: تمويل الارهاب

زهراء حبيب: باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة صباح الخميس، نظر أولى جلسات بقضية مخطط لغسل أموال بمليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الإيراني. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 12 مارس الجاري لإعلان المتهمين السبعة. وتشير تفاصيل القضية بحسب ما أعلن عنه النائب العام الدكتور علي البوعينين، في وقت سابق بأنه وبعد تحقيق موسع دام...

* واشنطن: النظام الإيراني يواجه عواقب تمويله للإرهاب * "كورونا" يجبر إيران على إغلاق الجامعات والمدارس في مدينتين * إيران تسجل ثاني أكبر عدد من الوفيات بـ"كورونا" دبي - (العربية نت): بعد حرمان مجلس صيانة الدستور آلاف الطلبات من الترشح للانتخابات النيابية في إيران، يبدو أن المحافظين يسجلون تقدماً مع الكشف عن النتائج الأولى...

دبي - (العربية نت): دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران للتصرف كدولة طبيعية إذا أرادت فك عزلتها، وشدد في بيان، مساء الجمعة، على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية وتمويله للإرهاب، والتدخل في شؤون المنطقة. وأضاف بعيد إعلان "مجموعة العمل المالي" إعادة فرض كل العقوبات على إيران...

دبي - (العربية نت): دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران للتصرف كدولة طبيعية إذا أرادت فك عزلتها، وشدد في بيان، مساء الجمعة، على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني عواقب عدم امتثاله المستمر للمعايير الدولية وتمويله للإرهاب، والتدخل في شؤون المنطقة. وأضاف بعيد إعلان "مجموعة العمل المالي" إعادة فرض كل العقوبات على إيران...

دبي - "العربية نت": أدرجت وكالة رقابية دولية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال إيران، الجمعة، على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. جاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية "FATF بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها مجموعة العمل المالي ومقرها باريس لحث طهران على سن قوانين ضد...

دبي - (العربية نت): من المتوقع أن يستعرض اجتماع "مجموعة العمل المالي"، "FATF"، الذي بدأ الأحد في باريس حالة التزام إيران بالقواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ما منحتها فرصة أخيرة العام الماضي قبل أن تضعها على القائمة السوداء. وسيستمر اجتماع FATF الذي يحضره أكثر من 800 مندوب من 205 دولة حتى يوم الجمعة 21 فبراير، ويحضر...

دبي - (العربية نت): أفادت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء، بأن "مجلس الوزراء جمد أموال 84 شخصاً وكياناً بتهمة تمويل الإرهاب". وأضافت المعلومات أن "قرار التجميد صدر عن مجلس الوزراء بطلب من مجلس الأمن الدولي".

أكدت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نجوى جناحي، أن موعد لانسحاب المتدربين والاستبدال بمتدرب آخر في البرنامج التدريبي بالمنصة الإلكترونية سيكون مفتوحاً حتى نهاية فبراير الجاري. وأوضحت جناحي أن مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية "عن بُعد" لمنح شهادة احترافية في الإدارة...

أعلن النائب العام، د. علي البوعينين، الخميس، أنه وبعد تحقيق موسع دام سنوات، أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين في مخطط ضخم لغسل الأموال، حيث تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك...

* "دراسات" ينظم حلقة نقاشية حول الإرهاب والتحالف الدولي ضد "داعش" * 82 شريكاً بينهم البحرين في التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف * 43 ألف مقاتل أجنبي في صفوف "داعش" بسوريا والعراق حتى 2018 * التحالف حرر 110 آلاف كلم مربع من الأراضي بالعراق وسوريا * إعادة 7.7 مليون نازح إلى ديارهم.. ولا تأكيدات على نهاية "داعش" * أكثر من 4.3 مليون عراقي عادوا...

(بوابة العين الإخبارية): كشف تقرير صحفي، الأحد، عن أن أكثر من 60 متطرفاً ألمانياً يقاتلون في صفوف التنظيمات الإرهابية بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، ويحصلون على تبرعات من الأراضي الألمانية. ووفق تحقيق صحفي أجرته إذاعة جنوب غرب ألمانيا والقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "آيه إر دي"، الأحد، فإن أكثر من 60 إرهابياً ضمن صفوف تنظيمات...

أبوظبي - (وكالات): وصف تقرير لموقع "ناشونال إنترست" الأمريكي تركيا وقطر بـ"الأخوين"، اللذين يشاركان في التمويل غير المشروع لتعزيز الأيديولجيات المتطرفة، وهو الأمر الذي سيحتم على واشنطن استجابة "متعددة الجوانب" لإجبار الدوحة وأنقرة على الحد من سلوكهما "الخبيث". وأوضح المصدر أن المحور القطري التركي بات يتنافس بقوة على نفوذه في جميع...