: غسل أموال

· منطقة الخليج العربي أحد الأعمدة التي يستند إليها استقرار العالم بأسره. · أمن الطاقة وسلامة التجارة الدولية ترتبط مباشرة باستقرار هذه المنطقة الحيوية. · التوتر في الخليج العربي تمتد ارتداداته إلى الأسواق العالمية والمجتمعات الخارجية. · استقرار الخليج العربي لم يعد شأنا إقليميا فقط بل ضرورة دولية لحماية الأمن الجماعي. ...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة متهمَين وذلك بمعاقبتهما بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريم كلٍّ منهما عشرة آلاف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسون دينارًا أو أية أموال مملوكة للمتهمين مساوية لقيمة الأموال موضوع الجريمة...

سيد حسين القصاب ناقش مجلس الشورى، في جلسته صباح أمس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025م بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006م، حيث وافق المجلس في ختام النقاش على توصية اللجنة التي توصي بالموافقة على المرسوم بقانون. وأكد مقرر...

أعلنت وزارة العدل الأمريكية صدور حكم بسجن مواطنَين أمريكيَّين بتهمة إدارة شبكة سرية ضمن ما تسمى "المزارع المحمولة" التكنولوجية، لصالح كوريا الشمالية. وساعدت الشبكات تلك، كوريين شماليين على الحصول على وظائف في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بعد مع شركات أمريكية وجمع أموال لبرامج الأسلحة في بيونغ يانغ وفق ما أعلنت وزارة العدل...

قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات اعتقلت 5 أفراد بناء على طلب من ألمانيا في إطار تحقيق دولي تقوده برلين يتعلق بشبكات احتيال إلكتروني وغسل أموال استخدمت مقدمي خدمات الدفع. وفق وكالة "رويترز". وألقي القبض على الخمسة، وهم 4 أمريكيين وكندي واحد، في كاليفورنيا ومثلوا للمرة الأولى أمام المحكمة أمس الأربعاء. وذكرت الوزارة في بيان...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم أحكاماً بالإدانة في ثلاث قضايا تعد على المال العام وجرائم أخرى مرتبطة، وبمعاقبة المتهمين في كل منها بعقوبات بالسجن والحبس والغرامة والرد والمصادرة؛ صرّح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال مشيراً إلى أن النيابة قد أحالت المتهمين في تلك القضايا استناداً إلى ما قام ضدهم من...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة ثلاثة متهمين من جنسيات آسيوية وآخر متوفى لارتكابهم جريمة غسل أموال غير مشروعة، حيث قضت بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم ثلاثمائة ألف دينار بحريني، وبمصادرة مائة وثمانية وثلاثين ألفاً...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام 3 متهمين بغسل أموال متحصلة من جريمة زراعة المواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث أدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ وقدره ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وستون دينار من...

في إطار جهود تعزيز الأمن المالي والمؤسسي، أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وانتشار التسلّح للفترة 2025-2027. حيث تُعد هذه المبادرة خطوة محورية تعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتُرسّخ موقعها كلاعب فاعل ضمن المنظومة الدولية للتصدي للجرائم المالية. آثار هذه...

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، حكماً بالسجن ضد مهندس في إحدى البلديات و4 وسطاء ورجال أعمال، بتهمة الرشوة وغسيل الأموال. وبحسب عكاظ، فقد صدر حكم بالسجن مجموعه 25 عاماً على المتهمين بمدد متفاوتة، وتغريمهم 150 ألف ريال. وقالت الصحيفة أن الحكم تضمن مصادرة مبالغ الرشوة والأموال المحجوزة البالغة نحو مليوني ريال وإيداعها في...

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ اليوم بإدانة ثلاثة متهمين أجانب بالسجن لمدد تتراوح من خمس سنوات إلى تسع سنوات وتغريمهم كلاً منهم مبلغ وقدره مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة دنانير بحريني وتسعمائة وتسعة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بمؤسسة تابعة لإحدى الوزارات الحكومية بجمع أموال بلغت حوالي تسعين ألف دينار لأغراض عامة دون ترخيص، كما استغل وظيفته في الاستيلاء على مبالغ تجاوزت مائة واثنين وتسعين ألف دينار بالإضافة لمنقولات أخرى مملوكين لجهة عمله دون وجه حق،...