: اختلاس أموال

تتواصل فصول الإثارة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما ظهرت أزمة جديدة تخص مواجهة مالاوي وغينيا الاستوائية، حيث رفض لاعبي غينيا السفر لخوض المباراة احتجاجًا على اتحاد الكرة المحلي، ما أدى إلى إلغاء اللقاء رسميًا قبل انطلاقه بساعات. وكان من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الخميس على ملعب بينجو الوطني في...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة مالك شركة استثمارية للمحاكمة الجنائية وكذلك عضوين بمجلس المديرين ورئيسها التنفيذي، مسندة إليهم ارتكاب جرائم الاحتيال والتزوير واختلاس ما يزيد على ستة ملايين دينار من أموال المستثمرين فضلاً عن غسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم. مشيراً إلى أن...

خلال جولة انتخابية في ضواحي بوينس آيرس، تعرض الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لهجوم بالحجارة وزجاجات وأغصان نباتية من متظاهرين في مدينة لوماس دي زامورا، وهي معقل تقليدي للمعارضة البيرونية. الحادثة جاءت وسط أزمة سياسية متصاعدة تطال الرئيس وأسرته. فضيحة فساد تطال الرئيس وشقيقتهأزمة ميلي اشتعلت بعدما نشرت الصحافة تسجيلات صوتية...

وافق القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال عامة وتزوير، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت أكثر من 20 مليون دولار، إضافة إلى 5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار، وفق ما أفاد مصدر قضائي. كفالة هي الأعلى في تاريخ...

اعتبر مجلس القضاء الأعلى في فرنسا أن تهديد القضاة لا يمكن قبوله بمجتمع ديمقراطي، مشيرا إلى أن ردود الفعل على قضية مارين لوبان التي أدينت بتهمة الاختلاس تهدد استقلالية القضاء. ارتفعت أصوات كثيرة الاثنين لا سيما من اليمين المتطرف في أوروبا منددة بإدانة القضاء الفرنسي مارين لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة وإعلان عدم أهليتها لخمس...

EPA | أدانت محكمة فرنسية، الاثنين، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، بتهمة اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات منها اثنين مع وقف التنفيذ، إلى جانب منعها من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات بأثر فوري، في تطور من المتوقع أن يقلب المشهد السياسي في فرنسا رأساً على عقب. وقضت المحكمة كذلك بغرامة مالية على لوبان...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة موظف عام بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ واحد وأربعين ألفاً وسبعمائة وسبعين ديناراً وبرد ذات المبلغ إلى جهة عمله، وذلك لما نسب إليه من تهم اختلاس أموال وقعت بحيازته بسبب وظيفته وتحريف بيانات ومعلومات نظام إلكتروني خاص بجهة...

برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية آسيويين من تهمة اختلاس أكثر من 45 ألف دينار من شركة هما أعضاء مجلس إدارة فيها، بعد أن قضت محكمة أول درجة بحبسهما وآخرين لمدة سنة بتهمة اختلاس بضائع من شركتهما.وحول تفاصيل القضية أوضح المحامي الشيخ راشد آل خليفة أن محكمة أول درجة أوردت وقائع تفيد بأن المتهمين الأول والثاني شركاء في شركة للمواد...

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الاثنين، وفق مصدر قضائي، مذكّرة توقيف بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.وقال المصدر مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة»، وذلك في نهاية...

أوقف القضاء اللبناني، الثلاثاء، الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، "أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون...

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الثلاثاء، عن تغيير حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال البارز المقرب من الحرس الثوري، بابك زنجاني والمتهم بسرقة 2.7 مليار دولار أمريكي إلى السجن 20 عامًا، بموافقة علي خامنئي. وقال جهانغير في حديث نقلته وكالة أنباء السلطة القضائية "ميزان"، "إن طلب العفو عن بابك زنجاني...

أيمن شكل قررت المحكمة الصغرى الجنائية تجديد حبس أمين مالي بجمعية خيرية لمدة شهر على ذمة القضية المتهم فيها باختلاس تبرعات بقيمة 47 ألف دينار. وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أعلن عن تلقي بلاغ من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الشكوى المحالة إليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية حيال ما قام به أمينها المالي باختلاس...