: جرائم مالية

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.وقال المصدر مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة»، وذلك في نهاية...

أوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون...

الحرة رغم أن العملات المشفرة تعرضت لصدمة كبيرة عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فإنها عادت للحياة بعد عدة أشهر، مما جعل الخبراء يتساءلون عن سبب استمرار هذه الصناعة التي يبدو أنها "غير قابلة للتدمير"، بحسب وصف مجلة "إيكونوميست". ورغم أن تشانغبينغ تشاو، وسام بانكمان فريد، مؤسسا أكبر وثاني بورصتين للعملات المشفرة في العالم،...

أعلن المركز الوطني للتحريات المالية عن القبض على شخص يعمل بإحدى الشركات المالية الخاصة ، إثر تلقيه أموالا متحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات وتحويلها إلى عملات مشفرة من خلال عمله في تقديم خدمة النظير إلى النظيرp2p. وأشار المركز إلى أنه فور تلقي معلومات بهذا الشأن ، تم مباشرة عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة ، التي أسفرت عن تحديد...

فرانس برس بعدما أعد لهروب كارلوس غصن من اليابان في عملية معقّدة ومثيرة للذهول، ينقلب العسكري الأميركي السابق مايكل تايلور على قطب صناعة السيارات السابق لتصفية حسابات معه، في وثائقي جديد سيبث على منصة "آبل تي في بلاس". "بحثاً عن كارلوس غصن" هو مسلسل وثائقي مؤلف من أربع حلقات، من إخراج البريطاني جيمس جونز، يستند إلى تحقيقات لصحيفة...

لا تزال تداعيات الطائرة التي هبطت في مطار كينث كاوندا بزامبيا وتردد أنها كانت قادمة من مصر، وعلى متنها كميات من الذهب والعملات الأجنبية، مستمرة. ورغم محاولات فضائيات جماعة الإخوان ومنصاتها المختلفة إلصاق التهمة بالسلطات المصرية وترويج شائعات مفادها أن الطائرة تخص مسؤولين مصريين، إلا أن وسائل إعلام زامبية كشفت عن نتائج قادت...

أيمن شكل خلال مشاركته في افتتاح البرنامج التدريبي الذي تنظمه النيابة العامة بشأن الضبطية القضائية في الجرائم المالية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، استرجع الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أيام دراسته الجامعية. وقال في كلمته: «اكتشفت أن ما درسته وانتهيت منه في العام 1986...

أطلق ديوان الرقابة المالية والإدارية المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "بناء القدرات وتعزيز المهارات والخبرات في مجال التدقيق الاستقصائي Forensic Audit" وذلك بالتعاون مع شركة كرول (Kroll) العالمية. وتتضمن المرحلة الثانية 3 ورش تدريبية تبحث تقنيات التدقيق الجنائي، والشهادة أمام المحاكم والنيابة العامة، إضافة إلى دراسة مؤشرات...

العربية في خضّم تداعيات اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تخضع امرأة أوكرانية للتحقيق من قبل السلطات الأميركية لاستخدامها هوية مزورة للوصول إلى منتجع الرئيس Mar-a-Lago في فلوريدا. فقد أفادت المعلومات بأن مواطنة أجنبية يجري التحقيق معها بعدما وصلت إلى منتجع ترمب في فلوريدا واقتحمته...

أصدرت محكمة سعودية، الأحد، قرارا قضائيا بسجن 11 متهما لمدد مجموعها 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار) بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية، وفق ما ذكرت قناة الإخبارية المحلية. وحسب القناة، فإن ”نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة...

سبوتنيك كشف الفاتيكان، اليوم السبت، عن معلومات بشأن ممتلكاته العقارية لأول مرة، مشيرا إلى أنه يمتلك أكثر من 5000 عقار، وذلك كجزء من الإفصاحات المالية الأكثر تفصيلا على الإطلاق. وتم تضمين المعلومات في وثيقتين، الأولى عبارة عن بيان مالي موحد لعام 2020 للكرسي الرسولي، أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن أول ميزانية عامة على الإطلاق...

رويترز أمر قاض في الفاتيكان، اليوم السبت، بمحاكمة 10 أشخاص من بينهم كاردينال إيطالي في جرائم مالية مزعومة تشمل الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والابتزاز وإساءة استغلال المنصب. ومن بين المتهمين الكاردينال أنجيلو بيكيو، الذي أقاله البابا فرنسيس العام الماضي، والرؤساء السابقون لوحدة الاستخبارات المالية بالفاتيكان، ووسيطان...