: اموال

جددت حركة طالبان رغبتها في تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإعادة فتح السفارة الأميركية في كابل، داعية واشنطن إلى تغيير ما وصفته بـ"سياستها الحربية"، وذلك بعد خمس سنوات من عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان. وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع قناة "RT India" بثت الجمعة، إن الحركة تريد إقامة علاقات جيدة...

تعتزم سنغافورة طرح أكثر من 80 عقارا وأكثر من 1000 قطعة إكسسوار فخمة للبيع في المزاد الشهر المقبل بعد مصادرتها في أكبر قضية غسل أموال في البلاد. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شركة الاستشارات ديلويت قولها في بيان، اليوم السبت، إن الأصول سوف تُعرض للبيع على مراحل خلال الفترة بين سبتمبر ومنتصف 2027. ولايزال العمل مستمرا على تحديد...

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل والشبكات المالية المرتبطة بإيران، في إطار مساعي واشنطن لقطع ما تبقى من قنوات الإيرادات التي تعتمد عليها طهران. وقالت الوزارة إن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها «فينسين» اقترحت إصدار قاعدة تنظيمية تقضي بمنع أحد...

«الشرق الأوسط»نشر موقع مراسلة مؤيد لإسرائيل، يحمل شارة اسم مركز أبحاث غير موجود، أكثر من نصف مليون كلمة في تسعة أيام، لأغراض دعائية، وحتى تستشهد به روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي. ويعرض الموقع موقف إسرائيل من موضوعات تشمل تعذيب السجناء الفلسطينيين، وجرائم الحرب الإسرائيلية، وما إذا كانت إسرائيل قد عمدت إلى تجويع...

أسوأ أنواع الخداع ليس أن يخدعك شخص في صفقة أو يحتال عليك في تجارة، أو يستغل ثقتك لتحقيق مكسب مادي. الأسوأ أن يخدعك باسم الدين. يحدثك عن الأمانة وهو يخونها، وعن الحلال والحرام وهو أول من يضرب ذلك بعرض الحائط، تراه يتدثر بالمذهب والقيم والمبادئ حتى يحصد ثقة الناس، ثم يستخدمها لتحقيق مصالحه الشخصية. جرائم الاختلاس والاحتيال وغسل...

وليد صبريكشف الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمستشفى الإرسالية الأمريكية د. جورج شريان، عن "خطة لتحويل مبنى عام 1927 إلى متحف يوثّق تاريخ الرعاية الصحية في البحرين والخليج"، مؤكداً أن "المستشفى يعتزم إعادة بناء مبناه القديم ليصبح صرحاً طبياً متطوراً، يقدَّم هديةً للعاصمة لمائة عام مقبلة، ضمن مشروع عمودي جديد في المنامة يضم عيادات...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت اليوم حكمها بإدانة موظف بالإدارة العامة للأوقاف الجعفرية، وقضت بسجنه لمدة 22 سنة، وتغريمه مبلغ 583,107 دنانير بحرينية، وإلزامه برد مبلغ 483,107 دنانير بحرينية، وبمصادرة مبلغ 414,887 ديناراً بحريني محل جريمة غسل الأموال من أمواله أو أية أموال مملوكة له...

حذّرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية من رسائل احتيالية عبر تطبيق «واتساب»، تَرِد من أرقام دولية أو مجهولة، وينتحل مرسلوها صفة امرأة مستخدمين صورة تبدو موثوقة. وأوضحت أن المحتال يبدأ المحادثة بأسلوب ودّي ومنظّم لكسب ثقة الضحية، قبل الانتقال إلى استدراجها وطلب تحويل أموال أو تزويده...

أطلق كلٌّ من المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) والنيابة العامة المتخصصة بمكافحة الفساد (SAPO) عملية أمنية تحت اسم "فورست غامب" (Forrest Gump)، استهدفت منظمة إجرامية يُشتبه بأنها تُدار من قبل نواب حاليين وسابقين في البرلمان، وتضم مسؤولين بارزين في مكتب الرئاسة الأوكرانية وغيرهم. وكشف المكتب الوطني لمكافحة الفساد عن تسجيلات...

حدد قاضٍ فدرالي في نيويورك يوم 1 يونيو 2027 موعداً لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي المعزول نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في قضية تتعلق باتهامات بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بها. ومثل مادورو أمام المحكمة مرتدياً ملابس السجن، من دون قيود، وبدا مرتاحاً أثناء جلوسه إلى جانب محاميه. وقال للحاضرين «صباح الخير» باللغة...

أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الدينار الرقمي مشروع استراتيجي واعد وليس حلاً مستقلاً لأزمة السيولة، مشيراً إلى أن صرف الرواتب رقمياً يعزز سرعة المدفوعات ويقلل التداول النقدي. وقال صالح إن "مقترح إطلاق الدينار العراقي الرقمي يعد أحد الأفكار التي تستحق الدراسة في إطار توجه العراق نحو التحول الرقمي...

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأحد، صدور قرار حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق محافظ صلاح الدين السابق عمار جبر خليل عبد الحميد عن جريمة الكسب غير المشروع. وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم غيابياً يقضي بإيقاع عقوبة السجن لمدة سبع...