: اموال

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وخمسة عشر ألفاً ومائة وستة عشر ديناراً ومائتين وثلاثة عشر فلس من أموالها وأملاكها وأمرت بابعادها نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة...

تمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على خمسة مواطنين لنشرهم إعلانا احتياليا عبر موقع إلكتروني. وبحسب ما أورده حساب ”الأمن العام“ في بيانه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإن المواطنين المتهمين أوهموا ضحاياهم ببيع عملة أجنبية بأقل من سعر صرفها. ونقل البيان عن المتحدث الإعلامي...

الحرة بعدما رأى مدخوله يتضاءل تدريجيا على وقع تدهور الليرة التركية المتداولة في شمال سوريا، بدأ المدرس محمد الدبك العمل بدوام جزئي، ويشارك مع زملائه في إضرابات لحث السلطات المحلية على تحسين رواتبهم. ويقول محمد (33 عاماً) وهو أب لطفل في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل سورية موالية لها، لوكالة فرانس برس "كان...

"بحب السيما" عنوان فيلم مصري مهم في تاريخ السينما العربية، بطولة محمود حميدة وليلى علوي. عرض الفيلم، الذي يناقش انعكاسات التشدد الديني على السلوك الاجتماعي العام وعلى علاقات الأفراد في المجتمع والأسرة، عام 2004 وأثار ضجة كبيرة في حينها وصلت تداعياتها إلى أروقة المحاكم. أحد شخصيات الفيلم كان طفلاً يحب السينما ولكن والده يرفض...

تشتهر بعض الدول الجزرية الصغيرة بكونها ملاذا آمنا لغسل الأموال، لكن جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية فجرت مفاجأة صادمة عن الأمر. وتشير التقديرات إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلها في جميع أنحاء العالم يتراوح بين 500 مليار إلى 1 تريليون دولار، وهذا رقم مذهل، بحسب تقرير بازل لغسل الأموال 2018 Basel AML Index. وعبرت وزيرة الخزانة...

أصدر مصرف لبنان المركزي قرارا جديدا الخميس يقضي بتعديل سعر صرف الدولار المودع في المصارف من قبل المودعين ورفعه من 3900 ليرة لبنانية إلى 8000 ليرة لبنانية. ولفت البيان إلى أن المصرف المركزي "قرر ولمن يرغب من الاستفادة من التعميم 151 رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 3900 ليرة للدولار إلى 8000 ليرة لبنانية على أنه وللحد من نمو الكتلة النقدية...

RT حُذّر مستخدمو "أندرويد" من أن الرد على مكالمة هاتفية خاطئة قد يؤدي إلى إفراغ حساباتهم المصرفية، وفقا لتقارير جديدة. وتُستهدف الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" بعملية احتيال جديدة، والتي يمكن أن تؤدي إلى سرقة معلومات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للضحايا إذا قاموا بالرد على مكالمة خاطئة. ويُطلق على البرامج الخبيثة...

أيدت محكمة استئناف ماليزية، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة الصادر بحق رئيس الوزراء السابق، نجيب رزاق بتهمة الفساد في صندوق التنمية الحكومي الماليزي (1إم.دي.بي). وقال القاضي عبد الكريم عبد الجليل إنه يتفق مع قاضي المحكمة العليا بشأن الإدانة والحكم على نجيب في جميع التهم السبع المنسوبة إليه. ووافق القاضي على طلب نجيب بإيقاف تنفيذ...

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 7 سنوات على عربي هارب لإدانته بتهم غسل أموال والاحتيال الإلكتروني، كما قضت بتغريمه 20 ألف دينار، وبالسجن 3 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار لمساعديه في الاحتيال حيث قاموا بإجراء عمليات شراء لأجهزة من خلال مواقع إلكترونية خارج البحرين باستخدام بطاقات بنكية أمريكية، وكلف الأول صديقيه...

أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان إن هناك حملات عدائية ضد البحرين للضغط عليها من مدعي حقوق الإنسان والذين أخذوها مهنة للاسترزاق على الملفات الخليجية وقضايا لتأليب الرأي العام لتحقيق مكاسب سياسية في صورة من أسوء صور استغلال مبادئ حقوق الإنسان في دعم الإرهاب والتخاذل من أجل مكاسب شخصية وآخرها ما حصل من عضوين بمجلس العموم البريطاني...

اعترف اللاعب السابق لمنتخب أوكرانيا ونادي زينيت الروسي لكرة القدم، رومان مكسيميوك، بأن إدمانه على القمار قلب حياته رأسا على عقب. وقال مكسيميوك في حوار مع موقع "فان داي"، إنه يعاني من إدمان القمار، مشيرا إلى أن إدمانه للكازينو دمر حياته تماما. وقال بحسب روسيا اليوم: إنه فقد كل ما يملك من أموال، ويعمل الآن عتالا. وأضاف اللاعب...

أكد قانونيون وخبراء في العملات المشفرة على عدم جواز إصدار العملات أو الترويج لها واعتبروا ذلك جريمة استثمار احتيالي في مشروعات وهمية، كما أكدوا أن الادعاء أن منشأ عملات مشفرة هو مملكة البحرين، قد يسيء لسمعتها على الصعيد الدولي في هذا المجال، ودعوا مصرف البحرين المركزي للتدخل السريع. وأشار الخبراء إلى أن البيع والشراء يحدث على...