: نيابة-الجرائم-المالية

أيمن شكل٪9 نسبة المتورطات في قضايا مخدرات وأغلبهن أجنبياتإتلاف 4.8 طن مخدرات بحرارة 1100 درجة مئويةأكثر الفئات المتورطة بقضايا المخدرات تتراوح من 26 إلى 30 سنةكشف نائب رئيس وحدة جرائم المخدرات خالد التميمي، عن تلقي الوحدة 638 قضية اتجار وتعاطٍ لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية، منذ بداية العام الجاري وحتى أمس الأول، وقد حدثت 13 حالة وفاة بسبب...

سيد حسين القصاباختتام البرنامج التدريبي «الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي»أكد النائب العام د. علي البوعينين أنه لا يوجد حتى الآن تعيينات جديدة في النيابة خلال الفترة الحالية، مشيراً لـ«الوطن» إلى استمرار خطط وبرامج التدريب، ومن بينها البرنامج التدريبي الخاص بالجرائم المالية بعنوان...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية -أحدهم متقاعد- للمحاكمة الجنائية لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، كما أمرت بإحالة مسئولة بذات الوزارة إلى الجهة الإدارية المختصة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتي غسل أموال، إذ حكمت في الأولى بإدانة متهمين بحرينيين بمعاقبة كلٍّ منهما بالسجن لمدة ست سنوات، وبغرامة بمبلغ وقدره عشرة آلاف دينار بحريني لكلٍّ منهما، وبمصادرة مبلغ وقدره عشرة ملايين وثمانية وأربعون ألفًا ومائتين...

صرّح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بحق رئيس مجلس إدارة سابق لأحد الأندية الرياضية وذلك بحبسه لمدة ستة أشهر، وألزمته برد مبلغ 1720 دينار بحريني حصيلة المبالغ المختلسة، وذلك عما نسب إليه من تهم اختلاس مبالغ مالية من النادي والإضرار عمداً بمصلحة النادي المعهودة إليه...

أيمن شكل قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، حجز قضية رجلي أعمال متهمان في قضية غسل أموال تجاوزت 10 ملايين دينار، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل، وذلك بعد جمع المبلغ من قرابة 500 ضحية بزعم استثمارها في مشاريع وهمية. المتهمان هاربان خارج البحرين، ولم يمثلا أمام المحكمة حيث حضر محامي عن المتهم الأول وقدم مستندا صادر من القضاء في دولة...

صرح نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي برنامج المنزل المنتج (خطوة) التي تثبت عملهم بالمنزل على خلاف الحقيقة. وتعود تفاصيل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل عليه والذي من شأنها إضفاء المشروعية عليه. حيث كانت نيابة الجرائم المالية...

وجوب التحقق من قانونية عروض الاستثمار وتجنب المساهمة في الاستثمار الوهمي صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها فيما ارتكبه متهمين اثنين من جريمة جمع الأموال من الغير بقصد الاستثمار بدون حصولهما على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وإجرائهما معاملات وعمليات مالية على كل المبلغ المتحصل عليه...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام رئيس مجلس الإدارة السابق لأحد الأندية الرياضية باختلاس مبالغ مالية من النادي وإضراره عمداً بمصلحة النادي لتربيح الغير، واستيلائه على أموال إحدى الجهات المتعاملة مع النادي. حيث تلقت النيابة العامة بلاغاً من الهيئة العامة للرياضة...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياته من قيام متهمين اثنين من جنسية عربية بنقل الأموال عبر الحدود من المنفذ الجوي بمملكة البحرين وذلك باستغلال الغير في نقل سبائك الذهب إلى خارج البلاد، حيث درجا على الإعلان عبر وسائل التواصل...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في واقعتين تشكلان جرائم تعدي على أموال الآخرين وغسل متحصلاتها الجرمية، وتزوير معلومات في نظام جهة عامة إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة، والتي قضت المحكمة بإدانة المتهمين فيهما بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال محل الجرائم. حيث...