: التحويلات المالية

أعلن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، أن نيابة الجرائم الإرهابية تجري تحقيقاتها حالياً فيما كشفت عنه إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية من رصد وضبط تحويلات مالية متعلقة بتمويل الإرهاب والتي أسفرت تحرياتها عن قيام أحد العناصر المرتبطين بحزب الله اللبناني الإرهابي وهو أحد الأذرع التمويلية لذلك التنطيم والموجود...

كلنا نقف صفاً واحداً ضد رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 % إلى 10%، وكلنا يقف رافضاً فرض القيمة المضافة أصلاً، وكلنا ضد المساس بدخل المواطن أو فرض أي أعباء مالية إضافية عليه، كلها أمور متفق عليها بين الجميع وحتى الحكومة تتفق معنا فيها، لكن في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا التي أكلت الأخضر واليابس...

قالت رئيسة نقابة المصرفيين البحرينية الأستاذة نورا الفيحاني أن تبوء مملكة البحرين المرتبة الأولى عربيًا، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط، من حيث الأقل خطورة إزاء جريمة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وذلك وفق مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، لعامين متتالين، يؤكد جدية تفعيل السياسات التي اتبعتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب...

الحرة يواجه أستاذ جامعي أميركي سابق من أصول إيرانية وزوجته وشقيقته تهما فيدرالية منها انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران وغسيل أموال. ووجه ممثلو الادعاء، الثلاثاء، التهم لمحمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فايزة فقيهي (50 عاما) تتعلق بشراء معدات تسلسل جيني من شركات مصنعة أميركية وشحنها بشكل غير...

أ ف ب أعلنت شركة ويسترن يونيون الأمريكية العملاقة المتخصصة في الحوالات المالية، الخميس، أنها استأنفت عملياتها في أفغانستان بعدما علّقتها في 18 آب/أغسطس؛ إثر استيلاء طالبان على السلطة. وقالت ناطقة باسم الشركة في بيان، ”يسر ويسترن يونيون أن تعلن أنها تستأنف خدمات تحويل الأموال إلى أفغانستان، اعتبارا من 2 أيلول/سبتمبر، حتى يتمكن...

وكالات أعلنت الحكومة الكوبية إنها ستعترف وتنظم العملات المشفرة للمدفوعات وسط تزايد سريع لاستخدامات العملات الرقمية في العالم واعتزام بعض الدول سن قوانين لتنظيم السوق. وقال قرار نُشر في الجريدة الرسمية إن البنك المركزي سيضع قواعد لهذه العملات ويحدد كيفية ترخيص مزودي الخدمات ذات الصلة داخل كوبا. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد...

العين الإخبارية لم تتوقف الأزمات في لبنان عند الليرة أو البنزين ولا السلع الأساسية بل طالت الأودية التي يخزنها أصحاب المستودعات، واكتشفها وزير الصحة. وكشف وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن وجود أطنان من الأدوية المخزنة في المستودعات أثناء دهم عدد منها. وقام وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن بجولة كشف...

أكدت جمعية مصارف البحرين أن التحاق مصرف البحرين المركزي بالنظام الآني للمدفوعات الخليجية "آفاق" سيكون له تأثيرات إيجابية واسعة على العمل المصرفي في مملكة البحرين، وعلى التبادل التجاري والاستثماري وكافة المعاملات المالية للمؤسسات والأفراد في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. ونوهت الجمعية باشتراك كل من مصرف...

في إطار الجهود المبذولة من قبل مصرف البحرين المركزي نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود واعتماد أحدث التقنيات في هذا المجال، التحق المصرف المركزي بالنظام الآني للمدفوعات الخليجية (آفاق) والذي تديره شركة المدفوعات الخليجية . حيث اشترك كل من مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي كأول عضوين في النظام بتاريخ 10 ديسمبر 2020،...

أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم ( 74 ) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال صندوق الزكاة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وجاءت المادة الأولى من القرار متضمنة تعاريف...

رحبت سداد البحرين ب NEC Remit كمزود خدمة جديد ينضم إلى شبكة "سداد "، حيث سيتمكن العملاء من استخدام أكشاك سداد لإجراء التحويلات المالية الدولية والمحلية في جميع أنحاء البلاد على مدار الساعة وطوال ايام الأسبوع. تعمل سداد بشكل مستمر على إنشاء شراكات منتجة جديدة لمنح مستخدميها إمكانية الوصول إلى طرق دفع مبتكرة و سهلة. تم توقيع الاتفاقية...

النيابة العامة في مرافعتها: - جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. - جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ...