: بنوك

في إطار "عملية المنبوذ الاقتصادي"، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين مؤسسة مالية روسية بارزة - وهي شركة المساهمة العامة "بنك في تي بي" (VTB Bank) - في قائمة العقوبات؛ وذلك بسبب تورطها في التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع بنوك إيرانية خاضعة...

أيمن شكلاستغلت آسيوية وظيفتها في الاستيلاء على أكثر من 25 ألف دينار من حساب كفيلها، ثم شرعت في عمليات غسل للأموال بتحويلها على دفعات، وفي أوقات متفاوتة إلى حسابها في بلدها لسداد قرض وجزء آخر إلى حساب زوجها، وشراء مصوغات وأغراض من البحرين والخارج والتداول عبر إحدى منصات التداول. وبعد اكتشاف جريمة الاستيلاء واستعمال توقيع...

دخلت الأزمة القضائية المتعلقة بالوحدة السكنية التي اشترتها الفنانة المصرية منى زكي في منطقة المهندسين بالقاهرة، مرحلة تنفيذية جديدة، بعد أن باشر محامي المشتري إجراءات الحجز على أموالها لدى ثلاثة بنوك. هذا الحجز جاء تنفيذا لحكم قضائي بات يلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ يتجاوز 3.7 مليون جنيه مصري. وتعود جذور القضية إلى يناير...

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ضمن عملية «المنبوذ الاقتصادي»، اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف مصادر التمويل والشبكات المالية المرتبطة بإيران، في إطار مساعي واشنطن لقطع ما تبقى من قنوات الإيرادات التي تعتمد عليها طهران. وقالت الوزارة إن شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها «فينسين» اقترحت إصدار قاعدة تنظيمية تقضي بمنع أحد...

مؤخراً أطلق رجل الأعمال إيلون ماسك تطبيقاً جديداً يدمج فيه خدمات الدفع والتحويلات والحسابات ذات العائد، والتجارة الإلكترونية داخل منظومة منصة «إكس» الاجتماعية، وبهذه الفكرة الجديدة يسعى أغنى رجل في العالم لمزيد من الاستحواذ الذي قد يجعله منافساً قوياً لأكبر بنوك العالم. ومن المتوقع أن يستفيد تطبيق «X Money» من قاعدة مستخدمين...

أعلنت شركة البحرين للمقاصة، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لبورصة البحرين، عن اعتماد قواعد البحرين للمقاصة المحدثة، وذلك بعد حصولها على موافقة مجلس الإدارة ومصرف البحرين المركزي. وتمثل هذه القواعد إطاراً تنظيمياً وتشغيلياً متكاملاً ينظم عمليات المقاصة والتسوية والإيداع والحفظ وخدمات ما قبل وما بعد التداول ضمن منظومة سوق...

سماهر سيف اليزل أكد عضو المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية باسم أبو إدريس، أن تعزيز الاستدامة البيئية لم يعد مسؤولية الجهات الحكومية وحدها، بل يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، داعياً الشركات والبنوك والمؤسسات الوطنية إلى تبني مبادرة وطنية لتوفير وتوزيع حقائب قماشية قابلة لإعادة الاستخدام تحمل...

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تستهدف 250 فردًا وكيانًا، واصفًا إياها بأنها أكبر حزمة عقوبات فردية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، في إطار المساعي لتشديد الضغوط على موسكو وتقويض قدرتها على مواصلة الحرب. وأكد الاتحاد، خلال اجتماع وزراء الخارجية، أن العقوبات الجديدة تستهدف ما وصفه ب"العمود الفقري...

كشفت صحيفة لا ناسيون الأرجنتينية أن سلطات أمريكية تجري تحقيقاً في العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) داخل الولايات المتحدة، في إطار تحقيق يركز على حركة أكثر من 300 مليون دولار عبر حسابات مصرفية مفتوحة في خمسة بنوك أمريكية. وبحسب الصحيفة، يهدف التحقيق إلى معرفة كيفية إدارة الاتحاد، برئاسة كلاوديو "تشيكي" تابيا،...

ما شهدته منطقتنا والبحرين خلال الأيام الماضية، يستدعي التفكير العميق في أزمة غلق مضيق هرمز، والقدرة على توفير السلع الأساسية للمواطنين، ولقد نجحت الحكومة بالتنسيق مع التجار في إدارة هذه الفترة العصيبة ولم نشعر خلالها -ولله الحمد- بأي نقص في السلع.. ولكن. ماذا يمكن أن نفعل للوقاية المستقبلية من مثل هذه الأزمة.. وقد تتكرر في ظل...

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقاً في الإمبراطورية المالية الضخمة التي بناها المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عبر محفظة استثمارية عالمية واسعة النطاق تشمل استثمارات في بنوك "وول ستريت". وبحسب الوكالة، فإن هذا التحرك يأتي في إطار تحقيق موسع في مزاعم غسل أموال وفساد، إذ تبحث التحقيقات في احتمال تورط...

أعلنت السلطات المصرفية في إيران تعرض عدد من البنوك لهجوم إلكتروني محدود أدى إلى اضطرابات مؤقتة في بعض الخدمات، مؤكدة عدم تسجيل أي اختراق لبيانات العملاء أو تسريب للمعلومات المصرفية. تأكيد رسمي للهجوموقال أمين مجلس التنسيق المصرفي الإيراني، إن التحقيقات الفنية أثبتت أن الاضطرابات التي شهدتها بعض الأنظمة المصرفية كانت نتيجة...