: مكافحة-غسل-الأموال

نظمت إدارة التحريات المالية، دورة حول التحليل التشغيلي والاستراتيجي، قدمها وفد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، يضم مسؤول التعاون الدولي ونائب رئيس مجموعة إجمونت للعضوية والدعم والالتزام عبدالستار النجار، ونائب مدير إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي عماد بيومي. وافتتحت الدورة، مدير إدارة...

تنظم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ورشة عمل "إدارة المخاطر المالية" للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة 8-12 ديسمبر، وشارك بها 27 مشاركاً من المختصين في وزارات المالية والجهات المعنية بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة. وتضمنت ورشة العمل تبادل الخبرات بين المشاركين في عدة محاور أهمها إدارة...

* "عقد من الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان" شعار احتفال التأسيس * المؤسسة قدمت عدد 102 بين رأي استشاري ومقترح للسلطات الثلاث خلال 10 سنوات * 152 حالة رصد لحقوق الإنسان في البحرين منذ التأسيس * 9500 مستفيد من برامج المؤسسة وفعالياتها حتى أكتوبر 2019 * الخطة الاستراتيجية للمؤسسة "2019-2021" ترتكز على 4 أهداف * 1461 مساعدة قانونية مقدمة من المؤسسة...

على قدر ما تسعدنا تقوية وتعزيز العلاقات الأمريكية البحرينية وعلى قدر ما تسعدنا التقارير الأمريكية التي تشيد بجهود مملكة البحرين إلا أننا نذكر أنفسنا دوماً أننا إنما نطور من جهودنا ونزيدها حرصاً على تحقيق ما نؤمن به وما يتفق مع مبادئنا وقيمنا والأهم مع مصالحنا، فتلك الإشادات مسألة لا يجب أن تكون محركاً لتلك الجهود فهي خاضعة...

دبي - (العربية نت): قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، الجمعة إنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة. وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضاءها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر...

الخرطوم - عبدالناصر الحاج أكد الخبير في العلاقات الدولية بين السودان وأمريكا، والأمين العام للدائرة الأوروبية والأمريكية بجمعية الصداقة الشعبية العالمية في السودان، محمد المعتصم حاكم، في تصريحات لـ"الوطن"، "استحالة أن تلعب وزارة الخزانة الأمريكية دوراً في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب"، مؤكداً أن "هذا الأمر من إختصاص وزراة...

صنعاء - سرمد عبدالسلام تواصل الحكومة الشرعية اليمنية بدعم كبير من التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، خوض معركتها الاقتصادية الكبيرة في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اتسعت رقعتها منذ انقلاب الحوثيين على السلطة واجتياحهم المسلح للمدن قبل خمس سنوات. ويعتزم البنك المركزي اليمني تنظيم دورة...

دبي - (العربية نت): أعلنت وحدة المعلومات المالية في الإمارات، السبت، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز وتطوير سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقام محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل...

دبي - (العربية نت): قالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال مندلكر، إن "واشنطن خلال العامين الماضيين، استطاعت قطع مليارات الدولارات من العائدات الإيرانية التي كانت تتدفق إلى إيران لدعم الإرهاب". وذكرت مندلكر في كلمة لها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS" في واشنطن، الأربعاء،...

قال موقع مباشر قطر، إنه مع إعلان هيئة تنظيم مركز قطر للمال، فرض غرامة مالية قيمتها 100 ألف دولار على شركة الخدمات المالية القطرية، لمخالفتها وانتهاكها لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبح الفساد مثبتاً على أفراد العائلة الحاكمة فى قطر، خاصة وأن هذه الشركة تعود ملكيتها للعائلة الحاكمة. وأضاف الموقع فى تقرير، أن الشركة...

زهراء حبيب أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجوب التزام مكاتب المحامين بموافاة وحدة المتابعة المختصة بتقرير المدقق المالي على حساباتهم، في ضوء تنفيذ القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة...

تونس - منال المبروك حصلت تونس على وعود من قبل مجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء للدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر أكتوبر المقبل، بعد إقرار اللجنة باستكمال الحكومة التونسية للتراتيب التي تمهد لخروجها من هذه القائمة. والجمعة أعلن محافظ البنك المركزي...