري خدمات الأصول المشفرة"، والتي ستكون مسؤولة عن...

توفي برنارد مادوف، الذي يوصف بـ"العقل المدبر لأكبر عملية احتيال استثماري في تاريخ الولايات المتحدة"، اليوم الأربعاء. عن عمر ناهز الـ82 عاما. ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مصادر لم تذكر اسمها، قولها إن برنارد "يعتقد أنه توفي لأسباب طبيعية". وكان مادوف يقضي عقوبة بالسجن لمدة 150 عاما في مركز رعاية تابع لسجن فيدرالي بولاية كارولاينا...