: مكافحة غسل الاموال

حسام الصابونيقال مصرف البحرين المركزي إن اقتراح النواب بفرض رسوم على قيمة التحويلات المالية الأجنبية من البحرين إلى الخارج له أضرار كبيرة على الاقتصاد البحريني بشكل عام والقطاع المصرفي والتجاري بشكل خاص.وأكد أن فرض الرسوم يعتبر نوعاً من أنواع السيطرة على حرية تدفق رأس المال والتي من شأنها تقييد المعاملات المالية، ويتناقض ذلك...

قال متحدث باسم الجيش الأميركي، الخميس، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش في العراق وسوريا قتل أكبر مسوؤل مالي في التنظيم مع قياديين آخرين بواسطة ضربات جوية خلال الأسابيع القليلة الماضية.وأوضح الكولونيل، ستيف وارن، في إفادة بمقر وزارة الدفاع (البنتاغون) أن ضربات التحالف قتلت أبو صلاح "وزير مالية" تنظيم...

أوصى الاجتماع الـ 22 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا)، والذي استضافته البحرين (24-26 نوفمبر 2015) برئاسة سلطنة عمان، بتضافر الجهود الدولية والإقليمية في سبيل قمع الإرهاب والتصدي لتمويله، وشجب الأعمال الإرهابية التي وقعت مؤخراً على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها. هذا وسيعقد الاجتماع الـ...

أكد وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم أن السعودية ماضية في حربها ضد الإرهاب الذي عانت منه لفترة طويلة ولا تزال، بل إنها من أكثر الدول تضرراً منه، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي وقعت 124 عملية، راح ضحيتها 100 شخص من المواطنين والمقيمين، وأصيب 569، واستشهد من رجال الأمن 71، وأصيب 407، وقتل من العناصر الإرهابية 176...

دكتوراه في العلاقات الدولية والدبلوماسية من المدرسة العليا للدراسات الدولية في باريس عام 2015. الماجستير في القانون من جامعة Queen Mary في لندن عام 2009. الدبلوم في التنمية السياسية مع مرتبة الشرف من معهد البحرين للتنمية السياسية عام 2008. البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من جامعة العلوم التطبيقية بالمملكة الأردنية الهاشمية عام 2006....

تبنى الاجتماع العام العشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المنامة، أمس الأول، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي وكالة د.علي إسماعيل، إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الصادر في 9 نوفمبر 2014، وحث الدول الأعضاء في المجموعة على تطبيق بنوده.وتابع خبراء...

دبي- (وكالات): قررت الحكومة الإماراتية «منع بنوكها من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية التي تصنفها جماعات إرهابية»، فيما أكد رئيس اتحاد البنوك في الإمارات عبد العزيز الغرير أن «ذلك يمثل تطبيقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية».وأصدرت الإمارات الأسبوع الماضي قائمة تشمل...

دبي- (وكالات): قررت الحكومة الإماراتية «منع بنوكها من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية التي تصنفها جماعات إرهابية»، فيما أكد رئيس اتحاد البنوك في الإمارات عبد العزيز الغرير أن «ذلك يمثل تطبيقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية».وأصدرت الإمارات الأسبوع الماضي قائمة تشمل...

ملاحقة تمويل الإرهاب على مستوى الجماعات أو الأفرادتطبيق عقوبات على المتورطين والانضمام لمجموعات دوليةمحاربة استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية بجمع أموال الإرهابمكافحة جمع التبرعات الخيرية بغرض تمويل جماعات إرهابيةالتعريف بصورة علنية بممولي الإرهاب والمساعدين عليهإشراك القطاع الخاص بجهود مكافحة تمويل الإرهابمراقبة...

الكويت - (وكالات): نقلت صحيفة «النهار» الكويتية عن مصدر مصرفي رفيع قوله إن «بنك الكويت المركزي قرر وضع ضوابط مشددة على عمليات تحويل الأموال»، وذلك تزامناً مع الإجراءات الحازمة التي بدأت الدولة في اتخاذها لمواجهة حركة نقل أموال التبرعات ومراقبة جميع أنواع جمع التبرعات والتحويلات والتي تستهدف وقف تمويل الإرهاب. وأضاف المصدر أن...

الكويت - (وكالات): نقلت صحيفة «النهار» الكويتية عن مصدر مصرفي رفيع قوله إن «بنك الكويت المركزي قرر وضع ضوابط مشددة على عمليات تحويل الأموال»، وذلك تزامناً مع الإجراءات الحازمة التي بدأت الدولة في اتخاذها لمواجهة حركة نقل أموال التبرعات ومراقبة جميع أنواع جمع التبرعات والتحويلات والتي تستهدف وقف تمويل الإرهاب. وأضاف المصدر أن...

نظم معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية «BIBF» بالتعاون مع مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» (ICT) جلسة تعريفية حول برنامج الدبلوم الدولي في مكافحة غسيل الأموال، وهي شهادة موصى بها من قبل مصرف البحرين المركزي، ومن المقرر أن يتم طرحها لأول مرة في المملكة في سبتمبر 2014.وأدارت الجلسة مديرة مؤسسة «كومبلاينس الدولية للتدريب» ماريا...