: غرامات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، اتخاذ إجراءات وصفتها بأنها غير مسبوقة ضد «شبكة A7»، وهي شبكة مصرفية ظلّ مرتبطة بروسيا وتستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات وتحويل الأموال عبر النظام المالي الدولي. وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة الأمريكية «FinCEN» اقتراح قاعدة تحظر تحويل...

ذكرت الحكومة الماليزية أن الملك وافق، الجمعة، على السماح لرئيس الوزراء السابق المسجون، نجيب عبد الرزاق، بقضاء ما تبقى من مدة عقوبته قيد الإقامة الجبرية، وذلك بعد أربع سنوات من إدانته في فضيحة مالية تتعلق بمليارات الدولارات. وأدين نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2009 إلى 2018، بتهم فساد متعلقة باختلاس مليارات من...

يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع التقنية المالية (FinTech) توسعاً متسارعاً، حيث أصبح يُستخدم في كشف الاحتيال ومنعه، ومراقبة المعاملات المالية، وتحليل سلوك العملاء، وتقييم الجدارة الائتمانية، إلى جانب العديد من التطبيقات الأخرى التي تعزز الكفاءة التشغيلية ودقة اتخاذ القرار. إلا أن هذا التطور السريع يصاحبه تحديات جوهرية...

أعلنت العاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، عن قواعد جديدة تحظر حيازة الطائرات المسيرة (الدرون) داخل حدود المدينة، مما يزيد من تشديد اللوائح المتعلقة بهذه الطائرات، التي كانت تتضمن بالفعل حظراً على بيعها تم فرضه في شهر مايو (أيار). وبحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس»، سيدخل حظر الحيازة حيز التنفيذ، في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني)...

أيمن شكل - أكثر من 1.8 مليون زيارة لموقع «الوطني للإيرادات» في الربع الثاني- التعامل مع 68820 بريداً إلكترونياً وتلقي أكثر من 250 ألف مكالمة- أكثر من 1540 محلاً بنظام استرداد السياح للقيمة المضافة تجاوز عدد السجلات التجارية الخاضعة للقيمة المضافة حتى الربع الثاني من العام الجاري 27865 مؤسسة، فيما بلغ عدد المحلات التجارية المسجلة في نظام...

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية على مواصلة تطوير الأطر والإجراءات التنظيمية ذات الصلة بعمل منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في وضوح المتطلبات وتيسير الإجراءات، وتعزيز الالتزام بالأحكام والضوابط القانونية، ومن بينها حسن إدارة الأموال المخصصة للأغراض العامة. وأوضحت أن القرار رقم (51) لسنة 2026 باعتماد نماذج واستمارات طلبات الترخيص...

أيمن شكل أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة قرار رقم (71) لسنة 2026، والذي يحدد قائمة المخالفات التي تترتب عليها غرامات إدارية فيما يتعلق بجمع المال للأغراض الدينية تراوحت بين 10 دنانير و 10 آلاف دينار مع مضاعفة الغرامة في حال العود والتكرار. وجاء في المادة الأولى أن المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات...

أعلنت وزارة التجارة التركية تشديد الرقابة على الإعلانات التجارية المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن عبارة «للسعر يرجى مراسلتنا على الخاص» لم تعد كافية، وأن الأسعار يجب أن تظهر بشكل واضح ومباشر في الإعلان نفسه. وتشمل الرقابة المنشورات التي تستخدم عبارات مثل «السعر عبر الخاص» أو «للحصول على معلومات السعر يرجى إرسال...

قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري. كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن...

تخوض شركة ميتا المتهمة بجعل المراهقين مدمنين على فيسبوك وإنستغرام، يوم الثلاثاء في كاليفورنيا أولى جلسات المرافعات في محاكمة تطالب خلالها ولايات أميركية عدة بفرض غرامات عليها بنحو 200 مليار دولار، وبإجراء تغييرات جوهرية على تطبيقيها الرئيسيين. بعد اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، تبدأ الثلاثاء المرافعات في جوهر القضية...

أحدثت تطبيقات التكنولوجيا المالية مثل Venmo وRobinhood وChime وPayPal وMoneyLion تحولاً جذرياً في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. فقد أصبح المستهلكون حول العالم يعتمدون بشكل متزايد على المدفوعات غير التلامسية، والخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، والاستثمار المصغر، والإقراض الرقمي. ومع ذلك، أصبحت تطبيقات التكنولوجيا المالية هدفاً رئيسياً...

كشفت السلطات الإيطالية عن واحدة من أغرب عمليات الاحتيال الأثري، بعدما أُدين رجل ببناء مسرح أثري مزيف بالكامل في شمال شرق إيطاليا، والترويج له على أنه أقدم وأكبر مسرح مفتوح في العالم، قبل أن يتبين أن الموقع شُيّد في أوائل الألفية الحالية وليس في العصور القديمة. موقع أثري مزعوم يجذب السياحكان الزوار يدفعون 40 يورو مقابل زيارة ما...