: مكافحة-غسل-الاموال

تونس - منال المبروك حصلت تونس على وعود من قبل مجموعة العمل المالي التابعة للاتحاد الأوروبي بسحبها من القائمة السوداء للدول التي تشكو من ضعف ونقص في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شهر أكتوبر المقبل، بعد إقرار اللجنة باستكمال الحكومة التونسية للتراتيب التي تمهد لخروجها من هذه القائمة. والجمعة أعلن محافظ البنك المركزي...

استعرض كل من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والرأي القانوني، التقييم العام لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبحث تطوير الإطار التشريعي والقانوني في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك الثلاثاء، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز...

أقر مجلس الوزراء، آلية لمتابعة البرامج والخطط التي تنفذها الوزارات والجهات الحكومية وتضمينها في منظومة المتابعة التي يشرف عليها ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك تحقيقاً للأهداف التي تضمنها برنامج عمل الحكومة 2019-2022 وتنفيذاً للمحاور والأولويات التي اشتمل عليها وعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية، برئاسة...

دبي - (العربية نت): أفادت مصادر في الخرطوم، الأحد، أنه تم نقل الرئيس المعزول عمر حسن البشير من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد للتحقيق معه، في أول ظهور له منذ الإطاحة به. كما أفاد أن نقل البشير تم تحت إجراءات أمنية مشددة. وذكر شاهد لرويترز أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد...

بتهم الفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، يحاكم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، الأسبوع المقبل. وأعلن النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، السبت، أن البشير سيمثل أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم تتعلق بالفساد والثراء غير الشرعي وحيازة النقد الأجنبي، دون تحديد يوم بدء المحاكمة. كما أكد أحمد أن التحقيق الذي...

حسن الستري رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق ترتبط بالعملية، ما يسهم في دعم شمول بحث...

يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع القانون، بعد دراسته وبحث مواده. وأوضحت لجنة المرافق العامة والبيئة في تقريرها، أن مشروع القانون يتألف...

إبراهيم الرقيمي أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعدم الموافقة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو حقوق...

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفعت تقريرها لهيئة المكتب، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وخلال الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب محمد السيسي البوعينين الإثنين، نظرت...

صرح المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سلمان العامري، أن عدد المحامين الذين قاموا بتعيين مسؤول التزام بلغ 719 محامياً بما نسبته 85% من المقيدين حالياً على جدول المحامين، ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد على أهمية دور مكاتب المحاماة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من مبدأ...

حسن الستري رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون نيابي بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م، بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مفهوم "سجل العملية" الوارد في المادة (1) من المرسوم بقانون المشار إليه، بحيث يشمل تفاصيل أية حسابات أو أموال أو...

رحبت جمعية مصارف البحرين بما ورد في بيان بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها للبحرين حول استقرار الجهاز المصرفي بالمملكة، وتطور إجراءات الرقابة والتنظيم لهذا الجهاز، والريادة في مجال التكنولوجيا المالية، واصفة البيان بـ "الإيجابي بشكل عام"، حيث أكد بمجله أن البحرين تسير على الطريق الصحيح نحو تجاوز التحديات وتعزيز...