: غسل أموال

أبوظبي - (وكالات): حكمت محكمة أمريكية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين بالسجن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد اعترافه بتهم غسل أموال لصالح حزب الله. وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي "إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة ال 50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة...

براء ملحم رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس جمعية المحاميين البحرينية على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم "64" لسنه 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التفتيش والرقابة عليها، وذلك بعد أن صدر حكم...

دبي - (العربية نت): فتحت السلطات الفرنسية واحدة من أكبر الجرائم الرياضية على مستوى كرة القدم والألعاب الأولمبية والتي كشفت التحقيقات والتقارير بأنها مرتبطة بقطر وتحوم جميعها حول مأدبة غداء الأمير تميم بن حمد آل ثاني مع ميشيل بلاتيني، وساركوزي الرئيس الفرنسي السابق، والتي كانت بداية لفساد دب في الاتحاد الدولي لكرة القدم وانتقل...

دبي - (العربية نت): أفاد مصدر قضائي السبت، بأن "النيابة العامة في السودان فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهم غسل أموال وحيازة مبالغ ضخمة". وأوضح المصدر لوكالة رويترز أن "وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً تمهيداً لتقديمه للمحاكمة". كما ذكر أن...

تراجع سعر سهم مجموعة "دانسك بنك" أكبر مجموعة مصرفية في الدنمارك مجدداً على خلفية تداعيات التورط في واحدة من أكبر فضائح غسل الأموال في أوروبا، وهو ما يجعل البنك عرضة لدفع غرامات باهظة. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت مطلع الشهر الحالي أن فرع دانسك بنك في إستونيا متورط في تعاملات مالية كبيرة مثيرة للشكوك. واعترف أكبر بنك في الدنمارك...

استقال الرئيس التنفيذي لبنك دانسكه الدنماركي، توماس بورجن، الأربعاء، بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو "234 مليار دولار" مرت عبر فرع البنك في إستونيا بين عامي 2007 و2015 معظمها كان مثيراً للريبة. وقال بورجن في بيان "من الواضح أن بنك دانسكه فشل في الاضطلاع بمسوؤليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا، أشعر بأسف شديد لذلك". ...

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين الأربعاء، وقادت شركات المواد الأساسية موجة الصعود، لكن سهمي أديكو للتوظيف وكينجفيشر لتطوير المنازل تراجعا بعد نتائج مخيبة للتوقعات. وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش زاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، حيث عززت آمال عودة الولايات المتحدة والصين إلى طاولة المفاوضات، بعد أحدث جولة...

- البحرين بقيادة الملك تبنت نهجاً شاملاً لمواجهة الإرهاب - منظومة تدفع الشباب للتطرف الفكري منذ الطفولة - البحرين طورت استراتيجيات استباقية وفعالة لمكافحة الإرهاب - قوة الدفاع نموذج في الكفاءة والاقتدار والبطولة والفداء - قطر كانت ممراً للإيرانيين لتسهيل دخولهم إلى دول التعاون - الإرهاب الإلكتروني بمقدمة التهديدات المستهدف...

زهراء حبيب انضم عدد من المحامين إلى رئيس الجمعية حسن البديوي في الدعوى المنظورة أمام محكمة الاستنئاف المدنية المرفوعة للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بغسيل الأموال والسماح بتفتيش مكاتبهم. وأجلت محكمة الاستئناف المدنية طعن المحامين على حكم رفض دعواهم بإلغاء قرار وزير العدل بتفتيش مكاتبهم، إلى جلسة 11 يونيو المقبل لضم...

أكد رئيس النيابة بمحافظة العاصمة عبدالله الذوادي، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية وحددت جلسة 18 يونيو المقبل لنظرها أمام المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة "الأولى". وأضاف الذوادي، أن مضمون الواقعة تتلخص فيما أبلغ به عدد من الضحايا تلقيهم اتصالاً هاتفياً عن طريق أحد...

كتبت- زهراء حبيب: أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية رجل أعمال بحريني وشريكه المتهمين بغسل أموال بقيمة 20 مليون دينار، بتحريف البيانات الخاصة بشركة اتصالات، إلى جلسة 7 مايو المقبل لاستدعاء شاهدي إثبات. ويعمل المتهم الأول (38 سنة) عضو مجلس إدارة بشركة اتصالات وانتهز فرصة ملكيته لشركة أخرى بالقيام بعمليات إيداع وتحويلات...

جدة - كمال إدريس، وكالات بدأت النيابة العامة السعودية التحقيق مع المتهمين في قضايا فساد لإحالتهم إلى محاكم مختصة بغسيل "الأموال أو قضايا أمن الدولة" حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد. وكشف مسؤول في النيابة العامة نية إحالة بعض موقوفي ملف الفساد إلى المحكمة المختصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب. وفي منحى جديد لمحاسبة متورطين...