: تجميد حسابات

أعربت مصادر إسرائيلية عن قلقها جراء تلميحات الولايات المتحدة الأمريكية بإمكانية فرض عقوبات على جنود وضباط بالجيش، في الضفة الغربية، وفق تقرير لقناة (كان 11) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية. وذكرت القناة الإسرائيلية أن محادثات عُقِدَت خلال الأيام القليلة الماضية بين ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومسؤولين في الإدارة...

مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الخميس للمرة الأولى أمام محققين أوروبيين، في إطار تحقيقات تتمحور حول ثروته وشبهات غسل أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. يشار إلى أن هناك مجموعة تحقيقات قضائية تطال حاكم المصرف المركزي اللبناني سواء في لبنان أو خارجه تتمحور حول شبهات تبييض أموال و"إثراء غير مشروع". أكثر من 5 ساعات وكشف...

أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينين خلف حجير أهمية مراجعة آليات التنفيذ التي تباشرها المحاكم للفصل في منازعات الشيكات المرتجعة وما يترتب عليها من غلق جميع الحسابات البنكية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة بشكل كامل من دون النظر إلى مبلغ الدين المحدد، مشيراً إلى أن مثل هذا الإجراءات من شأنه أن يؤثر سلباً على الحركة...

RT أفادت قناة "RT France"، اليوم الجمعة، بتجميد حساباتها البنكية في الأراضي الفرنسية بطلب من السلطات الفرنسية. وكتبت صحيفة "Le Monde" أن تجميد حسابات القناة تم لطلب من دائرة الخزينة الرئيسية لوزارة المالية الفرنسية وفق "معيار الانتماء". وقالت رئيسة "RT France"، كسينيا فيودوروفا: "تلقينا رسالة من مصرفنا بشأن تجميد حسابات "RT France" بطلب من السلطات...

أ ف ب قالت شركة "باينانس"، الجمعة، إن أموالاً مملوكة أو موجهة لإيرانيين، تم تحويلها عبر أكبر منصة للعملات الرقمية في العالم، ما قد يعرضها لمخاطر انتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد ساعات من تداول بيانات تشير إلى معالجة الشركة معاملات إيرانية تقترب من 8 مليار دولار منذ عام 2018، حسبما نقلت وكالة أنباء...

أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنّها جمّدت حتى اليوم 23.7 مليار يورو من الأموال الروسية المنقولة وغير المنقولة، من بينها عقارات بقيمة 573.6 مليون دولار. وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، إنّ الحصة الأكبر من هذه الأموال وقدرها 22.8 مليار يورو هي حسابات للمصرف المركزي الروسي في فرنسا، مؤكّدة بذلك معلومة نشرتها صحيفة لو باريزيان....

«في أوتاوا يحتل معارضو التدابير الصحية شوارع وسط المدينة ولاسيما شارع ويلنغتون أمام البرلمان الكندي. ولاتزال حوالي 400 شاحنة في المكان مع تنظيم محكم مع نصب خيم للتدفئة وأكشاك طعام» انتهى الخبر.. خيم وأكشاك طعام؟!! هل يذكّركم هذا بشيء؟ «وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت أنها ضبطت أسلحة وذخائر وأوقفت 11 شخصاً كانوا يشلّون معبراً...

تلفزيون الشرق كشف مصدر قضائي لبناني لـ"الشرق"، أن السلطات السويسرية والفرنسية والبريطانية والبلجيكية، أبلغت النيابة العامة التمييزية في لبنان، بتنفيذ طلب تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان حويك، مؤقتاً لحين انتهاء تحقيقات بشأن ثروة "الأول" في أوروبا. وأوضحت المصادر أن "قرار الدول الأوروبية...

تسلمت النيابة العامة رسمياً 10 بلاغات جديدة ضد مشاهير السوشيال ميديا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20 بلاغاً ضدهم. وكشف مصدر مطلع لـ«القبس» أنه تم فحص حسابات بعضهم البنكية، حيث تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جدا، حيث زعم هؤلاء المشاهير انهم تحصلوا عليها نظير اعلانات. وأضاف المصدر أنه سوف تباشر النيابة التحقيق فيها خلال اليومين...

القبس الكويتية أفادت مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير بأن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، (لا تشمل أرصدة شركة بوتيكات) في حين تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ: عقارات في الداخل والخارج، وساعات باهظة الثمن، ومجوهرات نادرة، ويخوت لبعض المتهمين، ما يثير الشكوك حول...

وجه مصرف البحرين المركزي كافة مصارف التجزئة العاملة في المملكة بالامتناع عن تجميد حسابات العملاء إذا علموا أن العميل فقد وظيفته أو تقاعد إذا كان لدى هذا العميل تمويل من البنك المعني. وأصدر المصرف المركزي توجيهاً كتابياً في 8 مارس الجاري، يمنع مثل هذه الممارسات من قبل مصارف التجزئة، بصرف النظر عما إذا كان البنك لديه حق تعاقدي في...

دبي - (العربية نت): ندد الرئيس الإيراني حسن روحاني بالعقوبات الأمريكية الجديدة التي شملت المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، ووصفها بـ"السخيفة"، مدعيا أن المرشد "لا يملك سوى حسينية ومنزل بسيط". وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الثلاثاء، إن "قادتنا لا يملكون أموالا ولا حسابات في الخارج ليضعوها ضمن لائحة العقوبات...