: شيكات بدون رصيد

ألقت السلطات التونسية القبض على شخص مطلوب للعدالة، صدرت بحقه أحكام قضائية بالسجن تصل إلى 630 سنة، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للأمن الوطني. جاءت عملية القبض على المتهم بمحافظة منوبة، شمال شرقي البلاد، حيث تبين أنه ملاحق بـ110 منشورات تفتيش تشمل اتهامات تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد والعنف الشديد، وقد أمرت النيابة العامة بإيداعه...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، وذلك بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار بحريني وإلزامه برد مبلغ "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً" إلى أصحابها،...

أفادت تقارير مصرية، اليوم الأحد، بأن السلطات الأمنية المصرية، ألقت القبض على الباحث المثير للجدل إسلام بحيري.وقالت مصادر إن إلقاء القبض على إسلام بحيري، المعروف بتصريحاته ومواقفه الجدلية تجاه بعض القضايا الشرعية، جاء مرتبطًا بقضايا مالية.وذكرت مصادر أن إسلام بحيري مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية في قضايا إصدار شيكات بلا رصيد.وكتب...

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء...

أيمن شكل قرّر قاضي تجديد الحبس، تجديد حبس المتهم بالاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وهروبه خارج البلاد ثم عودته بعد مضي ما يزيد على 13 عاماً، وذلك لمدة 8 أيام على ذمة القضية. وكان رئيس نيابة محافظة العاصمة، صرّح في وقت سابق بأن النيابة العامة تباشر حالياً التحقيق مع المتهم في العديد من البلاغات...

صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة تباشر حالياً التحقيق مع المتهم في العديد من البلاغات بالاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال وهروبه خارج البلاد ثم عودته بعد مضي ما يزيد على ١٣ سنة، والذي تداولت أخباره بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم القبض عليه من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بناء على أمر النيابة...

شريطة عدم مخالفة النظام واستناداً إلى مبدأ «المعاملة بالمثل» المصارف مستثناة من القانون ولا فروق بين الدائنة سواء عادية أو إسلامية «الإفلاس».. حماية أموال الدائنين وفرصة جديدة لشركات في طريقها للإفلاس تنفيذ القانون يتطلب فهماً مشتركاً من جميع الأطراف تنوع مصادر القوانين يمنح الدائنين تتبع أموال المدين عبر الحدود القانون...

أيمن شكل كشفت إحصائية للنيابة العامة انخفاضاً كبيراً في معدل قضايا الشيكات الوارد للنيابة منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم إلى النصف، حيث بلغت حوالي 500 قضية فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع ألف قضية في نظيره من العام الماضي، و 1200 قضية في الربع الثاني من 2019. وأظهرت الإحصائية التي حصلت عليها "الوطن" أنه تم تسجيل 1000...

أيمن شكل كشفت مستندات حصلت عليها "الوطن" أن رئيس إحدى الجمعيات الذي تم انتخابه مؤخراً، قد أدين في مجموعة كبيرة من القضايا بتهم الاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بزعم استثمار أموال مواطنين في العقارات، وبينت الأوراق أن الرئيس المنتخب استولى على حوالي نصف مليون دينار من 13 ضحية فقط بينما لم يتم التوصل لباقي الضحايا. وفي التفاصيل،...

تمثل شهادة رد الاعتبار أحد الوسائل التي تحمي بها الدولة المجتمع من تكرار الجريمة، لكنها في بعض الأحيان تكون عائقا أمام شخص يتقدم بوظيفة ولا يستطيع الحصول على تلك الشهادة إلا بعد انقضاء المدة الزمنية التي حددها قانون الإجراءات الجنائية والتي تمتد إلى سنة في الجنح وسنتين في الجنايات. ودعا محامون لإعادة النظر في المدة الزمنية...

أيمن شكل استكمالاً لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق وزير سابق، فقد أصدرت محكمة التنفيذ أوامر بالقبض على الوزير لامتناعه عن سداد أموال حفيدته وأمها «أرملة ابنه المتوفى منذ عام 2009»، والبالغ مجموعها 156 ألف دينار، قيمة ريع شركة عقارية وفيلا ومحل، منذ عام 2012. وتنحصر المبالغ في دعويين قضائيتين أقامتهما أرملة ابن الوزير السابق، بعدما رفض...

أيمن شكل أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "الاستئنافية"، حكمين ضد وزير سابق أدين في قضيتي إصدار شيكات بدون رصيد، حيث قضى في الأول بتأييد حبسه 6 أشهر وتخفيف العقوبة في الثاني لسنتين بدلا من ثلاث، وهو ما يعد حكماً نهائياً واجب النفاذ، حيث حضر الوزير أمام المحكمة أمس بعد أن تم القبض عليه. وفي القضية الأولى أصدر الوزير السابق،...