: اختلاس

برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية آسيويين من تهمة اختلاس أكثر من 45 ألف دينار من شركة هما أعضاء مجلس إدارة فيها، بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسهما وآخرين لمدة سنة بتهمة اختلاس بضائع من شركتهما.وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي الشيخ راشد آل خليفة أن محكمة أول درجة أوردت وقائع تفيد بأن المتهمين الأول والثاني شركاء في شركة للمواد...

الحكم صدر غيابياً وأعلن المتهم به بعد مضي 3 سنواتألغت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى حكماً غيابياً صدر في عام 2021، بحبس عربي لمدة سنتين بتهمة اختلاس 57 ألف دينار، وذلك بعدما تم إعلان المتهم بالحكم في أغسطس الماضي، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من 3 سنوات. وتتحصل الدعوى وقائعها فيما ذكرته المحامية فداء عبدالله...

أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» براءة 3 موظفين آسيويين من تهمة اختلاس بضائع بقيمة 18 ألف دينار من مخازن الشركة التي يعملون بها، بعدما أكد المتهمون أنه تم إجبارهم من مسؤولي الشركة على توقيع إفادات، فيما قرر أحدهم أنه أبلغ المسؤولين بوجود عجز قبل 6 أشهر ولم يحرّكوا ساكناً. وبناء على ما ذكره المحامي زهير...

في هذا الوقت من العام تتنافس أغلب دور الأزياء الراقية، على مستوى العالم في عرض أحدث خطوط الموضة لموسم صيف 25، لا أسمي نفسي من المتابعين المتعطشين المنتظرين على أبواب هذه الماركات في محاولة اختلاس نظرة على إبداع يفوق قدراتي العقلية في بعض الأحيان، لكن وبالصدفة ليس إلا، استفزني عرض لأحد دور الأزياء الفرنسية ذات الصيت اللامع على...

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.وقال المصدر مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة»، وذلك في نهاية...

أوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون...

صحيفة القبس الكويتيةأوقفت السلطات الكويتية شخصين تمكنا من اختلاس 124 مليون دولار من الأمانات الضريبية في العراق مستفيدين من علاقتهم بوزير المالية العراقي الأسبق، وذلك عن طريقة شركتهما في الكويت. أوضح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون، أن «رئيس الوزراء العراقي يتابع بشكل يومي قضية «الأمانات الضريبية»، مشيرا إلى أن...

أيمن شكلبدأت المحكمة الكبرى الجنائية إجراءات مقاضاة موظفة إدارية بمدرسة ابتدائية بتهمة اختلاس أكثر من 1800 دينار عبر تزوير فواتير شراء مستلزمات المدرسة، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 يونيو للاطلاع والرد.ووفقاً لأوراق القضية، فإن المتهمة تبلغ من العمر 31 عاماً، وتعمل بوظيفة سكرتيرة بإحدى المدارس الابتدائية الإعدادية...

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الثلاثاء، عن تغيير حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال البارز المقرب من الحرس الثوري، بابك زنجاني والمتهم بسرقة 2.7 مليار دولار أمريكي إلى السجن 20 عامًا، بموافقة علي خامنئي. وقال جهانغير في حديث نقلته وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان"، "إن طلب العفو عن بابك زنجاني...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بحق رئيس مجلس إدارة سابق لأحد الأندية الرياضية وذلك بحبسه لمدة ستة أشهر، وألزمته برد مبلغ 1720 دينار بحريني حصيلة المبالغ المختلسة، وذلك عما نسب إليه من تهم اختلاس مبالغ مالية من النادي والإضرار عمداً بمصلحة النادي المعهودة إليه...

بعد أن برأته محكمة أول درجة، أدانت المحكمة الكبرى الجنائية «الاستئنافية» رجل أعمال آسيوي بتهمة اختلاس أكثر من 64 ألف دينار من شركة مقاولات يديرها بشراكة مع صديقه المجني عليه، وقضت المحكمة بإلغاء براءته والحكم بحبسه سنة وإلزامه برد المبلغ المختلس وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة بلا مصاريف. وحول تفاصيل الدعوى أوضحت...

إرم نيوز صادقت أعلى هيئة قضائية في العراق على حكم صادر بحق زوج نائبة في البرلمان، يقضي بحبسه مدة 6 سنوات، على خلفية قضية اختلاس مالي. وبحسب كتاب صادر عن محكمة التمييز الاتحادية، فإن المحكمة صادقت على الحكم الصادر من محكمة جنايات البصرة الخاصة بقضايا النزاهة بحق باسل عباس البجاري، بتهمة اختلاس (71) مليون دينار عراقي خلال عمله...