: نيابة الجرائم المالية وغسل الاموال

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية، وذلك بأن قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف دينار بحريني وإلزامه برد مبلغ "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وسبعين ألفاً ومائتين وخمسين ديناراً" إلى أصحابها،...

زهراء حبيبالبحرين رائدة في التشريعات العقابية الحديثة وأنسنة العقوبات 500 مستفيد من مبادرة «رعاية» منذ إطلاقها 2021 359 طفلاً و38 امرأة استفادوا من مبادرة «رعاية» 77 قضية شبهة اتجار بالأشخاص منذ بداية عام 2023 حتى الآن النواب العموم بـ«دول التعاون» يعتمدون وثيقة «البحرين» الأخلاقية للذكاء الاصطناعي تدريب متعمق ومتخصص لمكافحة الجريمة...

أيمن شكلالبحرين أول دولة تفتتح مركز خبرة وتدريب إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشرالاتجار بالبشر يتطلب إلماماً دقيقاً بالوقائع كونه يتداخل مع جرائم أخرىتنسيق زيارات ميدانية بين النيابة والآداب وسوق العمل للفنادق وأماكن العملالاستغلال الجنسي والدعارة أكثر صور أشكال الاستغلال المرتكبة بالبحرينتدريب أعضاء النيابة ومأموري الضبط...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة عامل بإحدى الشركات الهندسية المتعهدة بتزويد عاملين للهيئة العامة للرياضة بالحبس لمدة ثلاث سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة، وذلك لقيامه بطلب مبلغ ثلاثين ألف دينار على سبيل الرشوة من أحد...

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأنه قد تم إحالة متهم للمحاكمة لما أسند إليه من تزوير عقود عمل والاستيلاء لنفسه بغير حق على مبالغ التأمين المنصرفة من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وغسله تلك الأموال. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ...

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة أصدرت اليوم حكمها بإدانة مالك أحد الفنادق واحد العاملين بالفندق بحبس كلاً منهما سنتين مع النفاذ وتغريم كلاً منهما مبلغ خمسة آلاف دينار وذلك عما أسند إليهما من اتهام للارتباط ومصادرة عقود العمل محل الواقعة، وذلك إثر قيامهما بتزوير...

تغريمهم نحو 270 ألف دينار وإلزامهم برد ذات المبلغ صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن خمس سنوات والمتهم الثاني بالسجن ثلاث سنوات والمتهمة الثالثة بالحبس لمدة سنة وستة أشهر، وأمرت بتغريم المتهمتين الأولى والثالثة مبلغاً وقدره 270,435.306...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بحبس متهمين على ذمة التحقيقات التي تجريها، كما أمرت بضبط وإحضار مالك الشركة المدعومة، لما ثبت من قيامهم بالاستيلاء على أموال صندوق العمل "تمكين" من خلال إيهام الجهة بالتوظيف الوهمي؛ مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ الدعم وقدره 53,720 ديناراً بحرينياً دون وجه...

أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء...

أيمن شكل٪9 نسبة المتورطات في قضايا مخدرات وأغلبهن أجنبياتإتلاف 4.8 طن مخدرات بحرارة 1100 درجة مئويةأكثر الفئات المتورطة بقضايا المخدرات تتراوح من 26 إلى 30 سنةكشف نائب رئيس وحدة جرائم المخدرات خالد التميمي، عن تلقي الوحدة 638 قضية اتجار وتعاطٍ لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية، منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الأول، وقد حدثت 13 حالة وفاة بسبب...

سيد حسين القصاباختتام البرنامج التدريبي «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي»أكد النائب العام د. علي البوعينين أنه لا يوجد حتى الآن تعيينات جديدة في النيابة خلال الفترة الحالية، مشيراً لـ«الوطن» إلى استمرار خطط وبرامج التدريب، ومن بينها البرنامج التدريبي الخاص بالجرائم المالية بعنوان...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية -أحدهم متقاعد- للمحاكمة الجنائية لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، كما أمرت بإحالة مسئولة بذات الوزارة إلى الجهة الإدارية المختصة...