: غسل الأموال

روسيا اليوم قال الخبير الاقتصادي الروسي، أنتون تاباغ، إن النظام الحالي للعلاقات النقدية والتسويات التجارية متأزم منذ فترة طويلة، لكن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، قد تأخذ بعدا وشكلا آخر. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن الخبير الاقتصادي قوله: "لقد تدهور النظام المالي الحالي منذ فترة طويلة. والركود في حجم التبادل التجاري وحرية التجارة...

استطعنا تكوين كادر دبلوماسي واعٍ ليمثل البحرين ليس هناك دولة مستثناة من تحديات حقوق الإنسان محمد بن مبارك صاحب الفضل فيما وصلت إليه حسن الستري "تصوير: علي العمايرة" "عملت في السلك الدبلوماسي لفترة طويلة، أرى من الأهمية التحلّي بالأمانة الوظيفية، خصوصاً عندما تكون في موقع المسؤولية، والالتزام بالنزاهة والإخلاص والتفاني في...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً في واقعة احتيال الكتروني وغسل الأموال المتحصلة عنها وذلك بمعاقبة المتهمة في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليها تهمة الاحتيال، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مبلغ ثلاثة ألاف دينار فضلاً عن مصادرة مبلغ وقدره ثلاثة وعشرون...

صرح القائم بأعمال نيابة الاتجار بالأشخاص أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص، وأمرت بإحالة سبعة متهمين إلى المحاكمة وتحدد لنظر القضية جلسة بتاريخ 28/08/2022م أمام المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى المختصة بنظر قضايا الاتجار بالأشخاص. وتعود تفاصيل الواقعة عن وجود جماعة إجرامية تقوم بالاتفاق مع عدد من...

قالت صحيفة «القبس» الكويتية أن جهاز أمن الدولة بات في المراحل الأخيرة لإنجاز تحرياته حول بعض متهمي «غسل الأموال»، الذين استدعتهم النيابة عام 2020. وقالت المصادر: «إن بعض المتهمين زعموا بأن الأموال التي تحصَّلوا عليها كانت نظير إعلانات مدفوعة، حيث اعتمد جهاز أمن الدولة آنذاك أقوالهم، وقدم إفادة إلى النيابة العامة بصحة تعاملات...

إرم نيوز + حساب جلاد المشاهير في سناب شات تكشفت أسماء لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي من المقرر إحالتهم مجددا إلى نيابة الأموال العامة في دولة الكويت. وأعلن حساب ”جلاد المشاهير“ في ”سناب شات“، المختص بـ“فضائح“ المشاهير في الكويت، عن أسماء عدد من المشاهير، الذين سيجري استدعاؤهم في الفترة المقبلة مع إعادة فتح ملف ”غسيل...

أعلن مصدر مطلع في دولة الكويت إحالة المتهمين في القضية المعروفة بـ“الصندوق الماليزي“، اليوم الأربعاء، للمحاكمة، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي صباح جابر المبارك، بالإضافة لمتهمين آخرين. وكان الحساب السياسي المعروف ”مرسوم أميري“ كشف في تغريدة على موقع تويتر عن مصدر خاص، أن النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة، اليوم، وستوجه...

في مؤشر على أن قطار محاسبة من تورطوا في «غسل الأموال» انطلق، علمت «القبس» من مصدر مطلع، أن النيابة العامة ستحيل ملف قضية «الصندوق الماليزي» إلى محكمة الجنايات الأسبوع المقبل. وكانت النيابة قد أعادت فتح ملف القضية، وذلك بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية. وكشف مصدر مطلع في وقت سابق لـ «القبس» أن النيابة...

أعلن بنك البحرين الإسلامي (BisB)، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، عن تعيين نعيمة طاهري بمنصب رئيس تنفيذي للالتزام. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار مساعي البنك لتكوين فريق إداري متميز ومتمكن، يُساهم بشكل فعّال في رؤيته المتمحورة حول تحقيق مخططات عملية التغيير والتحول وخاصة في مجالات التدريب،...

وجهت النيابة العامة في السعودية تهما بحق ثلاثة وافدين بتشكيل تنظيم عصابي، ومحاولة تهريب مبلغ 1.286 مليون ريال سعودي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن مصدر مسؤول قوله، إن نيابة الجرائم الاقتصادية انهت التحقيق مع رجلين وامرأة من جنسية أفريقية. وبحسب الوكالة ”كشف التحقيق عن قيام المتهميْن بمحاولة نقل المبلغ المالي بمخابئ...

قالت صحيفة القبس الكويتية أن الكويت ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكاً قانونياً كبيراً، وستفتح عدداً من ملفات «غسل الأموال» التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين وهددت سمعة البلاد، حسب قولها. وجاء في الخبر الذي نشرته الصحيفة: «مع بدء النيابة العامة ممارسة أعمالها تحت الإدارة الجديدة التي يرأسها مؤقتاً المستشار سعد...

مع تزايد الكلام حول جدوى العملات الرقمية والمشفرة تبرز تساؤلات كثيرة عما إن كانت هذه العملات نافعة للاقتصاد أو ضارة به بطريقة أو بأخرى. تعمل هذه العملات بطريقة لامركزية مما يجعلها آمنة «بطريقة العمل فقط»، ويصعب تتبع وتعقب تعاملاتها، ولهذا السبب ذهب البعض للقول إن هذه العملات ربما توفر بيئة لجرائم غسل الأموال وتلك المرتبطة...