: مكافحة غسل الاموال

صرح رئيس النيابة بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أحمد القرشي بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي...

أيمن شكل أثرت جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) على العديد من القطاعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، ولكن أثرها الاقتصادي ظهر بوضوح في تعطل الكثيرين عن العمل والاستغناء عن وظائف في مقابل ظهور وظائف أخرى لم تكن في الحسبان، ولم تكن الجائحة فقط صاحبة السبق في ذلك، ولكن التطور التكنولوجي والتغيرات الاقتصادية استدعت وظائف غير معروفة...

كشف رئيس النيابة أحمد القرشي عن 35 قضية تم نظرها أمام القضاء خلال العام 2020، تتعلق بجرائم غسل الأموال، وصدر حكم بشأنها، و14 قضية لا زالت قيد التحقيق. جاء ذلك في سياق محاضرة قدمها رئيس النيابة أحمد القرشي، ضمن برنامج الدعم البرلماني الذي تقدمه الأمانة العامة لأعضاء مجلس الشورى، وبما يحقق مزيدًا من الشراكة والتنسيق بين الجانبين. ...

صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في عدد ست قضايا خاصة بغسل الأموال والمتهم فيها البنك المركزي الايراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الايرانية وبنك المستقبل وثلاثة من مسئوليه، حيث قضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة...

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم، حكماً ابتدائياً بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الدالوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاماً. وحضر الجلسة 10 متهمين إرهابيين، باستثناء إرهابيين اثنين من ضمن المجموعة لم يحضرا الجلسة، والتي تلا فيها القاضي على...

وقع سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية هشام الجودر، على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، نيابة عن حكومة البحرين، حيث مثل الأمانة العامة للجامعة العربية في التوقيع مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة الوزير المفوض إيهاب مكرم. وأكد الجودر أن...

أكد سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، أن لدى البحرين قناعة بأنها ما تزال مستهدفة من إيران وأذرعها الإرهابية الأخرى التي ما تزال تسعى إلى استغلال انفتاحها لأغراض خبيثة، حيث تعمل البحرين على مضاعفة الإجراءات التي تمنع مثل هذا الاستغلال، وفي الوقت نفسه تسهيل عمليات الاستثمار. ...

قال النائب عيسى القاضي إن إنشاء وتشكيل لجنة لمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال من قبل مجلس الوزراء خطوة هامة لتعزيز الجهود الوطنية لاستقرار الأمن الداخلي، ويتوافق مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب مما يعكس مكانة المملكة ودورها في محاربة التطرف والإرهاب وغسيل الأموال من خلال القوانين التي تنظم هذا الجانب. ...

عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ندوة إلكترونية مخصصة للسادة المحامين بعنوان "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دولياً ومحلياً"، وبمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة. وتحدث في الندوة،...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...

دبي - (العربية نت): أوصى خبراء أمميون مجلس الأمن الدولي في تقريرهم السنوي بشأن اليمن بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات الحوثية، ومنها التصدي للأسلحة المتطورة المهربة ووضع لائحة بحظر أنواع المواد المدنية المستخدمة في تصنيع القذائف، والصواريخ والطائرات المسيرة. وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار يقضي بالتوقف عن استخدام الميليشيات...

* توصيات لمجلس الأمن ضد الحوثي وأسلحته دبي - (العربية نت): قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، إن "التقرير الأخير لفريق الخبراء الأممي المعني باليمن أكد على فساد ميليشيا الحوثي وسرقتها للمال العام"، مطالباً الفريق "بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة". وأضاف الوزير، على حسابه بموقع "تويتر"، أن "تقرير...