: الأموال

أقرّ الوزير الفنزويلي السابق أليكس صعب، حليف الرئيس نيكولاس مادورو الذي أطاحته واعتقلته الولايات المتحدة، بذنبه في تهمة غسل الأموال، بموجب اتفاق مع النيابة العامة الأميركية، وفق وثيقة صادرة عن محكمة في ميامي. ووفق وكالة "فرانس برس"، ترتبط قضية صعب ارتباطًا وثيقًا بقضية مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين يحاكمان أمام محكمة في...

وقّعت في العاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة "لِعماد" الاستثمارية السيادية التابعة لحكومة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة أذربيجان القابضة للاستثمار (AIH)؛ بهدف توسيع الشراكة الاقتصادية وتنمية آفاق الاستثمار المشترك، بحضور الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان ، والشيخ...

صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم حكمًا أدانت فيه ثلاثة متهمين بجرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي وتسليم وتسلم أموال لإنفاقها في الأعمال التنظيمية الخاصة بتلك الجماعة، والعمل لمصلحتها بارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، كما أدانت...

شارك الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، الذي عقد بمدينة العلمين في جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2026، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم وممثلي النيابات العامة في الدول العربية الأعضاء في الجمعية. ورافق النائب العام المستشار...

صرّح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا بالسجن لمدد تصل إلى عشرين سنة، وبغرامات بلغ إجماليها 40 ألف دينار بحريني، بحق متهمين في ثلاث وقائع منفصلة، وذلك لما نسب إليهما من تزوير سجلات إلكترونية رسمية، وإدخال بيانات غير صحيحة عمدًا في النظام الإلكتروني الخاص بوزارة العدل...

يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التقنية المالية (FinTech) توسعاً متسارعاً، حيث أصبح يُستخدم في كشف الاحتيال ومنعه، ومراقبة المعاملات المالية، وتحليل سلوك العملاء، وتقييم الجدارة الائتمانية، إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى التي تعزز الكفاءة التشغيلية ودقة اتخاذ القرار. إلا أن هذا التطور السريع يصاحبه تحديات جوهرية...

في إطار رئاسة مملكة البحرين الدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي الاجتماع السابع والثمانين للجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون، والذي عقد اليوم بحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج...

يرى مقال مطول نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية أن الطريق التقليدي الذي سلكته دول نامية كثيرة لتحقيق نهضتها لم يعد متاحاً بالسهولة نفسها. ففي العقود التي أعقبت الحرب الباردة، كان بإمكان الدول جذب المصانع بالعمالة الرخيصة، والاقتراض لبناء المناطق الصناعية، ثم تصدير منتجاتها إلى أسواق عالمية مفتوحة. أما اليوم، فقد تصاعدت...

كشفت السلطات الأمنية التونسية عن شبكة متورطة في استهلاك وتجارة المخدرات، بعد أن تم توقيف أحد أكبر تجار الكوكايين رفقة محامٍ مشهور، وأثبتت التحقيقات معهما أنهما يقودان عصابة. وأطاحت التحقيقات بعدة شخصيات، منها مسؤول حكومي وموظفون حكوميون ولاعب كرة قدم مشهور في أحد فرق العاصمة تونس، إضافة إلى شقيقه، خضعوا لتحقيقات أمنية...

أفادت «رويترز»، نقلاً عن مصدرين مطلعين على خطط الإدارة الأمريكية، بأن البيت الأبيض يدرس استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لتوسيع قدرة الولايات المتحدة على تكرير النفط، في ظل كشف الصراع مع إيران عن نقاط ضعف أمام اضطرابات إمدادات الخام العالمية وارتفاع أسعار الوقود. وبحسب المصادر، طُرح استخدام القانون خلال اجتماع عقده الرئيس...

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنح كل مواطن أمريكي بالغ شيكاً بقيمة 5 آلاف دولار إذا تمكن الجمهوريون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ خلال انتخابات نوفمبر، مقدماً المبلغ باعتباره "عائداً" على النجاح الاقتصادي الكبير الذي حققته البلاد. لكن هذا التعهد يواجه عقبات سياسية ولوجستية، كما أن ترامب لم ينفذ حتى الآن...

أعلنت دولة الإمارات نيتها استثمار 40 مليار يورو في ألمانيا، ضمن مجموعة من القطاعات ذات الأولوية التنموية والاستراتيجية للبلدين، من بينها الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة، وغيرها من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. ويأتي الإعلان بالتزامن مع زيارة دولة يقوم بها صاحب...