: غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سبوتنيك ذكرت وسائل إعلام سودانية، اليوم السبت، أن بلادها ناقشت مدى الاستفادة من التجربة السعودية في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفادت وكالة السودان للأنباء سونا، مساء اليوم السبت، بأن وزارة العدل السودانية شاركت في اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع السعودية، بهدف الاستفادة من التجربة السعودية في...

اجتمع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال ، اليوم ، مع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، والسيد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي . وفي بداية الاجتماع ، رحب معالي الوزير بالحضور ، مثمنا التعاون...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت اليوم حكماً في واقعة ارتكاب مخالفات لقراري وزير الصناعة و التجارة والسياحة رقمي ١٧٣ لسنة ٢٠١٧ و ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين بالسجل التجاري وسجل مدققي الحسابات...

النيابة العامة في مرافعتها: - جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. - جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ...

سكاي نيوز اختتم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "AML / CTF" برنامجا أوليا مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة "HMRC"، بهدف تعزيز البروتوكولات المصممة لتحديد ومعالجة ممارسات غسل الأموال، مع إيقاف تدفق الأموال والسلع بالطرق والوسائل غير المشروعة. وشارك في البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين،...

هدى عبدالحميد قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى يوسف الغتم إن البحرين تسير وفق نهج واضح وداعم لحقوق الإنسان تبلور في العديد من المبادرات والإجراءات، مؤكدا أن «ما يؤسف له تجاهل بعض المنظمات لتلك الحقائق والواقع الحقوقي في المملكة، وإصدار تقارير بعيدة عن أي مصداقية بالاستناد لتقارير ومعلومات من...

- التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص في القطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بواقع بنسبة 100% للشهر الأول و50% للشهرين الثاني والثالث. - إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع رسوم البلدية لمدة 3 أشهر. - إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من دفع رسوم السياحة لمدة 3 أشهر. - تمديد برنامج...

اشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين بالإنجاز الوطني الذي حققته وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال...

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادَين جديدين بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة، يركّزان على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة والأشخاص الاعتباريين والكيانات القانونية. وتسهم الإرشادات الجديدة في تكوين فكرة عامة عن المخاطر وعن أساليب خفضها، بالإضافة إلى الأداء الفعّال من...

أيمن شكل أصدر وزير العدل القرار رقم (54) لسنة 2021، بشأن التزامات وقواعد اختيار من يعين لإدارة الأموال المتحفظ عليها وضوابط إدارتها، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وجاء القرار في 14 مادة. ويسمح القرار للمدير المعين أن يدير حصيلة تلك الأموال وبيع الأموال سريعة الفساد والتلف أو العطب أو التي كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف...

اشاد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفي تنفيذ المعايير الدولية خلال إجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF). واشار معاليه ان...

خلال الإيجاز الحكومي الذي أعده "الاتصال الوطني".. 32 سؤالاً تشريعياً لن ترد عليها الحكومة بانتهاء الدور الثالث توقع عرض "قانون التقاعد" أمام النواب الدور المقبل مكافحة الجائحة "أولوية حكومية" والإنجازات التنموية لم تتوقف رغم التحديات كشف حقيقة مرسوم "المناقشة العامة" وعلاقة "الإفتاء والرأي" به وزارة "المجلسين" ليست "صندوق بريد"...