: غسل الاموال

حسن الستري رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة، تختصّ في التحقيق بالجرائم المتعلّقة بالأموال العامة، وتلقي البلاغات من ديوان الرقابة المالية والإدارية، والجهات الحكومية، وكل من عَلِم بوقوع مخالفات تتعلَّق بالأموال العامة، وإصدار القرارات بشأن التصرّف فيها. ...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً حضوريا بتغريم المتهم ألف دينار وبمصادرة مبلغ مائتان وخمسون ألف دينار، وذلك لما نسب إليه من تهمة مخالفة أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصح عما يحوزه من...

• الرقابة على العمليات المتعلقة بالمنظمات الأهلية وجمع المال - عدم تفعيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لكافة اختصاصاتها المتعلقة بتنظيم جمع المال للأغراض الدينية، وعدم قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوضع آلية وإجراءات لتنظيم تراخيص جمع المال من قبل الأفراد للأغراض العامة (غير الدينية) ومن قبل الشخصيات...

أبرز الملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية 2020/2021 • الحساب الختامي الموحد للدولة - انخفضت الإيرادات بنسبة 28% من 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 مليون دينار في العام 2020، نتيجة لانخفاض أسعار النفط ومن ثم إيرادات النفط والغاز الطبيعي من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار. - انخفضت المصروفات...

وليد صبري * البحرين أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان * البحرين قدمت نموذجاً إنسانياً في التعامل مع "كورونا" مقارنة مع دول العالم * الخلط بين العمل الحقوقي والسياسي أبرز تحديات حقوق الإنسان في البحرين * تسييس قضايا حقوق الإنسان لتشويه صورة البحرين وإنجازاتها أبرز التحديات * الرعاية الصحية مستمرة لجميع...

زهراء حبيب أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني قرار رقم ( ۱۰۳ ) لسنة ٢٠٢١ بشأن إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود للمرخص لهم بمزاولة أنشطة بيع وتجارة الذهب والمجوهرات وتدقيق الحسابات وقواعد تجميد الأموال ورفع التجميد وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات...

زهراء حبيب وحذيفة إبراهيم أصدر 4 وزراء قرارات تتعلق بمنع غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب أو الجماعات والأفراد المدرجين على لوائح الإرهاب الوطنية، أو قائمة الجزاءات الدولية، ضمن أحدث دفعة من التشريعات المتعلقة بهذا المجال. وبحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية. فقد أصدر وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب...

حذيفة إبراهيم أصدر وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد القرار رقم (52) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود في أعمال المرخص له بجمع المال للأغراض العامة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب. وبحسب القرار، فإنه يجب...

التثبت من إستلام التبرعات للمتبرع له وصرفت لذات الغرص المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بكيان أو جماعة إرهابية زهراء حبيب أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قرار بشأن الالتزامات المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يلزم المرخص له التحقق من عدم ارتباط المتبرع له بشخص أو جماعة مدرجة على...

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية و غسل الاموال بان المحكمة الكبرى الجنائية قد اصدرت حكمها اليوم في واقعة إخلال موظف عام في الادارة العامة للمرور بواجبات وظيفته استجابة لوساطة وإدخال وتحريف بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية وجنحة طلب عطية لاستعمال نفوذ حقيقي، وذلك بمعاقبة المتهمان الاول والثاني بالحبس...

نشرت شمس الأسد، حفيدة رفعت الأسد، السبت، صورة لها برفقة جدها في أول ظهور للأخير بعد عودته إلى سوريا. وقام نجل رفعت الأسد، دريد الأسد، بإعادة نشر صورة ابنته برفقة جدها على صفحته على فيسبوك. وتعد هذه الصورة الأولى لرفعت الأسد بعد عودته إلى سوريا بشكل سري بعد صدور حكم بالسجن ضده مدة 4 سنوات في فرنسا في سبتمبر الماضي. وذكرت صحيفة...

قررت محكمة خاصة بقضايا الفساد المالي في تونس، حفظ قضية بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وأقرت ببراءته إضافة إلى رجل الأعمال حمادي الطويل، و3 مسؤولين في بنوك تونسية. وأوردت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، أنه تم حفظ القضية والإقرار ببراءة الطرابلسي في ملف قضية قروض بنكية تحصل عليها الطرابلسي والطويل من...