: غسيل-الاموال

واشنطن - (أ ف ب): اتُهم بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية الاثنين بالتآمر ضد الولايات المتحدة وغسيل الأموال، وذلك في إطار التحقيق في تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016. كما أعلن المحقق الخاص روبرت مولر الذي يرأس التحقيق، أن شخصا ثالثا اعترف بأنه كذب على محققي مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"،...

قال رئيس النيابة حسين الزامل إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة غسل أموال، وأمرت بإحالة المتهمين البالغ عددهم ستة عشر إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى مع استمرار حبس المتهمين الرئيسيين منهم وحددت لنظرها جلسة 21 نوفمبر المقبل. وتتحصل وقائع الدعوى حسبما جاء في البلاغ الوارد من إدارة التحريات المالية بورود معلومات...

زهراء حبيب: بسبب عدم إعلان بحريني مدان بالإعدام بقضية تأسيس جماعة إرهابية وقتل شرطي بتفجير دمستان ورجل مسن، بقرار إحالته إلى محكمة أول درجة التي أصدرت الحكم، أحالت محكمة التمييز الدعوى للمحكمة الكبرى الجنائية الثانية لتفصل فيها من جديد، والتي شرعت بنظر الدعوى المؤجلة إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل لجلب المتهم من محبسه إثر غيابة عن...

حسن الستري: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية من العاملين الأجانب في مملكة البحرين، وذلك لتحققه على أرض الواقع. ويهدف المقترح المقدم من النائب جميلة السماك لتشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة،...

نواصل حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة. إن السلطة التشريعية عندما تنظم هذه الحقوق والحريات بقوانين فيجب أن توازن بين هذه الحقوق والحريات من جهة وألا تعصف بمضمون هذه الحقوق والحريات بحجة تنظيمها أو تحديدها من جهة أخرى، وهذا ما استندت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الأخير. فمهمة المشرع في تنظيم...

لم يخطر على بال أمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني عندما تسلم الحكم من أبيه بأن كرسي الحكم مبلط بالشوك وويلات الشعوب التي تعاني من إرهاب قطر، ولم يعِ أن تولي أمور الرعية تحتاج إلى قوة وحكمة وبصيرة بالإضافة إلى خبرة وفراسة وحنكة، ربما كان يدرك وربما لا بأنه مجرد «كومبارس» لمسرح نظام الحمدين الذي سلم كرسي الحكم للأمير تميم...

زهراء حبيب أجلت محكمة الاستئناف العليا السادسة استئناف متهم بقضية عيسى قاسم المدان فيها بغسيل الأموال إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل لإعلانه. وكانت محكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بحبس رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، حيث قضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قضت بتغريم كل...

زهراء حبيب: شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بنظر قضية متهم فيها رجل أعمال وشريكه بواقعة غسيل الأموال قدرها 20 مليون دينار وتحريف بيانات، وقررت تأجيلها إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل للاطلاع . ويعمل المتهم الأول 38 سنة عضواً بمجلس إدارة بشركة اتصالات وانتهز فرصة ملكيته لشركة أخرى بالقيام بعمليات إيداع وتحويلات بنكية خاصة بجرائم...

دبي- (العربية نت): أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن "إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي". وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة...

أعلن معهد "بازل" للحوكمة في سويسرا، من خلال نشر مؤشر "بازل" لمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، أن إيران مازالت تتصدر الدول الأكثر خطورة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك للعام الرابع على التوالي. وذكر التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأربعاء، وهو مركز مستقل متخصص في منع الفساد والحوكمة العامة وحوكمة...

نظمت جمعية مصارف البحرين بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) ندوة تعريفية عرض خلالها المدير العام للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ خلالها شرحاً عن المعهد الذي يعمل تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، واستعرض البرامج والدورات والشهادات المهنية المقدمة من خلال المعهد. وأوضح الشيخ خلال الندوة أن (BIBF) يلعب...

أصدر مصرف البحرين المركزي التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات الإقراض التقليدية والإسلامية. وللمرة الأولى سيكون من الممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البحرين والمنطقة جمع تمويل تقليدي أو تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية من خلال التمويل الجماعي. ويجب أن تكون الشركات التي تُشغل منصة تمويل/إقراض إلكترونية...