: غسل أموال

قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات اعتقلت 5 أفراد بناء على طلب من ألمانيا في إطار تحقيق دولي تقوده برلين يتعلق بشبكات احتيال إلكتروني وغسل أموال استخدمت مقدمي خدمات الدفع. وفق وكالة "رويترز". وألقي القبض على الخمسة، وهم 4 أمريكيين وكندي واحد، في كاليفورنيا ومثلوا للمرة الأولى أمام المحكمة أمس الأربعاء. وذكرت الوزارة في بيان...

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم أحكاماً بالإدانة في ثلاث قضايا تعد على المال العام وجرائم أخرى مرتبطة، وبمعاقبة المتهمين في كل منها بعقوبات بالسجن والحبس والغرامة والرد والمصادرة؛ صرّح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال مشيراً إلى أن النيابة قد أحالت المتهمين في تلك القضايا استناداً إلى ما قام ضدهم من...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة ثلاثة متهمين من جنسيات آسيوية وآخر متوفى لارتكابهم جريمة غسل أموال غير مشروعة، حيث قضت بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم ثلاثمائة ألف دينار بحريني، وبمصادرة مائة وثمانية وثلاثين ألفاً...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام 3 متهمين بغسل أموال متحصلة من جريمة زراعة المواد المخدرة بقصد الإتجار، حيث أدانتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وبتغريم كلاً منهم مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ وقدره ثمانية وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وستون دينار من...

في إطار جهود تعزيز الأمن المالي والمؤسسي، أعلنت مملكة البحرين عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب، وانتشار التسلّح للفترة 2025-2027. حيث تُعد هذه المبادرة خطوة محورية تعكس التزام المملكة بتعزيز الشفافية والحوكمة، وتُرسّخ موقعها كلاعب فاعل ضمن المنظومة الدولية للتصدي للجرائم المالية. آثار هذه...

أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض، حكماً بالسجن ضد مهندس في إحدى البلديات و4 وسطاء ورجال أعمال، بتهمة الرشوة وغسيل الأموال. وبحسب عكاظ، فقد صدر حكم بالسجن مجموعه 25 عاماً على المتهمين بمدد متفاوتة، وتغريمهم 150 ألف ريال. وقالت الصحيفة أن الحكم تضمن مصادرة مبالغ الرشوة والأموال المحجوزة البالغة نحو مليوني ريال وإيداعها في...

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها بتاريخ اليوم بإدانة ثلاثة متهمين أجانب بالسجن لمدد تتراوح من خمس سنوات إلى تسع سنوات وتغريمهم كلاً منهم مبلغ وقدره مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وعشرة دنانير بحريني وتسعمائة وتسعة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام مدير بمؤسسة تابعة لإحدى الوزارات الحكومية بجمع أموال بلغت حوالي تسعين ألف دينار لأغراض عامة دون ترخيص، كما استغل وظيفته في الاستيلاء على مبالغ تجاوزت مائة واثنين وتسعين ألف دينار بالإضافة لمنقولات أخرى مملوكين لجهة عمله دون وجه حق،...

كم «مغفل» تم استغلاله في عمليات غسل الأموال، سواء غفلته كانت حقيقة أي بالفعل لم يكن يعلم أنه مستغل، أو يعلم لكنه يتغافل لأن الإغراء قوي جداً لا يمكنه رفضه، ويعمي البصيرة وهو الربح السريع؟ تزامن نشر جريدة «الوطن» بالأمس عن خمس طرق جديدة لغسل الأموال تم فيها استغلال وسطاء لتتم عملية تدوير الأموال عن طريقهم، مع أخبار القبض على...

ألقت السلطات الهندية القبض على رجل بتهمة تشغيل سفارة وهمية من داخل عقار فاخر بالقرب من العاصمة نيودلهي. وأوضح مسؤول رفيع في فرقة العمل الخاصة بولاية أوتار براديش أن المتهم، هارشفاردان جين، استغل هذا الغطاء للاحتيال على الناس وسلب أموالهم، عبر إيهامهم بفرص عمل خارج البلاد. وأشار المسؤول سوشيل غول إلى أن جين، البالغ من العمر...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة غسل أموال متحصلة من جرائم الاحتيال والاختلاس والتزوير في السجلات الإلكترونية بأن قضت بسجن المتهم لمدة اثنتي عشرة سنة وبتغريمه مبلغ مائة ألف دينار ومصادرة مبلغ مليون وأربعة وستين ألفاً وخمسمائة واثني دينار من أمواله وأملاكه...

أعلن متحدث باسم وزارة العدل التشيكية أن أحد المجرمين المدانين تبرع بقيمة 468 بيتكوين للوزارة. وقال المتحدث إن العملة المشفّرة التي بيعت في مزاد، والتي حققت عائدات بقيمة نحو 40 مليون يورو (45.4 مليون دولار)، من المقرر استخدامها لأغراض خيرية، مثل مساعدة ضحايا الجرائم وتجهيز السجون. وأثارت هذه الصفقة قلقا، إذ أفادت صحيفة "دينيك إن"...