: غسيل الاموال

تستمر الملاحقات الدولية لعملاء حزب الله اللبناني، المصنف إرهابياً حول العالم، ويتساقط أعوانه وقياداته ومن يمولونه يوماً بعد يوم. برز نشاط أسعد أحمد بركات الممول البارز لميليشيات حزب الله عبر حدود باراغواي، والبرازيل، والأرجنتين، ويعتبر لاعباً رئيسياً في التمويل وغسيل الأموال من خلال ناد للقمار وتجارة المخدرات. وأعلن...

- تعيين محافظ للمركزي للإلتفاف على العقوبات من أجل غسيل الأموال - لا ينبغي خداع الولايات المتحدة وأوروبا بأن تعيينه نوعاً من الإصلاح - همتي جزء لا يتجزأ من النظام الفاسد ذكرت صحيفة "ذي هيل" التي تغطي أخبار الكونغرس الأمريكي، أن تعيين إيران محافظاً جديداً للبنك المركزي، الذي جاء عقب تعثر اقتصادها وانهيار عملتها التي أصبحت في...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): أعلنت السلطات البرازيلية، الجمعة، القبض على أسعد أحمد بركات، الذي يعد أحد كبار ممولي حزب الله، المصنف إرهابيا في الولايات المتحدة.وذكرت الشرطة الاتحادية البرازيلية في بيان، أنها أوقفت بركات واحتجزته في مدينة، فوز دو إيغواسو الحدودية، الجمعة، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وكانت باراغواي أعلنت في أواخر...

"التحريات المالية": إدانات لـ 43 تحقيقاً في حالات غسيل أموال مريم بوجيري كشفت مديرة إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، الشيخة مي بنت محمد بن خليفة آل خليفة، أن الإدارة أجرت 43 تحقيقاً في حالات غسيل الأموال أدت إلى 9 إدانات حتى الآن، فيما لايزال التحقيق جارياً في...

دبي - (العربية نت): رفض مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني الانضمام إلى معاهدة مكافحة الإرهاب و غسيل الأموال FATF. ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية رسالة وجهها رئيس المجلس، محمود هاشمي شاهرودي، إلى أحمد جنتي أمين مجلس صيانة الدستور يرفض فيها المعاهدة لأنه اعتبر 4 بنود متعلقة بالمعاهدة تنافي الدستور الإيراني والشريعة الإسلامية، حسب ما...

أبوظبي - (سكاي نيوز عربية): علقت السلطات في كوسوفو، نشاط مؤسسة "قطر الخيرية" في البلاد، في خطوة تعد بمثابة دليل جديد على استغلال الدوحة لواجهة "الأعمال الخيرية" لتغطية أنشطتها غير الشرعية وتمويلها للإرهاب. واتخذت إدارة المنظمات غير الحكومية في كوسوفو قرار تعليق أنشطة المنظمة، بسبب تعارض أنشطة المؤسسة المزعومة مع المصالح الأمنية...

نتمنى أن تترشح أسماء قوية الشخصية للانتخابات النيابية، كما نتمنى أن تكون لدينا أحزاب سياسية وطنية تكون نداً للسلطة التنفيذية تخشاها وتحسب لها حساباً وتعرف كيف تفعّل الأدوات الرقابية بجدية وحزم، فأساس الديمقراطية توازن السلطات ورقابتها على بعضها بعضاً. إنما أود أن أنبه إلى ثغرة موجودة في كل النظم الديمقراطية ولم تسلم منها حتى...

* مجلس صيانة الدستور يرفض قرار البرلمان الإيراني بالانضمام لمعاهدة مكافحة غسيل الأموال * خامنئي يطالب بـ"بديل محلي" دبي - (العربية نت): رفض مجلس صيانة الدستور، أعلى هيئة رقابية في إيران والذي يهيمن عليه المتشددون، قرار مجلس الشورى "البرلمان"، الإيراني بانضمام البلاد إلى "معاهدة مكافحة غسيل الأموال" الدولية. وأعلن المتحدث باسم...

يبدو أننا «مارح نخلّص» خلال هذه الفترة من الحديث عن مشاكل العمالة الأجنبية السائبة منها والنظامية. ونحن إذ نشد على يد الإعلاميين والصحافيين البحرينيين من خلال تشديدهم على خطورة هذا الموضوع وأهمية تكثيف الحملات الإعلامية ضد كل الأخطار الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية التي يمكن أن يجلبها لنا هذا الملف المتعلق بالعمالة...

قيل إن فرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة سيشكل: 1- تدخلاً في حرية انتقال رؤوس الأموال. 2- تقييداً للمعاملات المالية. مما يعني تضارباً مع سياسة البحرين الاقتصادية المفتحة. فرض رسوم على تحويلات العمالة الأجنبية سيتسبب في التالي: 1- أعباء على العمالة الأجنبية التي يتقاضى معظمها أجوراً متدنية. 2- خلق سوق سوداء أو طرق لتحويل...

أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية ، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، للنصف الأول من العام 2018 زيادات جيدة في بنود الدخل، حيث ارتفع مجموع الدخل بنسبة 1% وصافي الدخل بنسبة 8% وصافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 7% ليبلغ 74 مليون دولار خلال...

- حرص الحكومة على دعم الجهود العالمية في تحقيق التنمية المستدامة وتبنيها في الخطة الوطنية - التسابق على الريادة العالمية في كافة المجالات بما يبرز الوجه المزدهر والمتطور للبحرين - سموه يوجه بأن تكون الأفضلية للمقاول البحريني عند إرساء المشاريع الحكومية - دراسة 7 مواقع لإقامة مشاريع إسكانية تخدم 15 قرية ومنطقة - مجلس الوزراء...