: غسيل

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الأربعاء بالسجن 5 سنوات للمدير التنفيذي السابق لبنك الخير، وتغريمه مبلغ 40 ألف دينار، وإلزامه بدفع مبلغ 100 دينار على سبيل التعويض المؤقت للمدعين بالحق المدني، في القضية المتهم فيها بغسيل الأموال.وأسندت النيابة العامة للمتهم ثلاثة تهم وهي أنه توصل إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك لشركة...

الزمن: الأربعاء التاريخ 12 سبتمبر، الوقت: صباحاً، المكان: أحد المكاتب في إحدى الشركات البحرينية.موظف جديد حديث التخرج للتو عائد للبحرين ممسك بإحدى الصحف المحلية ويقرأها، ودخل المكتب موظف قديم مخضرم..القديم: أنت شاب مثقف عقلك منفتح خريج أرقى الجامعات من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لم تقرأ هذه الصحيفة المضللة؟ لم تقرأ جريدة...

الرياض - (وكالات): أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف شرق المملكة، تتم “بتوجيه خارجي”. وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي عقب رعايته افتتاح ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انه “عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة...

أعلن وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز أن التظاهرات التي تشهدها منطقة القطيف بشرق المملكة ، تتم "بتوجيه خارجي". وقال الأمير أحمد في تصريح صحافي الليلة الماضية عقب رعايته افتتاح ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب":"عندما ترفع أعلام أخرى في منطقة القطيف غير...

كتبت - هدى عبدالحميد:أعلن عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة في جامعة البحرين د.عبدالرحمن محمد، عن إنجازه تقنية جديدة تُعد الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، حيث استطاع أنْ يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة صوتية، يمكن استخدامها في تطبيقات التبريد بنظام جديد صديق للبيئة وكذلك إنتاج الكهرباء، وهو تخصص نال به درجة الدكتوراه من جامعة...

انتحر آسيوي الجمعة الماضي بمنطقة القضيبية بشنق نفسه بحبل غسيل.ونقل مراسل «الوطن» عن شريك المنتحر بالسكن قوله إن سبب انتحار الآسيوي يعود لمشكلات مادية يعاني منها. يذكر أن المنتحر متزوج ولديه ابنتان، ويعمل في البحرين منذ 7 سنوات.

انتحر آسيوي (40 عاما) يوم الجمعة بمنطقة القضيبية بشنق نفسه بحبل غسيل.ونقل مراسل "الوطن" عن شريك المنتحر بالسكن قوله إن سبب انتحار الآسيوي يعود لمشاكل مادية يعاني منها.يذكر أن المنتحر متزوج ولديه ابنتان، ويعمل في البحرين منذ سبع سنوات.

واشنطن - (أ ف ب): تحقق السلطات الأمريكية في احتمال ضلوع بنك “اتش اس بي سي” البريطاني في عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل أموال نقدية إلى مصارف لها علاقات بإرهابيين، بحسب ما أوردت صحيفة “نيويورك تايمز”. ونقلت الصحيفة عن سلطات فيدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها إن المحققين يحققون كذلك في...

تحقق السلطات الأمريكية فى احتمال ضلوع بنك اتش أس بى سى البريطانى فى عمليات غسيل أموال لحساب عصابات مخدرات مكسيكية، وتحويل أموال نقدية إلى مصارف سعودية لها علاقات بإرهابيين، بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز السبت.ونقلت الصحيفة عن سلطات فدرالية لم تكشف عنها، على علم مباشر بالتحقيقات قولها إن المحققين يحققون كذلك فى ما إذا كان...

نستكمل في الجزء الثاني من مقالنا الحديث عن عيوب شبكات التواصل الاجتماعي وقد ذكرنا ثلاث منها في المقال السابق، ونكمل بالآتي:4- التزوير والتخفي الإجرامي، وهذه كبيرة كبائر الإنترنت، حيث تضع بين يدي المجرم المحترف، تقنيات متقدمة ومعقدة تبيح له إخفاء شخصيته عن ضحاياه، وتمكنه من إنجاز جريمته في وقت قياسي قصير، مقارنة بذات الوقت الذي...

تونس - (وكالات): قالت صحيفة «تانيت برس» الإلكترونية التونسية، إن السلطات الأمنية الفرنسية اعتقلت بلقاسم الفرشيشي مستشار رئيس الحكومة التونسية المؤقت حمادي الجبالي، بتهمة «غسيل أموال»، في حين أكّدت حركة النهضة الإسلامية نبأ الاعتقال غير أنها نفت التهمة.وأشارت «تانيت برس» نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم، إلى أن شرطة الحدود...

كتب - حسين الماجد: كشف الرئيس التنفيذي لشركة “أبعاد” العقارية، أحمد يوسف عن خطة الشركة للإعلان عن مشروعي “بنان توبلي” و«بنان عراد” نهاية العام الجاري بكلفة إجمالية تصل إلى 5.2 مليون دينار. وذكر يوسف في لقاء مع “الوطن”، أن أسعار فلل المشروعين ستبدأ من 72 ألف دينار وبمساحات تتراوح بما بين 180 متراً مربعاً إلى 206 أمتار مربعة. ولفت...