: غسيل أموال

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتي غسل أموال، إذ حكمت في الأولى بإدانة متهمين بحرينيين بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن لمدة ست سنوات، وبغرامة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار بحريني لكلٍّ منهما، وبمصادرة مبلغ وقدره عشرة ملايين وثمانية وأربعون ألفًا ومائتين...

كشفت مجلة "شالنج" الاقتصادية الفرنسية، أن القضاء الفرنسي صادر فيلا "ريفيري" Rêverie المملوكة للروسي أرتور أوشيرتني، الزوج الجديد، لزوجة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السابقة. وتقع الفيلا على طراز "آرت ديكو" في مدينة أنجليه في إقليم (بيرينيه-أتلانتيك) الفرنسي، قرب (بياريتز)، وتم شراؤها في عام 2013 من قبل رفيقها الجديد أرتور أوشيرتني...

زهراء حبيب تخصص جديد لنيابة الجرائم المالية.. ورود 4 حالات تعدٍ على أموال «تمكين» ٪97 من مستفيدي العقوبات البديلة ملتزمون بالعقوبة استجواب الطفل في جرائم الاعتداء الجنسي وسماع أقواله مرة واحدة «واتساب» و«إنستغرام» يتصدران قضايا «وسائل التواصل» وحدة متخصصة تعمل 24 ساعة للجرائم الإلكترونية انخفاض جرائم العنف الأسري والاتجار...

في إطار الحرص الكبير على الشفافية، والتزاماً بتطبيق المعايير الدقيقة للحوكمة، ومحافظة على المصالح العليا للشركة، أحالت شركة نفط البحرين "بابكو" إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية أحد المهندسين العاملين لديها، وذلك في أعقاب تحقيق إداري داخلي أجرته الشركة توصلت من خلاله إلى الاشتباه باستغلال المهندس لوظيفته بالشركة، وقيامه...

نشر موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض معلومات حصرية حول شبكة غسيل أموال تابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تشير إلى سلسلة من الشركات التابعة لقادة الحرس الثوري الإيراني تستحوذ على ملايين الدولارات باسم "المقاومة"، و"العمق الاستراتيجي" عبر معاملات صورية. وبحسب تقرير مجتبى بور محسن، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"،...

قال المحامي رواد حما، إنه تم الإفراج عن موكله الضابط المصري في الشرطة سابقا، محسن السكري، الذي سبق وتم الحكم عليه بالمؤبد في قضية قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم بتكليف من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لحصوله على عفو رئاسي في القضية قبل أن يتم الحكم عليه بالسجن 3 أعوام بقضية غسيل أموال. وشرح المحامي لموقع "مصر تايمز" الإخباري...

لا تحتاج سوى «لفرة سريعة» في السوق قبل أن تكتشف مدى ارتفاع الأسعار مقارنة بالسابق، وكيف أصبحت بعض المنتجات الصغيرة والهامشية بالشيء الفلاني. وحديثي هنا ليس عن هذه المحلات، بل عن تلك التي تبيع بأسعار أقل بكثير من سعر السوق، ولفترة طويلة، وليس على منتج واحد أو منتجين، بل على جميع منتجاتها. الأمر مثير للفضول، كيف يكون سعر القطعة...

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، الكويتي يعقوب بوشهري، الموجود حاليا في فرنسا، عن تعرض شقيقته الموجودة في لندن، للسرقة أثناء تواجدها بأحد الأسواق. وقال بوشهري في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ إن ”شقيقته تعرضت للسرقة من قبل فتاة أثناء تواجدها في أحد الأسواق لشراء حاجياتها، الفتاة السارقة استغلت انشغال شقيقته...

إرم نيوز + حساب جلاد المشاهير في سناب شات تكشفت أسماء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر إحالتهم مجددا إلى نيابة الأموال العامة في دولة الكويت. وأعلن حساب ”جلاد المشاهير“ في ”سناب شات“، المختص بـ“فضائح“ المشاهير في الكويت، عن أسماء عدد من المشاهير، الذين سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة مع إعادة فتح ملف ”غسيل...

التونسيون يصوتون بنعم على الدستور التونسي الجديد، بنسبة وصلت إلى 92% بحسب التلفزيون التونسي، الذي بدوره أعلن النتائج الأولية للاستفتاء الذي تزامن مع ذكرى إعلان الجمهورية، ما أعطى النتائج المفرحة تفاؤلاً كبيراً للشعب التونسي الباحث عن التغيير. وعليه، ستطوى قريباً صفحة عشر سنوات من حكم الإخوان المتمثل في حركة النهضة، والتي...

علمت «القبس» الكويتية أن النيابة الكويتية طلبت من إدارة التنفيذ الجنائي بتاريخ 25 يوليو الجاري، إرسال ملفات دعاوى 19 من المشاهير الناشطين على السوشيال ميديا، تمهيداً لإدراجها في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة لوجود شبهة غسل أموال بحقهم. وأكدت المصادر أنه تم استبعاد عدد من الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020...

أدينت مواطنة سعودية وزوجها بتهمة غسيل أموال تجاوزت قيمتها 63 مليون ريال سعودي (نحو 16.7 مليون دولار)، وفق ما نقلت قناة الإخبارية الحكومية عن النيابة العامة. ووفق الإخبارية، فقد ”أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من...