: غسل-الأموال-وتمويل-الإرهاب

تشرف الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بإهداء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى، كتاب "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999-2019" الذي قامت بإعداده الإدارة العامة للشئون القانونية والسياسية في الديوان الملكي. وحوت دفتا الكتاب رصداً موجزاً للإنجازات التي تحققت...

نظمت إدارة التحريات المالية، دورة حول التحليل التشغيلي والاستراتيجي، قدمها وفد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، يضم مسؤول التعاون الدولي ونائب رئيس مجموعة إجمونت للعضوية والدعم والالتزام عبدالستار النجار، ونائب مدير إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي عماد بيومي. وافتتحت الدورة، مدير إدارة...

تنظم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ورشة عمل "إدارة المخاطر المالية" للمؤسسات الحكومية بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة 8-12 ديسمبر، وشارك بها 27 مشاركاً من المختصين في وزارات المالية والجهات المعنية بمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة. وتضمنت ورشة العمل تبادل الخبرات بين المشاركين في عدة محاور أهمها إدارة...

* "عقد من الالتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان" شعار احتفال التأسيس * المؤسسة قدمت عدد 102 بين رأي استشاري ومقترح للسلطات الثلاث خلال 10 سنوات * 152 حالة رصد لحقوق الإنسان في البحرين منذ التأسيس * 9500 مستفيد من برامج المؤسسة وفعالياتها حتى أكتوبر 2019 * الخطة الاستراتيجية للمؤسسة "2019-2021" ترتكز على 4 أهداف * 1461 مساعدة قانونية مقدمة من المؤسسة...

3 أحداث متتالية، خلال الأيام الماضية، تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك، الواقع الأمني في مملكة البحرين، وما تنعم به المملكة من أمن وأمان واستقرار. الحدث الأول، تمثل في حصول شرطة البحرين على المركز الرابع دولياً في مؤشر الأمن وفق تقرير التنافسية العالمي 2019 الذي عرض في المنتدى الاقتصادي العالمي، في إنجاز دولي جديد يحسب لمملكة البحرين...

على قدر ما تسعدنا تقوية وتعزيز العلاقات الأمريكية البحرينية وعلى قدر ما تسعدنا التقارير الأمريكية التي تشيد بجهود مملكة البحرين إلا أننا نذكر أنفسنا دوماً أننا إنما نطور من جهودنا ونزيدها حرصاً على تحقيق ما نؤمن به وما يتفق مع مبادئنا وقيمنا والأهم مع مصالحنا، فتلك الإشادات مسألة لا يجب أن تكون محركاً لتلك الجهود فهي خاضعة...

لندن - (العربية نت): ألزم المصرف المركزي الإيراني جميع المصارف في إيران بإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال، في ما يبدو أنها مبادرة للرد على المهلة الأخيرة التي منحتها "مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، "FATF"، لطهران للانضمام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمجموعة، قبل أن تدرجها في القائمة السوداء. ...

أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافحة الإرهاب والصادر في الأول من نوفمبر الجاري، النجاح اللافت الذي حققته البحرين في جهودها لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، بالرغم من تزايد المخاطر الإرهابية في المنطقة والتصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية، وذلك في إنجاز جديد للمملكة. وأشار التقرير إلى أن البحرين خلال العام 2018 حققت...

لندن - (العربية نت): اعترف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن غسل الأموال في البلاد يصل إلى مليارات الدولارات سنويا، متهما جهات متنفذة بالوقوف وراء انتشار الظاهرة. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أعلن ظريف في كلمة له أمام البرلمان، الأحد، أن "النظام بريء من عمليات غسل الأموال"، لكنه في الوقت نفسه اتهم ما وصفها...

واشنطن - (العربية نت): كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي أن قطر لم توقع على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، الذي تم الاتفاق عليه عام 2018، حيث مازال القانون ينتظر موافقة الأمير القطري. وألمح إلى أن قطر تقوم بمحاكمات شكلية ضد داعمي الإرهاب، وغالباً ما تنتهي تلك المحاكمات بدون توجيه التهم وتبرئتهم في نهاية المطاف. وفي...

دبي - (العربية نت): قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، الجمعة إنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة. وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضاءها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر...

ذكرت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسيل الأموال، الجمعة، أنها منحت إيران موعداً نهائياً في فبراير 2020 للامتثال لقواعد دولية وبعده ستحث جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة. وأوضحت المجموعة، التي تتخذ من باريس مقرا، أنها تلتمس من أعضائها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق...