: نيابة-الجرائم-المالية

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضورياً في واقعة اختلاس مال عام والاستيلاء عليه بأن قضت بإدانة متهمين بالحبس لمدة سنة وبتغريم كل منهما مبلغ خمسمائة دينار، وألزمت الأول برد مبلغ مائة وثلاثة وتسعون دينار وثمانمائة وثلاثة وأربعون فلس، وألزمت الثاني برد مبلغ سبعة وعشرون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً حضورياً في واقعة غسل أموال متحصلة من جريمة التكسب من أعمال الدعارة بأن قضت بسجن المتهم لمدة خمسِ سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائتان وإثنان وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وستون دينار وثلاثمائة وتسعون فلساً من أمواله...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات بمملكة البحرين . ...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في واقعة قيام شخص بالاستيلاء على أموال مجموعة من الأشخاص بطرق احتيالية وبقصد استثمارها لهم دون حصوله على ترخيص من الجهات المختصة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ من إدارة التحريات المالية عما أسفرت عنه التحريات حول قيام المتهم بالاحتيال على...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمين في واقعتي غسل أموال متحصلة من جرائم. حيث قضت المحكمة بالقضية الأولى حضورياً بإدانة 4 متهمين لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة، وذلك بمعاقبتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الأربعاء حكماً حضوريا بحق 3 متهمين وذلك بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة،...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم في واقعة استيلاء على مال عام وتزوير سجل إلكتروني لموظفين في وزارة الصحة ، حيث قضت بمعاقبة كلاً من المتهمين الأول حتى الرابع بالحبس لمدة سنة وبإلزام الأول برد المبلغ المستولى عليه وقدره (الف ومائة وستون دينار وثلاثمائة وخمسة...

أيمن شكل عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم على بنك المستقبل وبنوك إيرانية من بينها المركزي الإيراني، وقضت بمصادرة 21.5 مليون دولار قيمة عملية تحويل مالي مشبوهة قاموا بها عبر بنك المستقبل. وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت 7 متهمين بينهم 4 بنوك بالسجن 5 سنوات على 3 مسؤولين وتغريم كل منهم بالإضافة للبنوك الأربعة مليون دينار ومصادرة 3 مليون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في واقعة قيام طبيب بالتداخل في عمليات لجهة عامة والاضرار بالمصالح في القطاع الأهلي وتزوير محررات خاصة واستعمالها وذلك بمعاقبة المتهم بالحبس ستة اشهر عما اسند اليه من اتهام وقدرت كفالة خمسمائة دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم الخميس الموافق ٢٥ /٢ /٢٠٢١ في واقعة مخالفة القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتغريم المتهم سبعة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام. وتعود تفاصيل الواقعة حول تلقي...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكماً حضورياً اليوم بمعاقبة المتهم بالسجن 5 سنوات وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وبمصادرة مبلغ خمسة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وخمسون دينار وتسعمائة وخمسة عشر فلس، من أمواله وأملاكه عما نسب إليه من اتهام. حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من إدارة...

أيمن شكل حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن 7 سنوات على ممتحن سياقة بالمرور، حصل على رشوة من آسيوي لتمرير امتحانات السياقة لثلاثة آسيويين وآخرين. وعاقبت المحكمة شريكه الآسيوي بالسجن 7 سنوات عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس 3 آخرين لمدة سنة ومتهم سادس 3 سنوات وأمرت بإبعاد المتهمين الستة الآسيويين عن البلاد بعد تنفيذ...