: جرائم مالية

النيابة العامة في مرافعتها: - جرائم تحويل الأموال بطريق غير مشروع وغسلها وقعت تنفيذاً لمخطط البنك المركزي الإيراني، ولغرض الإفلات من العقوبات الدولية المفروضة على إيران. - جهود السلطات المعنية وتحقيقات النيابة المكثفة وتقديم المتهمين للمحاكمة؛ غايته حفظ مقدرات البلاد وحماية نظامها المصرفي وتأكيد الثقة فيه ومساءلة من يجترأ...

دبي - (العربية نت): كشفت جلسات محاكمة المتورطين بالسرقات المالية الكبرى من البنوك والمؤسسات المالية الإيرانية تورط مسؤولين كبار في الحرس الثوري والمخابرات والجيش الإيراني. ومن أكبر المؤسسات المتورطة بقضايا الفساد بنك "سرمايه"، "رأس المال"، حيث اختلس مسؤولوه بالاشتراك مع ضباط مخابرات ومسؤولين حكوميين استثمارات صندوق المعلمين...

أمر رئيس المحكمة الجنائية الوطنية في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بمجموعة من الإجراءات المتعلقة بإدارة مؤسسة ليونيل ميسي ، وهي قضية جديدة كشفت عنها صحيفة “إيه بي سي” الإسبانية. ووجه القاضي جوستافو مييروفيتش عدة اتهامات إلى لاعب برشلونة ووالده بناء على طلب المدعي العام ، وهي ارتكاب جريمتي غسيل الأموال بما في ذلك داخل...

قدمت مصلحة الضرائب الإسبانية الخميس موافقتها على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومكتب المدعي العام الإسباني ونقابة المحامين الإسبان في مدريد. وينص الاتفاق الذي جرى بين كريستيانو رونالدو ومكتب المدعي العام على قيام اللاعب السابق لريال مدريد بدفع غرامة تبلغ 19 مليون يورو والقبول بحكم السجن...

واشنطن - (أ ف ب): هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً الإثنين تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر بشان الاتصال بروسيا، متهماً وكالة الاستخبارات المركزية في عهد سلفه باراك أوباما بأنها أرادت تنفيذ "اغتيال سياسي" عبر اختراق فريقه الانتخابي. وكتب في تغريدة "كان اغتيالاً سياسياً وليس تحقيق استخبارات"، مستعيداً اتهامات معلق قناة "فوكس...

تنظّم كي بي إم جي في البحرين، شركة التدقيق والضرائب والاستشارات في 7 مارس المقبل، ندوةً تسلّط فيها الضوء على آثار المخاطر المرتبطة بغسل الأموال، حيث تأتي الندوة بعنوان "مكافحة غسل الأموال: التوجّهات والتحديات في عصر الرقمنة". وقالت الشريكة ورئيسة قسم الاستشارات الخاصة بالمخاطر في الشركة جيابريا بارتيبان: "إن غسل الأموال عبارة...

طهران - (أ ف ب): أعلنت إيران أمس عزمها بيع الممتلكات العقارية للبليونير الإيراني باباك زنجاني بالمزاد العلني، بعد أن حكم عليه بالإعدام بتهم فساد.وأفادت صحيفة ميزان أونلاين المقربة من وزارة العدل أن الممتلكات المعروضة للبيع بالمزاد العلني هي منازل وشقق فاخرة ومحلات والعديد من الممتلكات الأخرى. وعلى الراغبين بالمشاركة في المزاد...

دبي - (العربية نت): تستعد أمريكا لإصدار تقرير طلبه سابقاً الكونغرس يتعلق بالأنشطة الإجرامية لميليشيات «حزب الله» اللبناني المصنفة إرهابياً على مستوى دول الخليج والدول العربية، خصوصاً في ما يتعلق بتجارة المخدرات وتبييض الأموال. والتقرير استند لسلسلة جرائم حققت بها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ووزارة المالية، خاصة ضمن...

كل عام وجميع البحرينيين طيبون وبألف خير وصحة وسلامة، وعقبال ألف تقرير، ودعونا نأمل في الله خيراً فندعوه أن تكون تقارير الرقابة المالية للسنوات القادمة بلا مفسدين ولا مخالفين، وليس ذلك على الله ببعيد.وثم بعد.. إذا كان السادة النواب جادين في إثبات حسن نواياهم في مكافحة الفساد ويزعجهم ويفقع مرارتهم تقرير الرقابة المالية، كما يفقع...

تحدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - سيب بلاتر - جميع من يطلقون عليه صفة الفساد بأن يثبتوا ذلك وذلك بعد الفضيحة الكبرى التي هزت أرجاء تلك المؤسسة العريقة مؤخراً واعتقال 12 موظفاً من الفيفا قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة ضمت غسل الأموال والابتزاز.لكن بلاتر الذي أكد...

تحدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم - سيب بلاتر - جميع من يطلقون عليه صفة الفساد بأن يثبتوا ذلك وذلك بعد الفضيحة الكبرى التي هزت أرجاء المؤسسة العريقة مؤخراً واعتقال 12 موظفاً من الفيفا قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم مالية خطيرة ضمت غسل الأموال والابتزاز.لكن بلاتر الذي أكد منذ...

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية إحالة «قضية نيمار» التي تحقق بشأن ارتكاب جرائم مالية ومخالفات خلال صفقة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي برشلونة، إلى قضاة عاصمة إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا.وقامت المحكمة الوطنية يإحالة دعوى الاستئناف المقدمة من رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو ونظيره السابق ساندرو روسيل والنادي...